Секрет багажника Глиняной: скрутки, фиктари, банковские ячейки и яйца Гринкевичей

9 августа сотрудники Бюро экономической безопасности задержали бухгалтера одной из компаний, поставляющей продукцию для Министерства обороны. В своем багажнике она перевозила 4,7 млн евро. Происхождение этих денег она объяснить не смогла.

Тогда же правоохранители отметили, что речь идет о компании, которая только в течение 2022-2023 годов поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. «При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности», — было сказано в сообщении БЭБ.

В нем также отмечалось, что сейчас рассматривается вопрос об аресте денег.

По состоянию на 15 августа эти деньги были арестованы Соломенским судом Киева.

Кроме того, из других постановлений суда становится понятным, о каких компаниях и каких сделках идет речь.

Собственно уже указания БЭБ на то, что компания поставила для Минобороны продуктов питания на 14,5 млрд грн было достаточно, чтобы понять, что речь идет о группе Татьяны Глиняной.

Бизнес-вумен, которая начинала поставки для Минобороны много лет назад с компаний «Хутровичка» (так ее старые кадры МО за глаза и называют) и «Визит», сейчас имеет сеть до 20 компаний, что позволяет ей ежегодно участвовать в тендерах под новой вывеской.

О Татьяне Глиняной массово заговорили после скандала вокруг яиц по 17, которые должна была поставить для Минобороны ее компания «Актив компани». За яйца ей 17 грн не заплатили, цена была снижена до 9 грн, но на поставках по прямым контрактам только в прошлом году одна компания Глиняной заработала почти 8 миллиардов.

Поскольку «Актив компани» обжаловала возвращение электронных торгов, то в системе «Prozorro» торговалась уже вторая ее компания «Гранд консалт».

По результатам торгов в системе Prozorro ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» — подписано договоров на 8,6 млрд.

При этом даже после введения электронной системы на самый большой лот Минобороны, который касался поставки продуктов на Киевщине, подались только 2 компании Глиняной. И она получила эту часть рынка с самой высокой ценой «дободачи» (цена трехразового питания для военных) — 147 грн.

В начале года стало известно, что Глиняная только за последний год купила 4 гостиницы в Хорватии, которые потом поспешно продала какому-то малоизвестному бизнесмену, когда информация о ее собственности попала в СМИ.

Тогда адвокаты Глияной уверяли, что это все законно заработанные деньги из бизнеса за рубежом. Впрочем багажник с почти 5 миллионами евро кэшем наводит на совсем другие мысли.

Какие компании фигурируют в производстве?

ООО «МИТ МИКС» (код ЕГРПОУ 42241839, прежнее название ООО «MILE»), ООО «ЗИВИС ЮА» (код ЕГРПОУ 22206848, прежнее название ООО «ВИЗИТ»), ООО «АКТИВ КОМПАНИ» (код ЕГРПОУ 40209490), ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» (код ЕГРПОУ 42239070), ООО «ОК ЛЕНД ФУД» (код ЕГРПОУ 41950625), ООО «ТЕРРА БМ» (код ЕГРПОУ 42226852, прежнее название ООО «ПРЕМИУМ КОМПАНИ»), ООО «МИТ ПРОМ» (код ЕГРПОУ 44189514), ООО «ЛАКТРЕЙД ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 36911542), ООО «Вавилон фуд» (код ЕГРПОУ 44657811), ЧПФ «Мясопром» (код ЕГРПОУ 31487623).

Им инкриминируют «действия направленные на легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах», а также неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 млн грн.

«В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что реквизиты ООО «МИТ МИКС» используются с целью умышленного уклонения от уплаты налогов, путем минимизации налоговых обязательств посредством искусственного формирования налогового кредита и вывода средств государственного бюджета полученного в рамках контрактов с Министерства обороны Украины в теневой оборот, предприятиями решающее влияние на ведение финансово-хозяйственных отношений которых принадлежит одному лицу — ЛИЦО_4 (ипн НОМЕР_1), в частности: ООО «ЗИВИС ЮА», ООО «АКТИВ КОМПАНИ», ООО «ГРАНД КОНСАЛТ», ООО «ОК ЛЕНД ФУД», ООО «ТЕРРА БМ», ООО «УКРПРОДАКОРД ОР», ООО «ОПТ ПРОД ТОРГ», — сказано в постановлении суда.

В частности, если в 2022 году, согласно отраженной информации, ООО «ОК ЛЕНД ФУД» осуществляло аренду помещений и цехов, на которых могло быть производство и хранение продукции, то в 2023 году отражена аренда офисного, складского помещения и холодильной камеры только в январе. Тогда как место хранения продукции, которая была реализована 28 февраля и 31 марта 2023 года (даты выписанных налоговых накладных) является неустановленным.

Также, в течение 2023 ООО «ОК ЛЕНД ФУД» приобретено только 2 услуги по перевозке грузов от 06 и 14 января от г. Узин в с. Степное и в г. Сумы, что также обусловливает невозможность поставки в течение 2023 года продуктов питания как в воинские части так и в двух других покупателей:

— ООО «АКТИВ КОМПАНИ» (код 40209490, м. регистрации: г. Киев) на общую сумму с НДС 2 799 999,9 грн, объемом 71 789 кг продуктов в ассортименте;

— ООО «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 43413041, место регистрации: Винницкая область, с. Гришевцы) на общую сумму с НДС 104 303 097,3 грн, объемом 1 397 307 кг и 578 918 шт. яиц. Кстати, «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» известно журналистам как предприятие из группы Гринкевичей (отец семейства в прошлом году был взят на взятке правоохранителям, но их компания продолжила поставлять продукты для МО). Лакшери жизнь семьи Гринкевичей тоже наводит на размышления о значительном выводе денег в тень.

Но идем дальше по схемам Глиняных.

Бывшее «Премиум компани» под вывеской ООО «ТЕРРА БМ» оформило «бестоварных» операций в течение 2023 года на общую сумму 84 546 648 грн, что привело к вероятному уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 14 091 108 грн.

Также правоохранители зафиксировали, что должностные лица ООО «МИТ МИКС» отражают проведение операций, которые имеют признаки сомнительности и могут быть связанными с уклонением от уплаты НДС со следующими контрагентами: ООО «МИТ ПРОМ» (действующий поставщик МО), ООО «ВАВИЛОН ФУД», ПВФ «М`ЯСОПРОМ», ООО «ПИК И К», ООО «ЕВРО ВИК», ООО «МИТ-ПОСТАЧ», ООО «МИТПЛЮС», ООО «БИЗНЕС МИТ ПРОДУКТ».

«В свою очередь, сформированный лимит по НДС в системе электронного администрирования (СЕА НДС) за счет оформления бестоварных операций, дает возможность ООО «МИТ МИКС» и другим предприятиям уменьшить уплату НДС, которая подлежит зачислению в государственный бюджет. При этом усматривается увеличение остатков товаров пищевой продукции на складе, которые указанные предприятия арендуют у ООО «МИТ МИКС» по адресу: г. Узин, ул. Заводская, 23А. Указанная схема обеспечивает незаконный вывод безналичных средств предприятий реального сектора экономики в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот, минуя при этом систему налогообложения — органы государственного контроля и финансового мониторинга», — говорится в постановлении.

Налоговых накладных в рамках схемы можно было нарегистрировать на 781 986 876,38 грн., а затем продать другим компаниям.

При этом должностные лица ООО «АКТИВ КОМПАНИ» и ООО «ОК ЛЕНД ФУД» не владеют сведениями о проведении хозяйственных операций предприятиями, что по мнению правоохранителей может свидетельствовать о фактическом контроле над такими предприятиями другим лицом.

Правоохранители также получили свидетельства о том, как формировался налоговый кредит ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» — фактически крупнейшим поставщиком питания для Минобороны.

«Установлено, что ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» осуществляет формирование налогового кредита на сумму 256 818 000 грн от ООО «ГРАНПРИ ЛТД» по приобретению продуктов питания. Допрошенный в качестве свидетеля, руководитель ООО «ГРАПНРИ ЛТД» показал, что никаких операций с ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» не проводил», — говорится в постановлении.

Судя по всему, все выведенные деньги потом складывались в индивидуальные (банковские) сейфы «Райффайзен Банк» в Белой Церкви.

«Детективами во время проведенных обысков, установлены данные по арендованным банковским ячейкам, а также данные о предприятиях реквизиты которых использовались для вывода безналичных средств в наличные (в теневой оборот)», — говорится в постановлении.

Для сокрытия средств был привлечен водитель экспедитора ООО «МИТ ПРОМ» и автомобиль SSANG YONG REXTON.

Деньги должны были перевезти из Белой Церкви в Киев.

Собственно на этой перевозке БЭБ группу и задержало.

Учитывая решение суда, ключевыми для следствия являются основатель и директор компаний «Мит микс».

Согласно данным You control конечными владельцами «Мит микс» являются Назарий Русланович Березюк (судя по всему — внук Глиняной) и Александр Дмитревич (он же владелец «Актив компани» и «Зивис ЮА»).

А руководителем компании является Цилицкая Людмила, она же возглавляла одно из первых предприятий Глиняной — «Визит».

В 2015 году Татьяна Глиняная и ее зять Руслан Березюк фигурировали в деле о взятке полковнику Нацгвардии за содействие победе в тендере по консервам за 10% от суммы контракта. Но тогда Глиняная вообще не попала в приговор, а ее зятя Руслана Березюка приговорили к незначительному условному сроку, отмечают «Наши деньги».

С тех пор это едва ли не первый случай, когда правоохранители заинтересовались собственно семьей Глиняных. Например, в прошлогоднем деле по обворовыванию воинских частей руководители ее компаний проходили только как свидетели.

Еще один важный нюанс — накануне задержания автомобиля с багажником евро правоохранители изъяли у компаний ряд документов, в частности расходные накладные, товарно-транспортные накладные, удостоверения качества, заключенные между ООО «МИТ МИКС» и ООО «МИТ ПРОМ» в период 2022 — 2023 года.

А также договоры, расходные накладные, товарно-транспортные накладные, декларация производителя, заключенные между ООО «МИТ МИКС» и ООО «Вавилон Фуд» в период 2022- 2024 годов.

ООО «Вавилон Фуд» имеет тех же руководителей, что и ООО «МИТ ПРОМ», который сейчас является поставщиком Минобороны.

Согласно тендерной документации, львовская компания арендует мощности бизнеса Глиняных в Узине.

Среди изъятого Договор поставки от 01.01.2024 между ООО «МИТ ПРОМ» и ООО «МЕРЕЛ ПЛЮС» на 4 листах. Последняя компания согласно официальным данным имеет специализацию от оптовой торговли мясом и мясными продуктами до строительства. При этом Оpendatabot показывает у нее аж 1 работника и доход за 2023 год аж в 200 грн.

Как известно, «Мит пром» сначала сделал громкое заявление, что правоохранители срывают поставки для армии (так делают все компании-поставщики МО, когда к ним приходят с обысками), а потом еще неделю отрицал, что не имеет отношения к багажнику с деньгами.

ДОТ также заявил, что возбужденные дела не касаются их периода деятельности.

Поэтому «Мит пром» продолжает поставлять продукты для Минобороны. А у Министерства как не было механизма действий в таком случае, так и нет. Потому что разорвать контракт они смогут только в случае непоставок, а не за то, что компания-поставщик фигурирует в уголовном производстве о выводе денег в тень.

Недавно Минобороны анонсировало создание черных списков компаний, куда в оружейной сфере попадут компании, сорвавшие поставки. Аналогичное планируется и для тылового обеспечения. Однако, если взять кейс группы Глиняной, то становится понятным, что пока пройдет расследование и суды, ловкие дельцы успеют зарегистрировать еще сотню новых компаний.

Поэтому выход из этой ситуации должен быть на входе и заключаться в усилении квалификационных критериев для участников тендеров, а также в переходе от закупок у компании «Рога и ракотицы» к собственно производителям. Но пока что все движение в этом направлении в Минобороны находится в стадии теории и поиска.