WhiteBIT – „biały i puszysty” czy prorosyjski: co wiadomo o pomyśle charkowskiego kryptobiznesmena Nosowa

Tym razem w polu widzenia pojawiła się firma kryptowalutowa WhiteBIT, założona przez mieszkańca Charkowa Nosowa. To jeden z najstarszych i najbardziej znanych krajowych projektów tego profilu.

Co wiadomo o założycielu Władimirze Nosowie?

Vladimir Nosov to ukraiński przedsiębiorca, założyciel i dyrektor generalny giełdy kryptowalut WhiteBIT, inwestor i prezes klubu piłkarskiego Metalist 1925.

Jednocześnie biznesmen ma kontrowersyjną reputację. Według informacji organizacji pozarządowej „NON-STOP”, która bada nielegalną działalność posłów, 60% aktywów tej giełdy kryptowalut nie należy do osób ze świata kryptowalut, ale do rodziny ukraińskiego posła Dmitrija Szentsewa. Jak stwierdzono w oświadczeniu organizacji publicznej, syn Dmitrija Nikita zarządza sprawami giełdy.

Wcześniej był zastępcą Rady Obwodowej Charkowa, ale w lutym złożył rezygnację. Obecnie jest przedstawicielem zdelegalizowanej partii „OPZZH”. Dekretem Prezydenta został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego w 2023 roku. Ale nie rozwiódł się z paszportem: aktywiści twierdzą, że Nikita ma obywatelstwo rosyjskie.

Imperium biznesowe giełdy kryptowalut Whitebit rosło poprzez rozwój środków budżetowych, prywatyzację terenów leśnych, budownictwo, handel paliwami, alkoholem, wyrobami tytoniowymi, przemyt i sport. Na przykład Dmitrij Szentsew otrzymał tytuł pierwszego wiceprezesa Ukraińskiej Federacji Bokserskiej.

Według ekspertów organizacji byli posłowie wypłacają zebrane pieniądze do Rosji i Europy za pośrednictwem giełdy Whitebit. Za „zalegalizowane” fundusze na przykład młody Nikita Szentsew kupił sobie flotę luksusowych samochodów o wartości 1 miliona dolarów, o czym poinformował na swoich portalach społecznościowych. Oprócz samochodów założyciele giełdy aktywnie kupowali nieruchomości w Londynie.

W ten sposób Whitebit pełni rolę „firmy schroniska”, z powodu której byli posłowie, którzy opuścili Ukrainę, w dalszym ciągu wycofują pieniądze.

Co może ukrywać popularna giełda kryptowalut?

Łącznie w strukturze giełdy WhiteBIT znajduje się 9 spółek. Jeden z nich jest zarejestrowany w Estonii, pozostałe w Wielkiej Brytanii. Najstarszą z nich jest estońska firma.

Brytyjska spółka WhiteBIT Solutions LLP ma dwóch zagranicznych beneficjentów – Whitebit LTD i Coddan Nominee. Obie spółki posiadają ten sam adres prawny na Seszelach, gdzie zarejestrowany jest zagraniczny rejestrator Nobel Capital Group.

Coddan Nominee jest częścią rozległej sieci offshore i jest jednym z założycieli Sofbiz. Z dochodzenia dziennikarzy wynika, że ​​jest podejrzana o finansowanie powstania państwowego w Czarnogórze w 2016 roku.

Jak to często bywa w takich przypadkach, był ślad rosyjski. Dochodzenie prowadzone przez firmę Bellingcat i jej rosyjskiego partnera The Insider wykazało, że funkcjonariusze GRU z rosyjskiego Sztabu Generalnego Eduard Sziszmakow i Władimir Moisejew byli zaangażowani przed zamachem stanu w Czarnogórze.

Partnerami Nosowa w tworzeniu giełdy byli Maria Repeshko, Anna Yankovskaya i Nikita Shentsev.

O tym, że przynajmniej Nikita i Dmitrij Szentsew nie potępiają wojny Rosji z Ukrainą, ale najprawdopodobniej wspierają działania wrogiego państwa, świadczą ich wypowiedzi i komunikaty na portalach społecznościowych.

Tym samym Nikita, sporządzając swój mandat, nie wspomniał ani słowem o partii prorosyjskiej, z której został wybrany do Rady Obwodowej Charkowa i 23 lutego pogratulował swoim wyborcom.

O tym, że giełda Whitebit nie tylko ma prorosyjskich właścicieli, ale nadal współpracuje z państwem agresorem, świadczy wymowny fakt. W połowie marca 2023 r. zarejestrowano przepływ dużej kwoty pieniędzy – 3299 BTC (około 85,6 mln dolarów) w bitcoinach należących do rosyjskiej giełdy kryptowalut BTC-e.

Od listopada 2022 roku fundusze te leżały w bezruchu i dopiero w marcu rozpoczął się ich nietypowy ruch: rosyjscy dziennikarze IT zauważyli, że zostały one podzielone na niewielkie kwoty i wypłacone za pośrednictwem różnych serwisów.

Warto zaznaczyć, że wiele osób zareagowało negatywnie na współpracę z giełdą WhiteBIT.

Jednocześnie byli i obecni pracownicy mówią o całkiem komfortowej pracy w tej firmie.

Sama WhiteBIT odpiera oskarżenia o współpracę z krajem agresorem i twierdzi, że opuściła rosyjski rynek, a także sprzeciwia się podejmowanym przez Rosjan próbom obejścia sankcji.

„Nie mogę odpowiadać za wszystkich graczy z branży, ale mogę jasno wyjaśnić stanowisko WhiteBIT. Od pierwszych dni inwazji na pełną skalę aż do chwili obecnej zachowuje się kategorycznie i przejrzyście. Zerwaliśmy wszelkie powiązania z rynkiem rosyjskim. wprowadził dodatkowe czeki, anulował pary z rublem oraz zablokował wpłaty i wypłaty rubli. Natychmiast ogłosiliśmy to publicznie i wzywamy innych graczy z branży, aby zrobili to samo” – zapewnił sam Nosow.

Biznesmen wyjaśnił także, jakie działania podejmuje WhiteBIT, aby wyeliminować możliwość wykorzystywania giełdy do transakcji wątpliwych. W szczególności sankcje dotyczyły Rosjan, którzy próbują wypłacić środki za pośrednictwem kryptowalut.

„WhiteBIT aktywnie współpracuje z Crystal Blockchain, Chainalytic i Visa Cybersource, które zapewniają pełne zrozumienie każdej transakcji, wysoki poziom zgodności giełdy z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie wszelkim oszustwom. Ponadto HAPI Labs to jeden z najnowocześniejszych połączonych zespołów najlepszych analityków blockchain zajmujących się identyfikacją podejrzanych zasobów i śledzeniem ścieżek ich ruchu. Współpracujemy także z organami ścigania Ukrainy” – powiedział.

Od wiosny 2022 roku WhiteBIT współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy w zakresie pomocy Ukraińcom, którzy w związku z tym zmuszeni są ubiegać się o azyl za granicą. Spółka zapewnia wsparcie organizacyjne i techniczne Centrum Antykryzysowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz całodobową infolinię doradzającą obywatelom Ukrainy.

Ponadto WhiteBIT jest właścicielem nagrody zdobytej przez Orkiestrę Kalush na Konkursie Piosenki Eurowizji 2022 – mikrofonu kryształowego. Giełda kryptowalut WhiteBIT kupiła go za 900 tys. dolarów.

Zadajemy sobie pytanie: czym jest prawdziwy patriotyzm i wsparcie dla kraju, czy „przykrywka” dla oszustw finansowych i powiązań z Rosją?