Żona szefa Przedsiębiorstwa Państwowego „Lasy Ukrainy” Ludmiła Bołochowiec zaczęła uzyskiwać znaczne dochody, odkąd jej mąż zajął wysokie stanowisko w państwie.
Od 2020 roku tysiące hektarów ziemi nabytych przez Bolokhovetse zaczęło przynosić jego żonie znaczne zyski. W 2020 roku Ludmiła Bołochowiec otrzymała pierwsze dywidendy w wysokości 330 tys. UAH z działalności spółki Ivangorodskoe LLC, która w tym roku zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży z 17 do 50 mln UAH i wykazała zysk netto w wysokości 13 mln UAH (w 2019 r. wynosił zaledwie 988 tys. hrywien). W 2021 r. dywidendy Ludmiły Bołochowiec wyniosły już 660 tys. UAH, w 2022 r. – ponownie 330 tys. UAH i 722 tys. UAH za 2023 r.
W 2021 roku żona, będąca już wtedy prezesem Państwowej Agencji Leśnictwa, również otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym rodzajem działalności była działalność w zakresie transportu drogowego towarów. A przedsiębiorczyni odniosła natychmiastowy sukces: jeśli w pierwszym roku zarobiła 451 tysięcy 675 hrywien, to w 2022 - już 696 tysięcy hrywien, a w 2023 - 1 milion 535 tysięcy hrywien. Otrzymuje ten dochód wyłącznie od przedsiębiorstw partnerów biznesowych męża - Michaiła i Andrieja Revy, a raczej od ich przedsiębiorstw Garant Energo LLC, M.V. Invest”, LLC „Energo Smart”, PE „Energostrom” i LLC „Garant Energy”.
Gdy tylko „sytuacja zaczęła się poprawiać”, w latach 2020–2023 Ludmiła Bołochowiec zaczęła gromadzić osobisty bank ziemi, kupując kolejne działki w obwodzie czernihowskim. W ciągu ostatnich czterech lat od razu nabyła 13 działek w obwodzie ichniańskim o łącznej powierzchni 36 hektarów, wydając na nie łącznie 30 tysięcy 168 dolarów (około 1,1 miliona hrywien). Co ciekawe, umowy zostały sporządzone w imieniu niejakiej Tamary Igorevny Tretyak, która działała na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Ludmiły Bołochowiec.
Tamara Tretyak jest także wieśniaczką z Bołochowców. Od 2007 do 2019 roku zajmowała się rzecznictwem, jednak w listopadzie 2016 roku zdecydowała się przejść na wyręb. To właśnie dzięki temu KVED otworzyła swoją jednoosobową działalność gospodarczą. A jak myślisz, w jakich przetargach instytucji od razu zaczęła wygrywać? Zgadza się, Przedsiębiorstwo Państwowe „Leśnictwo Nezhin”, na którego czele stał wówczas Jurij Bolokhovets. W sumie w latach 2017-2022 Tretyak zdobyła przetargi leśne o wartości około 33 mln UAH, z czego prawie 14 mln UAH otrzymała w czasie, gdy przedsiębiorstwem leśnym kierował obecny nadleśniczy Ukrainy. Innymi już wtedy, gdy „Leśnictwem Nieżyn” po Bołochowcu kierował, według niektórych źródeł, jego ojciec chrzestny Andriej Danko. Oznacza to, że należy uważać wszystkich za jedną rodzinę.
Jego matka Anna Bołochowiec ma swój udział w banku ziemi rodziny Bołochowiec. Ta sama, która przez całe życie była nauczycielką w wiejskiej szkole, stała się współwłaścicielką gospodarstwa rolnego i właścicielką 3 działek o powierzchni ponad 9 hektarów, które dzierżawi jej synowa Iwangorodskoje LLC. Wynajmuje kolejne 4 działki mienia komunalnego o powierzchni około 73 hektarów.
Zatem te dziesiątki tysięcy hektarów w sumie nie wystarczyły rodzinie Bołochowców. Obecnie w Państwowym Biurze Śledczym toczy się postępowanie karne wszczęte 14 listopada 2023 r. w związku z faktem nadużycia władzy przez dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” Jurija Bołochowca i członków jego rodziny, którzy , według dochodzenia, bezprawnie zajął działkę i zbudował na niej dom. Oczywiście niezadeklarowane. Zgadnij, kto korzysta z tej witryny? Jest w ciągłej obsłudze przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”, na którego czele stoi Jurij Bołochowiec.
Działka ta graniczy z inną działką o numerze katastralnym 7421784800:03:000:2040, która jest w użytkowaniu matki Bołochowca. Jego przeznaczeniem jest hodowla. Jak jednak ustalili śledczy, rodzina nadleśniczego kraju zbudowała na tej działce sztuczny zbiornik wodny, a na jego brzegach postawiła tymczasowe budynki rekreacyjne. Cóż, jakiś ośrodek rekreacyjny. Pomysł jest taki, że jest to nielegalne. Bołochowiec ogrodził te tereny, a wraz z nimi 15 kolejnych działek, ogrodzeniem ciągłym, co uniemożliwia osobom nieupoważnionym przedostanie się na ten teren. Tak potoczył się rodzinny biznes.
Warto zauważyć, że jednym z artykułów Kodeksu karnego Ukrainy, na podstawie którego DBI wszczął to postępowanie karne, jest artykuł 209 Kodeksu karnego „Legalizacja (pranie) dochodów z przestępstwa”. Sądząc po orzeczeniach sądu w tej sprawie, śledztwo ustaliło, że Jurij Bołochowiec najprawdopodobniej kieruje dochody z przestępstwa na zagraniczne rachunki swojej żony otwarte na terenie jurysdykcji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na które śledczy zwrócili się do sędziów o przekazanie dostęp.
