В сентябре этого года НБУ оштрафовало «Коминбанк» на беспрецедентную сумму за «отмыв» денег, полученных преступным путем. И это не первый случай. А если учитывать, что владелец банка гражданин России, совсем становится непонятной ситуация. И закрадывается вопрос, а почему банк не закроют? Во всей истории разбиралось издание PROBLEMATIC NEWS.
28 апреля 2016 года Евгений Казьмин был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в финансировании сепаратизма в Крыму.
До аннексии полуострова Казьмин занимался строительcтвом и металлоломом в Севастополе. Вскоре бизнес расширился на материковую часть Украины, и появилась группа компаний «КВВ Групп». После оккупации Крыма Казьмин выехал на свободную территорию Украины и, по его словам, прекратил ведение бизнеса. Но вскоре выяснилось, что это чушь и весь бизнес просто был переоформлен на родственников Казьмина и перерегистрирован по законодательству РФ.
Также «Карбон-строй», фирма принадлежащая семье Казмина, брала госзаказы РФ на строительство жилья для военных.
Логично, что это не могло пройти без последствий и к Евгению Казьмину нагрянуло СБУ с обыском, при котором был найден российский паспорт и доказательства получения гражданства РФ.
Но, как часто у нас бывает, даже при наличии железных доказательств, преступник избегает наказания. Прокурор походатайствовал об освобождении Казьмина от уголовной ответственности и «делок» выходит сухим из воды.
И тут всплывает история с «Коминбанком». Предусмотрительный Казьмин, еще сидя в СИЗО перепродает банк иностранцу. Но по факту, как мы поймем позже, просто переоформляет право собственности на доверенное лицо — Стефана Пола Пинтера.
Сам же Пинтер, по данным издания Neweurope, является конечным бенифициаром GML International Limited и GML Capital LLP. По всем финансовым данным доход этих компаний не мог обеспечить Пинтеру возможность покупки «Коминбанка», ему бы попросту не хватило на это денег, что и приводит нас к выводу, озвученному выше – Пинтер лишь «подставное» лицо во всей этой истории и Казьмин до сих пор является настоящим владельцем «Коминбанка».
Это особенно важно, если учитывать, что сам ComInBank занимается отмыванием денег игорного бизнеса. Это стало понятным после того, как всплыла информация о тотальном мискодинге, который отслеживается в действиях банка. То есть, банк проводит транзакции онлайн казино под видом покупок видеоигр. А если быть совсем точными, по данным самого «Коминбанка», 90% транзакций именно такие. Интересное повальное увлечение клиентов банка компьютерными играми.
В сентябре НБУ уже оштрафовало ComInBank на рекордные 135,15 млн. грн. за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. А до этого еще раз штрафовали на 10,45 млн. грн. Но до владельцев банка с первого раза не дошло.
Или дошло? Но они знают, что ничего более серьёзного не произойдет и НБУ просто покрывает их незаконную деятельность с прибылью в 12 миллиардов гривен ежемесячно. В таком случае конечно намного выгоднее платить эти жалкие для их объёмов штрафы. Особенно ясно можно это понять, вспомнив прецедент с iBox банк. НБУ с первого раза ликвидировало банк за точно такие же действия, за обслуживание транзакций мискодированных сделок подпольных интернет-казино. Так почему же в случае с «Коминбанком» такого не происходит?
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.