Правоохранители раскрыли махинации одессита Игоря Туника с криптовалютой

Правоохранители разоблачили масштабную теневую валютную сеть, нанесшую государству ущерб на 25,66 млн грн, задержав ее предполагаемого организатора, одессита Игоря Туника, который через связанную с Владиславом Савченко сеть обменников Fin Union мог отмывать средства и выводить их за границу.

Масштабную сеть теневых валютных операций, нанесшую государству ущерб на 25,66 миллиона гривен, разоблачили правоохранители — задержан ее вероятный организатор, одессит Игорь Туник. Следствие считает, что через сеть обменников Fin Union, связанную с Владиславом Савченко, Туник мог отмывать средства и выводить наличные деньги за границу. Масштабы вероятной схемы иллюстрируют результаты обысков: только у одного из курьеров в Киеве изъяли 11,5 млн грн, 150 тыс. евро и 100 тыс. долларов. Поэтому команда СтопКора разбиралась, как были устроены криптосхемы и сеть «черных» обменников Игоря Туника.

Игорь Туник, одессит, имя которого хорошо известно в среде теневых валютных операций и криптосхем, наконец-то задержан за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Обличитель, ссылаясь на сообщение жены Туника Марии, более известной в сети под псевдонимом Mary Bambola. После задержания мужа она заявила о «безосновательном аресте» и «нарушении прав». Она также подчеркнула, что беременна, пытаясь представить эту историю как «преследование невинной семьи».

Fin Union, черный кэш и криптосхемы: чем занимался одесский «криптокоуч» Туник

Игорь Туник позиционировал себя как «криптокоуча». И об этом он открыто говорил на разных площадках и эфирах.

Однако факты, обнародованные «Обличителем», свидетельствуют о другом: через «черные» обменные точки Fin Union Владислава Савченко и сети elrmcf.exch он, по данным правоохранителей, предположительно занимался незаконным оборотом валюты. Похоже, схемы работали и в Украине, и за рубежом – в ЕС и ОАЭ.

Как сообщает международное детективное бюро Absolution Leaks, Офис Генпрокурора и Главное следственное управление Нацполиции уже давно вышли на след финансовой группы Fin Union. Эта сеть «черных» обменников работала не только в Украине, но и в Польше, перекачивая миллионы мимо бюджета. По данным правоохранителей, только за прошлый год убытки государства от их схем составили 25,66 миллиона гривен.

Как работала группа? По классике: фирмы-«фантомы», поддельные документы, «фунты»-директора и «не видящие» контрафакт таможенники. Из обнародованной детективным бюро информации следует: операции с импортом существовали только на бумаге, реальных товаров не было, зато был налоговый кредит и возможность «возместить» из бюджета миллионы.

Но это только часть пазла. Fin Union, как отмечает 368.media, предоставлял полный спектр услуг для теневого бизнеса:

• обналичивание;
• обмен валют оптом;
• криптовалюта (Tether/USDT) – куда же без нее;
• «перестановки» денег между городами Украины и Европы;
• SWIFT/SEPA-перебросы на Китай, Европу, США под прикрытием «товарных» контрактов;
• собственная инкассация с боксами для авто, где перевозили миллионы.

При обыске масштабы схемы стали очевидны. Во Львове, в обменнике на ул. Т. Костюшко, 5, изъяли 8,5 млн грн, 19,2 тыс. долларов, 2,28 тыс. евро и 100 фунтов. В Киеве, в точке по ул. Е. Чикаленко, 20 – 251 тыс. долларов, 53,6 тыс. евро и 2,34 млн грн. И это только «касса дня». У курьера в столице из Peugeot Partner также изъяли 11,5 млн грн, 150 тыс. евро и 100 тыс. долларов, а из Toyota Camry – еще 243 тыс. долларов.

А вот интересная деталь: среди изъятых денег нашли и средства скандальных структур ООО «ФК «Октава Финанс» и «Премиум финанс». То есть речь не о «мелких менялах», а о целой финансовой экосистеме, работавшей в интересах крупных игроков. Кстати, до войны чистая прибыль ООО «ФК «Октава Финанс» была больше всего до десяти миллионов, а за два года полномасштабного вторжения возросла до нескольких десятков.

А прибыль ООО «Премиум финанс» до войны считалась сотнями тысяч, в первый год войны был минус. А уже в 2024 году достиг сотни миллионов.

От юриста и скам-курсов до теневых валютных схем

Игорь Станиславович Туник, 1989 года рождения, имеет довольно пеструю биографию, больше похожую на сценарий криминального сериала, чем на карьерный путь юриста. Начинал он с «солидной карьеры»: окончил юрфак МАУП и устроился помощником судьи. Но на такой работе долго не задержался. Дальше – резкий поворот: менеджер по продажам на обувной фабрике.

В 2014 году Туник переключился на букмекерство, а позже – на криптовалюту. И именно тогда получил в криптообществе прозвище «Гоша». Впрочем, крипта была не единственным направлением. Еще раньше он вместе с Давидом Курбановым занимался «сливом» личных данных людей и шантажом. А впоследствии его связали с организацией «Группировка» (Gruppirovka), продававшей скам-курсы под видом «образовательных программ».

Сегодня Игорь Туник проживает в Кишиневе (Молдова). Жена – известная в прошлом актриса фильмов для взрослых Mary Bambola, которая во время полномасштабной войны попала в громкий скандал своими заявлениями о выезде мужа Игоря Туника.

Однако финансовые операции только часть проблемы. Семья Туников неоднократно делала публичные заявления, фактически совпадающие с нарративами российской пропаганды. Они откровенно презирали украинские власти, называли Президента Зеленского «наркоманом» и «клоуном», а обстрелы украинских городов перекладывали на его ответственность.

Это не только подрывает доверие к государству, но и создает информационные риски в условиях войны.

Так вот, задержание Игоря Туника – важный шаг, однако оно порождает новые вопросы. Прежде всего, к СНБО: почему подобные фигуранты до сих пор не находятся под санкциями? Ведь речь идет не только о финансовых махинациях, но и о деятельности, имеющей признаки угрозы национальной безопасности.

Аналитики СтопКора уже направили ряд запросов в украинские и международные структуры, чтобы проверить масштабы теневой финансовой империи Игоря Туника. В частности, к Бюро экономической безопасности Украины – для выяснения происхождения средств, проходивших через сеть обменников Fin Union и связанных компаний «Октава Финанс» и «Премиум Финанс».

В ответ на запрос СтопКора БЭБ направило письмо, где сообщено, что действительно Бюро экономической безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовным производствам, в которых фигурируют ООО «ФК «Октава Финанс» и ООО «Премиум Финанс», однако с целью сохранения тайны досудебного расследования сообщить другую информацию не может.

К Национальному банку Украины — о возможном нарушении валютного законодательства и участии финансовых компаний, которые могли предоставлять услуги без лицензии.

Национальный банк Украины сообщил СтопКору, что в связи с тем, что для подготовки ответа на запрос Национальный банк Украины должен обработать значительное количество информации, срок рассмотрения запроса продлен до двадцати рабочих дней.

В Кибердепартамент Нацполиции

— проверить цифровые следы криптокошельков, связанных с Туником, и установить маршруты переводов в сетях USDT, SWIFT и SEPA.

Также журналисты направили запросы в СНБО

с требованием рассмотреть вопрос о внесении Игоря Туника и его сообщников в санкционный список, поскольку их деятельность имеет признаки не только финансовых махинаций, но и потенциальной угрозы национальной безопасности Украины.

Отдельно СтопКор обратился в Министерство юстиции Молдовы

для проверки сведений о пребывании Туника в Кишиневе и возможном продолжении им незаконных финансовых операций на территории ЕС. Полученные ответы могут пролить свет не только на роль одесского «криптокоуча», но и на международные связи украинских отмывочных центров, которые десятилетиями оставались без внимания государства.