Скандальный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связанным с Россией

Бывший председатель правления скандально известного Родовид Банка Денис Горбуненко связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно были наложены ограничения со стороны властей Великобритании из-за подозрений в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале «Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем здесь поверенный Фирташа Горбуненко» на сайте «РБК-Украина».

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании DekibaTrading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. По DzingFinance Ltd. в октябре 2023 года и марте 2024 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно осужден и приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в AsiaUniversal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая жена российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании «Норлендинвест», которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был председателем наблюдательного совета скандального украинского банка «Сич», когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 после краха Родовид Банка переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитовогоконцентрата из Африки в Россию компании «Кит» на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин финансировавшегося Кремлем ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог предназначаться подконтрольной госкорпорации «Ростех» компании «ВСМПО-Ависма», крупнейшему производителю титана в России, которая находится в санкционном списке США. Титан, который она выпускает, массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице «Охматдет».