Смутные времена порождают спрос на «черных юристов»… А «черные юристы» творят новые смутные времена.
Юрист из города Харьков Роман Александрович Трофименко имеет свидетельство адвоката и специфическую практику криминального толка. Местная криминальная хроника пестрит его фамилией. Из-за низкой квалификации, моральных и профессиональных качеств он участвует в откровенно мошеннических схемах и сотрудничает с криминалом.
Предприятия, в которых он является учредителем, засветились в громких скандалах с криминальным душком. Все это рано или поздно приведет юриста-решалу на скамью подсудимых. Но существование таких, как он, на рынке юридических услуг в Украине сегодня — примета времени. О ней и расскажем.
Хищение активов ПАО «МЕГАБАНК»
Роман Трофименко, впервые засветился в скандалах с невозвратом кредитов ПАО «МЕГАБАНК». Этот системный невозврат кредитов в конце концов стоил известному харьковскому банку банкротства в 2022 году, а государству, иностранным инвесторам и клиентам банка — миллиардов гривен убытков.
Осенью 2021 года НБУ во время внеплановой проверки выяснил, что «МЕГАБАНК» не отразил как дефолтные кредиты 10 крупных заемщиков. Эти кредиты на сумму около 2 млрд. грн. много лет не возвращались, а банк постоянно давал отсрочку. «МЕГАБАНК» имел акционеров из крупнейших международных финучреждений — ЕБРР, IFC и KfW, которым до банкротства учреждения принадлежало 26,5% акций (с 2005 года они инвестировали в банк $0,5 млрд.). На счетах юрлиц на момент ликвидации учреждения «застряли» средства на 2,5 млрд грн, в том числе 200 млн грн средств государственных предприятий, 30 млн грн коммунальных предприятий Харькова. Также остался неоплаченный долг перед Министерством финансов на 0,5 млрд. грн. Это о масштабе злоупотреблений.
Среди участников этого схематоза, поручителем и гарантом возврата крупных кредитов, предоставленных ПАО «МЕГАБАНК» различным коммерческим структурам, было в частности ЧП «ОНИКС-КО» (ЕГРПОУ 36370963). По состоянию на 2016 год владельцем этой компании с долей в 180 тыс грн в уставном капитале был уже упоминавшийся нами Роман Александрович Трофименко (по состоянию на сейчас — «оффшорка» ГЛОБАЛ ЛИДИНГ ИНВЕСТМЕНТ ЛЛП, Соединенное Королевство — А.). Материалы судебных дел наглядно свидетельствуют, что ЧП «ОНИКС-КО» была «карманной» структурой, чей функционал был именно в «предоставлении гарантий» и поручительств в возврате кредитов заемщиками. Причем суммы кредитов, возврат которых гарантировало ЧП «ОНИКС-КО», были на порядки больше, чем размер уставного капитала «гаранта».
Так, в частности в 2011 году благодаря ЧП «ОНИКС-КО» ПАО «МЕГАБАНК» по кредитному договору № 01/07 потерял средства на сумму 643 869,73 грн., а в 2012 году по кредитному договору №06/2007 и кредитному договору №35/2008 — на сумму 55 млн 264 397,12 грн. Из постановления от 08.06.2016 по делу 922/1782/16 Хозяйственного суда Харьковской области можно узнать, как ЧП «ОНИКС-КО» также выступала инструментом «узаконивания» невозврата кредитору на приобретение дорогостоящего оборудования сахарного завода компании «Дейли продукт», купленного на кредитные деньги в сумме 3 млн 800 тыс евро, под 12% годовых.
ЧП «ОНИКС-КО» было не единственной компанией — фиктивным поручителем (гарантом) возврата кредитов, предоставленных ПАО «МЕГАБАНК». Такую же роль выполняло ЧП «АСТАРТА-Л» (ЕГРПОУ 36370958). Учредителем которого (20 тыс грн в уставном капитале) также был «черный юрист» Роман Трофименко.
Отметим, что системное хищение активов ПАО «МЕГАБАНК», которое повлекло банкротство этого учреждения и многомиллиардные убытки государства, акционеров и клиентов, так и не стало предметом расследования в рамках уголовного производства. Организаторы и бенефициары преступных схем, а также их «шестерка» Роман Трофименко остались до сих пор безнаказанными.
Интересно, что еще в довоенном 2020 году народный депутат Богдан Торохтий обнародовал информацию о странной ситуации на харьковском предприятии «Турбоатом». По словам нардепа, на заводе процветает коррупция и воровство, которые ведут к намеренному доведению его до банкротства. Время показало правоту Торохтия — через три года «Турбоатом» оказался на грани банкротства. По этому поводу нардеп обратился к Генеральному прокурору. Кроме этого, по его словам, на заводе было выявлено недополучение почти 500 млн. прибыли в 2019 году и убытки в размере 63 млн. грн., хищение имущества на более чем 800 млн. грн. Но при этом «Турбоатому» не хватило денег для выплаты зарплаты, из-за чего заводу пришлось взять кредит в «Укргазбанке».
Уверены, что в контексте расследования вымывания средств из ПАО «МЕГАБАНК», допрос «юриста на службе у криминала» и технического исполнителя преступных финансовых схем Романа Трофименко имел бы большую пользу для установления истины также и в деле о доведении до банкротства «Турбоатома».
Махинации с землей
О том, что Роман Трофименко в течение последних десяти лет был достаточно глубоко погружен в различные мошеннические схемы и коррупцию, свидетельствует также история ООО «АТРИБУД» (ЕГРПОУ 33609520, адрес на момент регистрации: г. Харьков, Дзержинский р-н, ул. Рымарская, д. 20). По состоянию на 2016 год Р. Трофименко значился как соучредитель этой компании.
Так, в рамках уголовного производства №12017220060000184 от 28 января 2017 года полиция выясняла, кто именно внес недостоверные сведения в декларацию о начале строительных работ на земельном участке, который в соответствии с договором аренды земли используется ООО «АТРИБУД», «при этом оградив земельный участок забором и используя его не по целевому назначению». Следователи «возбудились» по статье 358 УК (подделка документов и их использование). Дело в том, что ООО «АТРИБУД» получило от Харьковского городского совета в аренду земельный участок, кадастровый номер №6310138800:03:009:0002, площадью 0,1290 га, для строительства торгового офисного центра, но по этому адресу началось строительство многоэтажного жилья. Конечно, никакого согласования с горсоветом таких изменений не было. Отсутствие динамики следственных действий в Едином реестре судебных решений свидетельствует о том, что дело скорее всего или «замяли», или поставили на тормоза.
Подручный криминала
В 2018 году Роман Трофименко решил переквалифицироваться с мелкого мошенника на адвоката и работать уже на себя. Для этого 31.10.2018 года он получил адвокатское свидетельство. Но не в Совете адвокатов Харьковской области, что было бы естественно, учитывая место постоянного проживания и юридической практики фигуранта, а в Совете адвокатов соседней Донецкой области, в г. Краматорск. Для этого Роману Александровичу пришлось даже сменить адрес регистрации места жительства на «донецкий» (было: г. Харьков, ул. Владислава Зубенко, д. 34-В, кв. …; стало: Донецкая обл., Краматорский р-н., пгт Беленькое, ул. Титова, д. …). Хотя вся дальнейшая адвокатская практика Р. Трофименко все равно географически сосредоточена в г. Харьков.
Объяснение феномена популярности именно «донецкой адвокатуры» простое: документы были получены по-блату, то есть фактически фальсифицированы. Ни о каких юридических знаниях и профессиональных качествах в случае Трофименко речь даже не идет.
Для того, чтобы начать уже самому принимать и заносить деньги, а не только получать копейки, находясь на дне коррупционного пищевого звена Роман Трофименко начал сотрудничество с известной в Харькове юридической фирмой «АЙ ЭЛ ЭФ» (ЕГРПОУ 41345111) Татьяны Степановны Гавриш (да-да, дочь «того самого» экс-нардепа Степана Гавриша).
За последние годы Татьяна Степановна ощутимо растеряла как деловую репутацию, так и респектабельных клиентов, поэтому больше не желает иметь дела с такими откровенно сомнительными «партнерами», как Трофименко и ему подобными.
Трофименко стал получать на «ауторсинг» откровенно грязные дела клиентов Гавриш и работать в тандеме с криминалитетом из ее ближайшего окружения. С тех пор вся дальнейшая практика адвоката Р. Трофименко неразрывно связана с коррупцией в судах, обманом клиентов, неэтичными и противозаконными методами работы.
Для того чтобы понять истинный масштаб личности и профессиональный уровень этого «адвоката», достаточно обратить внимание на характер его обращений в органы Национальной полиции:
- Червонозаводской РО УМВД в Харьковской области. 19.04.2018 в 16:54 поступило сообщение со службы 102 о том, что 19.04.2018 в 16:54 по адресу: Основянский район, г. Харьков, просп. Гагарина д.174/7, обнаружено авто фольксваген гольф 2013 г.в. АХ8260ЕО, которое находится в розыске. Заявитель: Трофименко Роман Александрович.
- Ленинский РО УМВД в Харьковской области. 09.07.2018 в 16:14 поступило сообщение со службы 102 о том, что 09.07.2018 в 16:14 по адресу: Холодногорский район г. Харьков, пер. Арктический, д. 3А, возле забора лежит мужчина, на вид 30 лет, похожий на бездомного. Происшествие произошло на территории обслуживания Киевского ОП. Заявитель: Трофименко Роман Александрович …
- Дзержинский РО УМВД в Харьковской области. 12.12.2018 в 13:53 поступило сообщение со службы 102 о том, что 12.12.2018 в 13:52 по адресу: Шевченковский район, г. Харьков, ул. Ахсарова, д.4/6А, 0960750294, конфликт с работниками ТД «Биржа». Заявитель: Трофименко Роман Александрович …
- Дзержинский РО УМВД в Харьковской области. 24.01.2019 в 09:56 поступило сообщение со службы 102 о том, что 24.01.2019 в 09:55 по адресу: Шевченковский район, г. Харьков, ул. Ахсарова д.4/6А, у заявителя конфликт с неизвестными. Заявитель: Трофименко Роман Александрович …
- Московский РО УМВД в Харьковской области. 07.04.2020 в 23:29 поступило сообщение со службы 102 о том, что 07.04.2020 в 23:29 по адресу: Московский район г. Харьков, улица Гвардейцев-Широнинцев д.49А, неизвестные ищут наркотические закладки. Заявитель: Трофименко Роман Александрович …
- Червонозаводской РО УМВД в Харьковской области. 19.04.2018 в 14:10 поступило сообщение со службы 102 о том, что 19.04.2018 в 14:10 по адресу: Основянский район, г. Харьков, просп. Гагарина, д.174, К7, кв.60, обнаружил кражу денег 45 тыс. долларов США. Ничего не повреждено. Обстановка не повреждена. Отсутствовал с утра по настоящее время. Подозревает квартиросъемщика, который якобы проживает в квартире. Заявитель: Костелецкий Андрей Анатольевич. Ссора за квартиру… Участник происшествия: Трофименко Роман Александрович … Участник происшествия: Гонезе Роман Ашотович …
И все остальное в том же духе…
Именно таким примитивным способом он пытается создавать проблемы и делать мелкие пакости своим оппонентам.
Другой второй глупой привычкой этого «адвоката-неудачника» является откровенное хвастовство своими связями с продажными чиновниками и криминалом среди коллег и клиентов, которым он безапелляционно гарантирует «решение всех проблем».
Отсутствие нормального профессионального образования и полноценно полученного свидетельства не позволяет Трофименко понять, что настоящие «юристы гарантий не дают». Более того, гарантирование результата адвокатом прямо запрещено законодательством и правилами адвокатской этики. Но какая там этика…
