W związku z ujawnieniem zastępcy Sług Narodu Andrieja Żupanina za możliwe nielegalne wzbogacenie, o czym świadczą dane z niedawno opublikowanego śledztwa Bigusa.Info, zarówno NABU, jak i NAPC zainteresowały się stanem przedstawiciela ludu .
Aby zbadać możliwe ukryte interesy biznesowe polityka, redakcja z kolei zaczęła studiować otwarte rejestry.
Według OpenDat od 2020 roku Andrey Zhupanin był beneficjentem dość dziwnej firmy - VALTERIA LLC. Dziwne, choćby dlatego, że firma z poprzednich „PIERWSZYCH USŁUG Kijowskich” zmieniła nazwę, adres i rodzaj działalności.
Nie mniej zaskakujące wydaje się to, że zamiast Żupanina właścicielem firmy (przynajmniej na papierze) stała się osoba, która ma za sobą dosłownie kilka zupełnie różnych firm zarejestrowanych pod adresami tzw. masowej rejestracji LLC. Te i inne znaki wskazują na czysto nominalną rolę nowego właściciela VALERTIYA LLC, Jurija Siergiejewicza Pukhyra.
Wyobraź sobie, że oprócz byłej firmy Żupanina Pukhyr jest dyrektorem w 10 firmach, a kolejnych 248 firm jest na niego zarejestrowanych.
Są wśród nich przedsiębiorstwa rolnicze w różnych częściach Ukrainy oraz firmy świadczące usługi informacyjne, handlowe i budowlane, samochodowe, komputerowe i meblowe oraz medyczne, a także zajmujące się naprawą sprzętu lotniczego.
We wszystkich tych firmach Pukhyr pojawił się jako właściciel dosłownie trzy do pięciu miesięcy temu.
Oprócz Pukhyr spółki te tradycyjnie łączy szereg postępowań karnych i egzekucyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, cała ta sieć spółek z oo jest bardzo podobna do zestawu narzędzi do fikcyjnej działalności gospodarczej, legalizacji nielegalnych dochodów i uchylania się od płacenia podatków.
Inaczej w zasadzie nie da się wytłumaczyć, jak jedna osoba w ciągu 5 miesięcy kierowała ponad dwustu różnymi firmami, które jak na komendę synchronicznie i szybko zmieniały swoich właścicieli i menadżerów.
Władze fiskalne i podatkowe powinny już dawno zwrócić uwagę na tak dużą anomalię. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że niektóre z tych firm prowadzą interesy z grupą spółek offshore, krajami objętymi sankcjami i Rosjanami.
Tym samym z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Kijowie wynika w szczególności, że spółka SG TORG GROUP LLC, w której „następca prawny Żupanina” Pukhyr jest jednocześnie dyrektorem i właścicielem, jest oskarżoną w postępowaniu karnym o zdradę stanu , pranie nielegalnych dochodów na szczególnie dużą skalę oraz sprzedaż podrobionych leków w Rosji i na Białorusi.
„W dochodzeniu przedprocesowym stwierdzono fakty dotyczące współpracy urzędników Force-Pharma Distribution LLC (kod 41941076) z państwami agresorami Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, a także wytwarzania, transportu i przechowywania w celu dystrybucji i sprzedaży leków w sposób oczywisty sfałszowanych.
Należy zauważyć, że Force-Pharma Distribution LLC (kod 41941076) utrzymuje stabilne stosunki handlowe z zagranicznymi podmiotami prawnymi, w szczególności z: rosyjskim, białoruskim, włoskim i bułgarskim, które aktywnie w dalszym ciągu dostarczają farmaceutyki i sprzęt medyczny na rynek rosyjski. z kolei zapewnić wysoki udział wpływów do budżetu Rosji.
Analiza działalności przedsiębiorstwa wykazała, że Force-Pharma Distribution LLC prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa kontrolowanego TOB AVE Pharma (kod 41954834).
Wypłata nadmiernych zysków, wypłata i późniejsza legalizacja odbywa się za pomocą powiązanych przedsiębiorstw: LLC „SG TORG GROUP” (kod 45088944), LLC „WEST MD Trading” (kod 44284277), PE „Promocja Vostok Multipl De6lop2”, PE „Rozwój wielokrotny logistyki” (kod 42264950)… i inne” – czytamy w uchwale.
Podsumowując, na to, że powiązanie zastępcy Zupanina z siecią ponad 200 fikcyjnych firm nie jest przypadkowe, wskazuje następująca okoliczność.
Była konkubina Żupanina, Własowa Jarosława Witalijewna, była także właścicielką VALTERIA LLC i została z niej usunięta mniej więcej w momencie zakończenia stosunków z zastępcą ludowym.
Dlatego ten szczegół wskazuje na „rodzinny charakter sprawy”, która obecnie (poprzez powiązania z obywatelem Pukhirem) prowadzi do rozległej sieci fasadowych spółek LLC, spółek offshore i Rosjan.
W końcu, trzeba przyznać, jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek poza nim samym włączył swoją ówczesną żonę do przypadkowego towarzystwa.
