Мы начинаем публикацию материалов расследования Международным детективным агентством «Absolution» махинаций бывшего народного депутата Украины от политической партии «Наша Украина» Анатолия Шкрибляка, который контролирует стратегические энергетические предприятия Украины. Которые, как ни странно, так и не были доведены до логического конца.
Что — вполне понятно. Шкрибляк годами коррумпировал правоохранительную систему Украины. Коррумпирует и сейчас. Итак, дела.
Дело СБУ № 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 УКУ.
Следователи считали, что для ООО «Технова» (Черниговская ТЭЦ, аренда до 2023) поставляют из «Л/ДНР» уголь под видом импорта из ЕС.
Его вывозили из ООО «Карбон-инвест» (Попасная, владелец Роман Садовый) и ЧП «Донпромуголь» (Шахтерск, владелец Игорь Путный) в Россию и Беларусь
Путный входил в крымскую группировку «Сейлем», члены которой находятся на руководящих должностях в аннексированном Крыму
На ТЭЦ Чернигова уголь поставляли фирмы Анатолия Шкрибляка ООО «Центр биржевых операций» и ООО «Нью Арк Ист». Для этого заключали контракты с посредниками:
- Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцария)
- Effective Strategy s.r.o. (Чехия)
- Scan Int Logistic Sp.z.o.o., I-Coal Sp.z.o.o. (Польша)
Реально отправляли на ТЭЦ уголь фирмы 🇷🇺 «Лайтлогистик» и 🇧🇾 «Транс Уголь» (Новобит Инвест), 🇧🇾 «Терра», 🇧🇾 «Экойл Кемикл»
Контроль над «Транс Уголь» у 🇷🇺 Виктора Подгорного, а другие две принадлежали Евгению Данишевскому, который фигурировал в скандале со взятками для экс-заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова
По данным следствия, только таким образом «Технова» Анатолия Шкрибляка незаконно ввезла с оккупированных территорий около 280 000 тонн угля
В 2017 году экс-нардеп достиг ряда договоренностей с нардепом от правящей партии и партнером президента Игорем Кононенко. Речь шла о четырех ТЭЦ, что находилось под контролем бизнесмена
▪️ «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ);
▪️ «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ, аренда до 2050);
▪️ «Технова» (Черниговская ТЭЦ, аренда до 2023);
▪️ «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ, аренда до 2023)
Анатолий Шкрибляк оставался бенефициаром, но Игорь Кононенко ставил своих менеджеров на ключевые должности. Вопрос «закрытия» проблем, существовавших на тот момент в НКРЭКУ, контролирующих и правоохранительных органах, Шкрибляк должен был обеспечить за счет собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 экс-нардеп передал представителям Кононенко около 10 000 000$
«Прикрытие» деятельности «энергогруппы» осуществлялось через: ГПУ (Владимир Бедриковский, Владимир Гуцуляк), СБУ (Павел Демчина), Нацполиция (Игорь Купранец). Ежемесячный «абонемент» для каждого правоохранительного органа составлял от 100 000$ до 150 000$
После проигрыша президента Петра Порошенко и выхода его людей из Минэнерго Анатолий Шкрибляк переехал на Кипр
Компании Анатолия Шкрибляка попали в два дела, которыми занимались в НАБУ
- № 52016000000000240 (13 июля 2016, ч. 3 ст. 209 УКУ)
- № 12015000000000200 (26 мая 2015, ч 5 ст.191 УКУ)
Речь шла о связи между экс-главой «ХК «Энергосеть» Дмитрием Крючковым и нардепами Игорем Кононенко и Анатолием Шкрыбляком по делу о хищении средств ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок»
С декабря 2014 по февраль 2015 Дмитрий Крючков, будучи должностным лицом «ХК «Энергосеть», нарушая положения ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закона «Об электроэнергетике» правил пользования электрической энергией, утвержденных постановлением НКРЭКУ, организовал группу лиц для получения денег, путем заключения договоров об уступке права требования задолженности за поставленную электроэнергию в ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК), ООО «ЗМТК», электрометаллургический завод «Днепроспецсталь им.
ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» недополучили доходы в виде 346 200 000₴
196 800 000₴ перевели на счета компании Дмитрия Крючкова для выполнения договоров об уступке права требования, и 149 400 000₴, которые подлежат уплате должниками, но в отношении которых «Энергомережа» приняла решение о прекращении обязательств путем прощения и применения дисконта
Согласно условиям заключенных договоров об уступке права требования «ХК «Энергомережа» обязывалось в течение 2015 года перечислить на счет Запорожьеоблэнерго более 168 900 000₴. Но председатель правления присвоил их, организовав перечисление на счета обществ с признаками фиктивности как оплату за якобы предоставленные услуги (консультационные услуги, ответственное хранение) или ценные бумаги, в частности на счет ООО «Торговый дом «Спецпостач» за якобы возврат финансовой помощи
Менеджер компании перевел 57 250 000₴ предприятиям реального сектора экономики: «Евро-реконструкция» и «Фирма «Технова» Анатолия Шкрибляка
Организацией и управлением подписания договоров осуществляли менеджеры его управляющей компании Александр Штипельман и Константин Горкуценко.
Указанные действия были согласованы с финансовым директором управляющей компании, гражданином 🇷🇺 Ивановым Владимиром Петровичем. Последний, имея фактическое влияние, предоставлял соответствующие указания должностным лицам фирм-участников аферы на подписание договоров и осуществления соответствующих выплат
Махинации со списанием «сэкономленного» на ТЭЦ Анатолия Шкрибляка угля с помощью экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, который заочно арестован и сбежал из страны
Наличие на период 2014-2022 четырех подконтрольных ТЭЦ: «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), а также связи в НКРЭКУ дали жизнь еще одной мощной схеме присвоения средств с помощью так называемого «дополнительного списания запасов»
Шкрибляк и его помощники по бизнесу (экс-податковцы Сергей Мищенко, Елена Мазурова, осужденная за дело со взяткой экс-министра Николая Злочевского, и его руководитель Владислав Штипельман) в разное время встречались с главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком. Они достигли «взаимопонимания» — комиссия ежегодно согласовывала заявки четырех ТЭЦ для утверждения «нужного» тарифа на следующий год, основной составляющей которого был уголь.
В Нацкомиссии утверждали и режимы работы предприятий, включая завышенные нормы расхода на уголь. По факту производство энергии расходовали гораздо меньше топлива, чем на бумаге
Это приводило к накоплению на складах ТЭЦ угля, который пускали в оборот по схеме дополнительного списания и через систему инвентаризаций «возвращали» на склад, оформляя как валовой доход с последующей уплатой налогов. Эти деньги делили между участниками схемы
В феврале 2014 года в результате «инвентаризации» угля на складе участники схемы списали угля почти на 40 000 000₴
В ноябре 2014 года — примерно на 70 50 000 000₴
В марте 2015 — на 37 000 000₴
В феврале 2017 — около 65 000 000₴
Даже с учетом налогов, выплаченных в связи с получением якобы валового дохода, только с Дарницкой ТЭЦ, по данным следствия, коррупционеры по этой схеме получили почти 180 000 000₴
В целом, по нашим данным, схема дополнительного списания запасов угля на складах всех четырех ТЭЦ принесла организаторам в течение 2014-2018 годов около 900 000 000₴, которые были включены в стоимость энергоносителей и оплачены потребителями
По данным 368.media, средства выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка и его бизнес-окружения, а после легализации заходили в страну как инвестиции в бизнес коррупционера — «Будхауз Групп» и «Агриком групп»
Угольные схемы Анатолия Шкрибляка и нардепа от БПП Игоря Кононенко и их сообщников покрывали не только в НКРЕКУ, но и в СБУ, НПУ, ГБР и ГПУ.
В ГПУ, например, аферы прикрывали Владимир Бедриковский и Владимир Гуцуляк, в СБУ — Павел Демчина. Ежемесячно в каждый из правоохранительных органов «заносили» от 100 00$ до 150 000$
В Киеве полиция и прокуратура расследовали уголовное производство № 42021100000000007 от 12.01.2021 в отношении компаний экс-нардепа Анатолия Шкрибляка, в частности Дарницкой ТЭЦ
Тогда бизнесмен поставлял для своих ТЭЦ якобы европейский уголь. Это касается поставок для ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ).
На ТЭЦ поставляли уголь, якобы купленный при посредничестве подконтрольных фирм у иностранных поставщиков, которые на самом деле принадлежат контрабандным поставкам угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечко. На самом же деле в Украину по сути возвращался уголь, добытый на неподконтрольных территориях (Л/ДНР) и в рф🇷🇺
Согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдову, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь шел на ТЭЦ якобы по контрактам с иностранными поставщиками.
При этом за счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали, а затем с помощью этих же фирм выводили деньги «в тень»
Следователи исследовали взаимоотношения с компаниями ООО «Центр Биржевых операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент», ООО «Гаур Плюс», ООО «Каспий Групп», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова», ОАО «Черкасское Химволокно», в части права владения, пользования или распоряжения углем; сертификаты качества угля; сертификаты о происхождении угля и другие.
Дело вновь «похоронено» столичной полицией
Система управления ТЭЦ Анатолия Шкрибляка позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен
Менеджмент фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за рубежа угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и тому подобное. Все это увеличивает цену энергоносителей, потребление которых оплачивает население Украины.
Основные схемы и источники дохода энергогруппы — это поставки угля из рф и «Л/ДНР» с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставки осуществляется через механизмы прерванного транзита угля
Прямим организатором и исполнителем поставок был Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в рф и представителями «Л/ДНР», часто для решения бизнес-вопросов вылетает в рф, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей
У схемщиков есть несколько шахт и угольных площадках в «Л/ДНР», приобретенными еще до 2014, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выводом «маржи». По оперативной информации, брат Романа Белоусова — сотрудник руководящего звена «МГБ «ЛНР»
Правоохранителям известны основные схемы движения угля и средств в 2017-2021 на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, вывод «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки по нерезидентам, счета, инвойсы, swift-перечисления и тому подобное. «Маржа» в среднем составляет около 25-40$ с тонны угля, при объемах поставок в размере 1 400 000 тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 000 000$ в год
Открыты уголовные дела, расследование которых блокируется неформальным главой службы безопасности Шкрибляка — экс-заместителем Министра внутренних дел Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента, Нацполиции и Офисе генпрокурора
- № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
- №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
- №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
- №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
- №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ
У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Анатолием Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные офшорные счета бизнесмена и его бизнес-окружения, легализовались, а далее «инвестировались» в «белый» бизнес экс-нардепа, что позволило легализовать 5 000 000 000₴
- Будхауз Груп
- Агріком груп
- Агрофірма Іванівка АГ
- Інвестоптим
- Любава Сіті
- ТРЦ Фабрика
- ТРЦ Нікольський
- Фабрика Солар
- Пан фудз
- Пан трейд
- Альянс-Авто
- Нест-Ханнер
- Промінвестгруп-1
- ПЗВП Колос
- Метеор плюс
- Промінвестргруп
- Лаки страйк
- Лаки страйк-1
- Агентство послуг нерухомості
- Хортиця палац
- Агробіоз
- Червоне-інвест
- Лан Полісся-агро
- Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
- Урожай-2013
- Агро Кепітел Груп
- Міатерра
- Корецагротрейд
- Глобус-2
- Андрейчиково
- Компанія Енергомед
- Перший Агростандарт+
- ТРК 3-Студія
- СТОВ Прогрес
- СТОВ Агрофірма «Партнер
- СТОВ Закотненська
- СТОВ Агрофірма Зоря
- СТОВ Поліський край
У экс-нардепа Анатолия Шкрибляка пытаются через суды закрыть дела в отношении коррупционных злоупотреблений, которые происходят на его собственных ТЭЦ
В ноябре 2020 главное следственное управление Нацполиции и Офис генпрокурора открыли дело № 42020000000002246 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 УКУ
По данным следствия, менеджмент ООО «Евро-Реконструкция» с 2018 документально отражал закупку угля по необоснованно завышенным ценам у подконтрольного предприятия «Нью Арк Ист», которое в дальнейшем документально отражало приобретение страховых услуг у предприятия с признаками рисковости ОДО «СК «АКС Кэпитал»
Адвокаты Анатолия Шкрибляка подали в Печерский райсуд ходатайство о закрытии дела еще в ноябре прошлого года. Якобы срок досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении должен был бы закончиться 19 мая 2022 года. Судья постановил закрыть дело, но апелляция 23 февраля этого года снова продолжила его. В марте судья Печерского райсуда вновь закрыл дело, но прокуратура также подала апелляцию. Ее результаты нам пока неизвестны
С февраля 2020 Нацполиция также расследует дело № 42020200000000050, в отношении компаний экс-нардепа ООО «Евро-Реконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова», ЧАО «Черкасское Химволокно». Согласно фабуле, речь шла о завладении имуществом граждан в результате внесения в структуру тарифов на производство электрической и тепловой энергии необоснованных расходов по закупке товаров, работ и услуг. Вроде бы следователи не смогли найти доказательства коррупции при проверке документов. Однако мы писали как работает прикрытие схем Анатолия Шкрибляка в правоохранительных органах.
Напомним, что Офис генпрокурора расследует еще одно дело №42020000000001477 по ч. 5 ст. 191 УК относительно закупок для ТЭЦ Анатолия Шкрибляка угля у компаний государств-агрессоров
- Дело №22021101110000160 по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 УКУ расследует СБУ
С апреля 2015 в «ЛНР» гражданином Украины Александром Чекмаревым (объявлен в розыск) зарегистрировано ООО «Лучэнергоуголь», которое занималось добычей и реализацией товарной угольной продукции. В дальнейшем менеджмент ООО «ЗФ КВ Донбасс», ООО «НПП Лучугледобыча», ООО «Антрацитовская угольная компания» и ООО «ПФК Восток» передал сепаратистам в постоянное пользование угольные участки
В период 2014-2021 основными учредителями этих предприятий выступали:
- Metexpo ltd
- Oriposto Holdings ltd
- Zondrioti Holdings ltd
- Sindirouss ltd
- Global Investments Partnership SA
- Pevoz Enterprises ltd
- ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
Услуги по организации перевозки угля ООО «ЗФ КВ Донбасс» с оккупированной территории Луганской области предоставляло ООО «Грузовая Логистическая Компания», а грузоотправителем было ООО «Компания ЛТС-2006»
Уголь реализовывался на ТЭЦ, которые были под контролем Анатолия Шкрибляка
Контроль за деятельностью «ЗФ КВ Донбасс» осуществлял Роман Белоусов. Следователи установили, что в 2012 между компанией Lordtower Holdings и «ЗФ КВ Донбасс» заключен договор займа в иностранной валюте на 15 000 000 $ под 11% годовых. В 2018 и 2019 были заключены дополнительные соглашения об уменьшении ставок до 0%. При этом, у компании Lordtower Holdings была сформирована кредиторская задолженность перед ООО «Фирма Технова»
С 2018 по 2022 уголь из «ЛНР» поставлялся транзитом через российскую федерацию, республику Беларусь, фирмы-нерезиденты (зарегистрированные в Швейцарии, Польше, Чехии и др.). Поставка указанного угля осуществлялась через ООО «Центр Биржевых Операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент» и ООО «Группа УМВБ», которые в свою очередь заключали внешнеэкономические контракты со следующими фирмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцария), Effective Strategy s.r.o. (Чехия), Scan Intel Logistic (Польша), Fontus AG (Швейцария), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехия) и др.
В дальнейшем для вывода средств по закупке угля организована схема вывода средств в «теневой» сектор экономики под видом закупки товаров и услуг у подконтрольных субъектов хозяйствования по завышенным ценам с последующим обналичиванием средств и их присвоением через предприятия с признаками фиктивности
Международное детективное бюро Absolution ждет от правоохранителей подозрений в отношении членов ОПГ
