Двух руководителей «Айбокс Банка», подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по:
Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен на выполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк».
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях «Айбокс банка», днем ранее НБУ лишил его лицензии.
Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игрового бизнеса на сумму 400 миллионов гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК» из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…
Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…
Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…
Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…
ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…
This website uses cookies.