Двух руководителей «Айбокс Банка», подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по:
Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен на выполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк».
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях «Айбокс банка», днем ранее НБУ лишил его лицензии.
Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игрового бизнеса на сумму 400 миллионов гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК» из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.