Популярное онлайн-казино Slotoking работает под общей лицензией с онлайн-казино 777. Кому принадлежат оба игорных бизнеса в Украине.
Кто владеет онлайн-казино в нашей стране, их прошлым, доходами и связями. В этот раз на очереди онлайн-казино «777», начавшее работу в Украине в 2021-м году. А собственник «трех семерок» владеет не одним таком игорным заведением во «Всемирной Паутине».
Slotoking и 777: два казино — один владелец
К услугам посетителей казино 777 в целом стандартный выбор игровых слотов, игр, ставок на различные азартные игры и прочее, что не слишком выделяет само заведение из длинного ряда ему подобных, работающих в Украине. Но как гласит реклама игорного заведения, преимуществами, якобы, являются легкая регистрация, быстрые выплаты выигрышей, 7% кешбека и украинская лицензия от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
И казино 777 действительно кое в чем уникально для Украины, ведь компания, на которую 31 августа 2021 года выдана лицензия – ООО «Слотс ю эй», имеет два онлайн-казино. О втором, работающем под брендом Slotoking, «Комментарии» уже писали.
О близких отношениях между игорными заведениями говорит и тот факт, что реклама казино «777» в поисковой системе Meta.ua ведет на одно из многочисленных «зеркал» казино Slotoking. В результате непросто понять, где собственно начинается «777», а где Slotoking. Но судя по всему, владелец к этому и не стремится, хотя более известным и «раскрученным» брендом из них двоих в Украине является все же Slotoking.
Поскольку два онлайн-казино работают под «Слотс ю эй», доходы каждого из них определить фактически невозможно. Известно лишь, что по итогам 2022 года фирма отчиталась о доходе в 32,4 млн грн.
Однако, вопросов к владельцу казино «777» и так достаточно. К примеру, «братское» ей казино Slotoking могло работать и в России, во всяком случае его реклама в русскоговорящем сегменте появилась в 2012-м году. На украиноязычной же версии сайта первым годом работы значится 2014-й, как, кстати, и казино «777», при том, что в то время в Украине азартные игры были запрещены.
Владелец едва не был судим за налоговые махинации
Единоличным владельцем ООО «Слотс ю эй» является некий Павел Журило, информации о котором крайне немного. Но у него уже за плечами весьма негативный бекграунд в его прошлой компании – ООО «Опцион тайм».
Судя по имени и фамилии владельца 25% этой компании – Сергея Журило, Павел стал директором фирмы, соучредителем которой был его отец.
Как гласят данные аналитического сервиса YouControl, Павел Журило в бытность его директором «Опцион тайма» едва не был привлечен к административной ответственности. Выяснилось, что «Опцион тайм» подал в налоговую службу документы на возмещение ему НДС в феврале 2019 года на сумму 1 млн 659 тыс. грн. Однако, налоговики выяснили, что данные были завышены и директор фирмы, то есть Павел Журило, должен был быть оштрафован за это.
Но Днепровский районный суд Киева освободил его от административной ответственности, так как о нарушении стало известно в мае 2019 года, а до суда оно дошло в сентябре, тем самым истекли 3 месяца, на протяжении которых лицо может быть привлечено к ответственности. Проще говоря, Павлу Журило повезло.
Но уже в 2022-м году ООО «Слотс ю эй» стало одним из фигурантов уголовного производства №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года, по которому проходят десятки банков и украинских казино.
По версии следствия, украинские онлайн-казино создали массу нелегальных веб-сайтов, так называемых «зеркал» своих онлайн-казино, но не имеющих лицензий, и зарабатывающих на этом нелегальные деньги.
Затем, по сговору с банками операции с данными деньгами проводились по мискодингу и выводились заграницу. Народный депутат Украины Андрей Жмеренецкий писал, что в данной схеме банки, онлайн-казино, АЗС и супермаркеты наладили «обмен» безналичных средств на наличные и их вывод заграницу.
Безнал от игроков онлайн-казино банки оформляют как денежные переводы «случайным» физлицам, а на деле работникам АЗС и супермаркетов в виде их «черной» зарплаты на банковскую карту. Вместо этих платежей АЗС и супермаркеты дают банкам «черный нал», за который закупается товар. Этот товар вывозится заграницу и продается, а полученные деньги отдают владельцам онлайн-казино.
Правда, расследование предполагаемых махинаций остановилось, поскольку Шевченковский районный суд столицы отказал в раскрытии банковской тайны в интересах следствия.
Казино «777» и причем тут экс-нардеп, торгующий в Европе марихуаной
Как писали «Комментарии», говоря о работе онлайн-казино Slotoking, Павел Журило не имел опыта в организации азартных игр, основным видом деятельности его ФОП было работа в сфере IT, да и вопрос происхождения 31 млн грн для старта бизнеса в ООО «Слотс ю эй» также остается открытым. В пользу этого говорит тот факт, что свой ФОП Павел Журило открыл в июле 2020 года, а «Слотс ю эй» — в сентябре того же года.
Как выяснили «Комментарии», вероятнее всего Павел Журило выступил номинальным лицом реального владельца компании, которым может быть экс-народный депутат Украины Андрей Журжий.
След политика прослеживается через еще одного совладельца ООО «Опцион тайм», в котором прежде был директором Павел Журило. Речь идет о Лилии Вакульчак, которой, кроме 25% «Опциона тайм», принадлежало АО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Инфокс». Впрочем, на деле последнее входило в состав группы «Инвестиционные партнеры» бывшего народного депутата Украины от партии «Самопомощь» Андрея Журжия.
Политик еще в 2018-м году отказался от депутатского мандата, предпочтя занятие бизнесом. Если в Украине интересы Андрея Журжия — это финансовые услуги и недвижимость, то за границей он может иметь отношение к выращиванию и производству медицинского канабиса, например, через компанию Cannexpor Pharma в Португалии. Во всяком случае, директор по развитию бизнеса данной фирмы Анна Глущенко в одном интервью называла экс-нардепа партнером по данному бизнесу.
К тому же, в электронной декларации о доходах Андрея Журжия за 2019 год, при уходе из ВР, он указывал Cannexpor Pharma, как одну из принадлежащих ему фирм.
Словом, найти 31 млн грн инвестиций для ООО «Слотс ю эй» Андрею Журжию явно не составило бы особого труда, тем более, что в той самой декларации он указал 111 млн грн дохода от продажи ценных бумаг «Инвестиционные партнеры».
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.