Двух руководителей «Айбокс Банка», подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по:
Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен на выполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк».
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях «Айбокс банка», днем ранее НБУ лишил его лицензии.
Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игрового бизнеса на сумму 400 миллионов гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК» из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
Граждане Украины могут подтвердить свое право собственности посредством соответствующих документов. Однако любые ошибки или неточности…
Конгрессмен-демократ Тед Лиу, ветеран Воздушных сил США, просит американских военных не выполнять приказ о вторжении…
Самый богатый человек в мире Илон Маск, состояние которого оценивается более чем в 720 миллиардов…
Живущий под постоянными обстрелами Харьков тратит бюджет не на усиление мостов и безопасность, а на…
Незаконное производство сигарет и алкоголя, масштабные обыски и десятки тысяч единиц контрафакта – в Винницкой…
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия стали частью…
This website uses cookies.