Расследование о махинациях Олега Будза и его семьи

Таможню можно по праву считать одной из самых коррумпированных структур в государственном аппарате. Особенно эта проблема обострилась с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Если в первые месяцы 2022 года из страны массово вывозились наличные деньги и драгоценности без какого-либо оформления, то сейчас товары, в том числе автомобили и дорогостоящая техника, наоборот, активно ввозятся в Украину. Часто это происходит «в серую» — за взятки таможенникам или под видом так называемой благотворительности. Яркий пример — Львовская таможня, а именно отдел таможенного оформления №1 поста «Мостиска», которым руководит Олег Будз.

Недавно в соцсетях начала появляться информация о том, что через пункт пропуска, которым руководит Будз, регулярно проходят микроавтобусы, перевозящие контрабанду. За то, чтобы таможенные инспекторы делали вид, будто автомобили пустые, платятся значительные суммы денег.

Журналисты выяснили, что Будз имеет влиятельных родственников и определённые связи в бывшей власти. Более того, его двоюродная племянница входила в число тех, кто в первые месяцы войны массово вывозил наличность из Украины. Речь идёт об Оксане Будз, которая, по всей вероятности, является дочерью двоюродного брата таможенника — Владимира Будза. Согласно данным Таможенной службы, полученным СМИ, 10 марта 2022 года она вывезла из Украины 668 тысяч евро без надлежащего декларирования.

Владимир Будз — депутат Ивано-Франковского городского совета VI созыва. Его семья владеет разносторонним бизнесом — от торговли топливом до аграрной деятельности. Также Будзы контролируют компании по производству кассовых аппаратов. Одним из их главных активов считается 29% акций ПрАО «Тернопольгаз». Семья владеет значительными земельными участками в Ивано-Франковской области и, вероятно, контролирует туристический комплекс «Гута Резорт Плюс» в живописном селе Гута.

У Владимира Будза две дочери — Оксана и Юлия (ныне Демчик). Обе работают в компании отца ООО «Экселлио Трейд». На сайте фирмы Оксана указана как бизнес-девелопер, а Юлия — как главный финансовый директор.

ООО «Экселлио Трейд» имеет сомнительную судебную историю. Следствие установило, что фирма была вовлечена в незаконную торговлю контрафактной алкогольной продукцией через сеть магазинов «Червоне та біленька». Эта сеть начала активно расширяться после запрета на продажу алкоголя в МАФах. Маленькие магазины оформляли себе лицензию кафе и могли легально продавать спиртное, включая ночное время.

По материалам дела, преступная группа организовала работу около 80 торговых точек, через которые продавался незаконно произведённый алкоголь под брендом «Собственный импорт из Европы» (настойки, бренди, джин, коньяк и др.), разлитый в упаковку типа Tetra Pak без акцизных марок.

«С целью скрытия реальной прибыли должностные лица ООО „ТД Украинский продукт“ вступили в преступный сговор с представителями ООО „Экселлио Трейд“, которое занимается настройкой кассовых аппаратов и интеграцией программного обеспечения 1С. Они создали систему, позволяющую скрывать информацию о продаже нелегального алкоголя от налоговой службы, выдавать покупателям „служебный чек“, вести двойной учёт и контролировать остатки продукции», — говорится в судебном решении, разрешившем обыск.

Фактически речь идёт о том, что фирма Будза намеренно изменила настройки кассовых аппаратов так, чтобы покупателю выдавался чек, но продажа не фиксировалась в налоговой отчётности. Более того, выяснилось, что алкоголь производился нелегально, без лицензий.

Компания «Экселлио Трейд» работает с 2015 года и даже участвует в государственных тендерах. Дочери Владимира Будза — Оксана и Юлия — также являются совладельцами ООО «Профессиональные учётные системы», занимающегося продажей кассовых аппаратов. Эта фирма участвовала в государственных закупках, к которым были вопросы. Например, в 2017 году «Укрпочта» закупила у Будзов кассовых аппаратов на сумму 56,7 млн грн, в то время как Юлия Будз (Демчик) работала советницей министра экономического развития Степана Кубива, с которым семья Будзов поддерживает дружеские отношения.

Юлия Демчик зарегистрирована в доме, соседом по которому является сын бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Дом построен на территории бывшего военного городка возле Национального университета обороны Украины.

Оксана Будз, которая в 2022 году вывозила крупную сумму наличными, переехала в Калифорнию (США). Судя по соцсетям, сейчас обе сестры работают в компании, которая разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта. Возможно, именно вывезенные из Украины 668 тысяч евро стали стартовым капиталом для нового бизнеса.

Львовская таможня, где работает Олег Будз, недавно оказалась в центре внимания правоохранителей. Львовская областная прокуратура начала расследование по факту возможных злоупотреблений сотрудников одного из постов, которые, по предварительным данным, за взятки пропускали фуры из Польши без уплаты пошлин, указывая в документах, что машины якобы пустые. Именно о таких махинациях при содействии Олега Будза активно писали журналисты и активисты в Telegram.

Из нескольких судебных решений можно узнать и о других схемах, связанных с Будзом, например, о ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи. Следствие установило, что с конца февраля 2022 по июнь 2023 года таможенники «бесплатно растаможили» 27 автомобилей (Mazda, Nissan, Subaru и др.) якобы для нужд воинской части. Но машины туда так и не попали. Документы от благотворительной организации оказались фиктивными.

Декларация Олега Будза выглядит скромно: квартира во Львове и три автомобиля. Однако его жена Анна Коваль хранит наличными 160 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 800 тыс. гривен. Она работает в крупной химической компании PCC SE, головной офис которой находится в Германии.

Из-за временной недоступности реестра имущественных прав журналисты не могут проверить остальное имущество семьи. По неофициальной информации, мать Олега Будза может владеть несколькими квартирами — это станет известно после восстановления работы реестра.

Родственные махинации таможенника Олега Будза с кассовыми аппаратами, его участие в схемах с оформлением грузов и возможное сокрытие имущества — лишь отдельные эпизоды, которые предстоит проверить правоохранительным органам. Сейчас прокуратура уже занялась Львовской таможней, а дальше — очередь за персоналиями, покрывавшими «серые схемы», и их ответственностью за преступления, совершённые во время войны.