Избежание налогов на сотни миллионов во время войны, фиктивные склады, несуществующий сахар и торф, незаконная мойка песка, связь с экс-регионалами, подкуп прокуроров и травля БЭБ.
Это неполный перечень преступных действий, которые в последнее время организовали владельцы Общества с ограниченной ответственностью «Соби» (далее — ООО «СОБИ») Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут.
Так вот, недавно Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины (далее — БЭБ) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора (далее — ОГП) открыли уголовное производство № 72023000210000051 по фактам уклонения от налогов, подделки документов и нарушения правил пользования недрами.
Согласно судебным документам от 15 января 2024 детективы БЭБ и ОПУ утверждают, что ООО «СОБИ» использовало фиктивные фирмы, у которых якобы покупали сахар и торф. На самом деле никаких операций не проводилось, что помогало просто списывать на расходы деньги и избегать уплаты налогов, прежде всего НДС.
«В настоящее время дальнейшая реализация сахара ООО „СОБИ“ не происходила и складские помещения для его хранения отсутствуют, что указывает на бестоварность проведенных операций с целью незаконного формирования расходов и налогового кредита по НДС в бухгалтерском учете для общества с ограниченной ответственностью», — говорится в документе.
Таким образом ООО «Соби» по версии Бюро экономической безопасности смогло начислить себе 103,5 млн. грн. расходов, которых не было, в том числе 17,2 млн. грн. НДС. Еще от уплаты налогов на 55,2 млн грн компания якобы уклонилась в период с 2020 по 2023 годы.
«Путем проведения рисковых хозяйственных операций с ООО „Краевид“ по приобретению ТМЦ (сахар белый кристаллический ты брикеты торфяные) в размер 103 476 846,40 грн, которые не повлекли реального наступления правовых последствий и являются бестоварными», — акцентируют внимание детективы.
Все нарушения, указанные в уголовном деле, были выявлены после обысков, осмотров территорий и других процессуальных действий, которые проводились на основании постановления вышеупомянутого судебного решения. В частности, подтвердилось отсутствие складов, на которых должен был бы храниться сахар и торф; мытье песка происходило не в отведенных предприятию местах; выявлены документы с признаками фиктивности и тд.
На эти факты сразу отреагировали владельцы ООО «СОБИ» и в очередной раз пошли по пути «подкупа».
Итак, как сообщил наш источник в правоохранительных органах, дело по негласному распоряжению Офиса Генеральной прокуратуры спустили на тормоза.
«Такие „договоренности“ прошли в обход представителей БЭБа, вопрос решили с прокурорскими. Благодаря этому стало невозможным задокументировать должным образом все обстоятельства правонарушений. В ОГП дали команду спустить дело на тормоза. Поговаривают, что такое ненадежное решение вопроса Надеену обошлось в 500 тыс. $», — рассказал источник.
Эта информация может быть правдивой, ведь в начале мая в ход уже пошли статьи в защиту ООО «СОБИ». В статье прямой негатив идет только в сторону представителей Бюро экономической безопасности. Генеральную прокуратуру журналисты обошли стороной. К тому же, цитаты представителей предприятия никоим образом не подтверждены фактами. Невооруженным глазом видно, что такие статьи имеют признаки заказанности и могут расцениваться, как травля правоохранительного органа, в данном случае — БЭБ.
Еще один интересный пример злоупотреблений — сотрудничество ООО «Соби» Надеева и Шалоплута с ООО «Укрбудтрестсервис». Последняя компания, ведя добычу песка в Киевской области, занижала объемы добычи, продавая неучтенный объем (547 664 тонны) ООО «Соби» всего по 33 гривны за тонну. Впоследствии компания Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута перепродавала песок уже по 160 гривен за тонну. Таким образом, заработав на этом 87,5 млн грн.
Кстати, по данным сервиса YouControl, ООО «Укрбудтрестсервис» входит в группу компаний, принадлежащую народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Последний вот уже несколько месяцев находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.
Нам удалось найти и другие расследования о злоупотреблениях Надеева и Шалоплута.
Почему-то статьи были удалены с сайта «СтопКор». Это еще раз подтверждает, что фигуранты уголовных дел очень быстро начали «зачищать» Интернет от негатива о себе. Однако нам удалось найти и восстановить статьи «СтопКор» на нашем сайте.
В частности, журналисты-расследователи рассказали о том, что в селе Зазимье (Броварской район Киевской области) копатели песка вызвали выход реки Десна из берегов. Так, вода «забрала» более 15 метров суши. Компания, которая добывает песок — ООО «СОБИ».
В еще одном расследовании отмечалось, что «по данным юристов „Стоп коррупции“, в поселке Погребы Броварского района Киевской области на р. Десна должностными лицами ООО „СОБИ“ организована и осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых (песка) путем гидронамыва». Из-за того, что компания «Соби» ворует песок и разрушает дороги в Киеве и его окрестностях местные и правозащитники вышли на акцию протеста. Однако на людей из села Погребы натравили так называемых титушек.
Это лишь маленькая часть возможных злоупотреблений владельцами ООО «СОБИ». Мы продолжим дальше исследовать схемы незаконного обогащения предпринимателей во время войны.
В свою очередь, редакция «ИНФОРМЕР» публично обращается к руководству Офиса Генеральной прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро для проверки вышеприведенных фактов и всестороннего расследования возможных незаконных действий владельцев ООО «СОБИ». Надеемся, что нашим правоохранителям удастся довести дела до завершения, чтобы неуплаченные налоги все же попали в бюджет государства для усиления обороноспособности Украины.
