Против российского Pin-UP готовится введение санкций против российского Pin-UP

На 12 году войны Правительство и СНБО решили ввести санкции против российского казино.

Кабинет Министров будет сегодня принимать решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний и его конечного бенефициара, россиянина, Дмитрия Пунина.

Теперь детали.

Ко мне попал фрагмент письма Минюста в адрес Межведомственной рабочей группы по вопросам санкционной политики, которая была образована Кабмином в августе 2022 года, и роль которой готовить от правительства представление на СНБО санкционных кейсов.

Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний по рассмотрению возможного введения санкций против Pin-UP и сегодня, в 15.00 будет проводить окончательное заседание, на котором должна утвердить представление этого санкционного кейса от правительства на СНБО.

В самом письме, которое я публикую четко указано, что ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», которая представляет в Украине онлайн-казино «Pin-UP», управляется гражданином рф Дмитрием Пуниным через кипрскую компанию-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», которая может использоваться для обхода международных санкций и финансирования России.

Санкции предлагается ввести против:

• ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»
• ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП»
• ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» до 10.01.2023 – ТОВ «ПІН-АП».
• ТОВ «ТУРБО.ЮА»
• ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ»
• «GURUFLOW TEAM LTD» (Кіпр)
• «PIPROSE HOLDING» (Кіпр)
• «MONAK LIMITED» (Кіпр).
• Нерезидент «B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED» (Кипр).
• «Carletta N.V.» (Кюрасао).

Также обращаю внимание на абзац в этом письме

«Документально подтверждено, что действия таких юридических лиц, связанных с государством-агрессором и его гражданами, создают реальные и / или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.»

И хотя публично, ООО «Укр Гейм Технолоджи» пытается отмежеваться от Дмитрия Пунина, в комиссию подано в качестве доказательства прямой лицензионный договор между «Укр Гейм Технолоджи» и «GURUFLOW TEAM LTD» за личной подписью россиянина Дмитрия Пунина.

Обращаю внимание не только на личную подпись Пунина, но и на приложение, согласно которому транзакции клиентов будет проводить GURU Cash Desk, которая в том числе обслуживает российские банковские карты МИР, а также российских электронных кошельков Yandex Money, QIWI, WebMoney.

Также, в комиссию подан документ от СБУ, в котором россиянин Дмитрий Пунин указан как лицо, которому запрещена иммиграция в Украину, как лица, чья деятельность угрожает национальной безопасности Украины.

И это лишь несколько фрагментов доказательной базы санкционного кейса против российской группы Pin-UP, решение о введении которых должен принять СНБО на основании сегодняшнего решения правительственной комиссии.

Я бы к этим документам добавил еще фотографии роскошной жизни Дмитрия Пунина на Кипре, фото коллекции его авто и купленной недвижимости, которые реализуются, в основном именно на заработанных в Украине деньгах, пытаясь всех убедить, что к Pin-UP в Украине он не имеет никакого отношения.