Categories: Коррупция

Рекордная взятка экс-главе ГФС: разоблачена схема легализации более 21 млн евро

Это часть неправомерной выгоды, которую глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров получил за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Среди подозреваемых:

— близкое лицо экс-председателя ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);

– советник экспредседателя ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС посодействовало последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). А в мае 2017 – апреле 2018 гг. – легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом, который продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. 5,5 млн. долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле – августе 2018 года – еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

legenda

Recent Posts

Как в Украине десятки тысяч «особых пенсионеров» получают космические выплаты

В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…

6 дней ago

Пабло Гонсалес: агент ГРУ в рядах «хороших русских»

Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…

6 дней ago

Евгений Плинский: СМИ раскрыли правду о госизменнике и его «арестованных» участках

Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…

1 неделя ago

АРМА снова передала 26 облгаза группы РМК Нафтогазу

Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…

1 неделя ago

Зеленский и Palantir

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…

1 неделя ago

В суде разваливается дело Гринкевичей

ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…

1 неделя ago

This website uses cookies.