Oszustwa związane z gruntami warte miliony

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej i ich wspólnicy zostali zdemaskowani w obwodzie połtawskim

Funkcjonariusze obwodu połtawskiego powstrzymali działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która „specjalizowała się” w nabywaniu działek poprzez fałszowanie i wykorzystywanie ustaw rządowych dotyczących prawa prywatnej własności gruntów oraz innych przestępstw.

o tym służba prasowa Prokuratury Okręgowej w Połtawie .

Na czele grupy stał były doradca byłego burmistrza jednego z osiedli w obwodzie połtawskim.

Do grupy zrekrutował:

• zastępca rady powiatu połtawskiego i mieszkaniec obwodu połtawskiego.
• Do działań grupy włączyło się jeszcze 3 mieszkańców okolicy.

Jak wynika ze śledztwa, w okresie od kwietnia do listopada 2023 r. członkowie grupy i ich wspólnicy fałszowali formularze aktów państwowych dotyczących prawa prywatnej własności gruntów, wykorzystując dane osobowe manekinów, archiwalne decyzje sołtysów z początku XXI wieku, a także numery już zarejestrowanych aktów.

Następnie opracowali dokumentację techniczną i dokonali wpisu informacji do odpowiednich rejestrów państwowych.

Następnie organizator i jego pełnomocnicy dokonali notarialnych transakcji kupna-sprzedaży z fikcyjnymi akcjonariuszami, aby móc swobodnie dysponować działkami.

W ten sposób członkowie zorganizowanej grupy weszli w posiadanie 28 działek o łącznej powierzchni prawie 95 hektarów, powodując straty wspólnoty terytorialnej miasta Kobelyatsk na łączną kwotę ponad 4,2 mln hrywien.

Ponadto w toku dochodzenia przygotowawczego ustalono inne epizody przestępczej działalności organizatora grupy.

W szczególności w latach 2020–2023 domagał się fikcyjnych długów od jednego z rolników i przedstawicieli 2 firm. Ponadto organizator i jego wspólnik (mieszkaniec obwodu połtawskiego) sfałszowali dokumenty i przekazali na siebie pojazdy ofiar oraz udziały w kapitale zakładowym przedsiębiorstwa.

Aby przełamać opór podmiotów gospodarczych, organizator grupy nie tylko groził, ale także sięgnął do realnych działań. W szczególności, aby wymusić na ofiarach wywiązanie się z „obowiązków dłużnych”, zorganizował podpalenie samochodu jednej z ofiar oraz hangaru ze sprzętem rolniczym należącym do rolnika.

W wyniku takich działań w określonym okresie podmioty gospodarcze poniosły szkody majątkowe na łączną kwotę ponad 18 mln UAH.

Teraz organizator grupy przestępczej i 5 osób zamieszanych w oszustwa gruntowe zostali powiadomieni o podejrzeniach o:

Część 5 190 Kodeksu karnego Ukrainy (oszustwo popełnione w stanie wojennym na szczególnie dużą skalę przez zorganizowaną grupę);

część 1, 4 łyżki. 358 Kodeksu karnego Ukrainy (fałszowanie i używanie celowo sfałszowanych dokumentów).

Ponadto organizator jest podejrzany o popełnienie przestępstwa za:

• część 2, 4 łyżki. 189 Kodeksu karnego Ukrainy (wymuszenie dokonane pod groźbą spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała, a także wyrządzenia szkody w mieniu szczególnie dużej skali);
• Część 2 art. 194 Kodeksu karnego Ukrainy (umyślne zniszczenie lub uszkodzenie cudzego mienia w wyniku podpalenia);
• Część 3 289 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalne posiadanie pojazdu).
• Wspólnik organizatora zostaje oskarżony o:
• Część 5 27 godzin 3 łyżki. 289 Kodeksu karnego Ukrainy (pomoc w nielegalnym zajęciu pojazdu).

Ponadto, na wniosek śledczego i prokuratora, dla organizatora wybrano środek zapobiegawczy – areszt bez prawa do wniesienia poręczenia majątkowego.

Pozostali członkowie grupy i ich wspólnicy otrzymują kaucję i areszt domowy.

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym jest kontynuowane. Działania dochodzeniowe prowadzi GUNP w obwodzie połtawskim, wsparcie operacyjne zapewnia SBU w obwodzie połtawskim.