БЭБ

Владелица ликвидированного IBOX банка Алена Шевцова, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭ

Основательницей уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алена Шевцова, которая также является владелицей ООО "Финансовая Компания Лео". Эта компания тесно…

5 месяцев ago

Табачная фабрика нелегальных сигарет Владислава Гельзина – под прицелом правоохранителей

Контрабанда сигарет из Украины в ЕС и изготовление нелегальной продукции без акцизных марок - это, к сожалению, давно факты, с…

6 месяцев ago

Дело Гринкевичей живет и процветает

Кто стоит за схемами серого экспорта зерна через порты Одессы? Помните как на прошлой неделе мы подсветили компанию ООО «Краука»,…

6 месяцев ago

Как остановить хищения бюджетных средств и махинации на тендерах

Знаете что самое интересное в расследовании Бигуса о главе киевского метрополитена, который украл сотни миллионов гривен? В том, что хищения…

6 месяцев ago

Сергей Надеев «занес» 500 тысяч долларов в ГПУ за закрытие дел ООО «СОБИ»

Избежание налогов на сотни миллионов во время войны, фиктивные склады, несуществующий сахар и торф, незаконная мойка песка, связь с экс-регионалами,…

6 месяцев ago

Зерновой схематоз: таможня под ударом, а настоящие виновники остаются в тени

Когда БЭБ придет к ВГА Одессы, налоговой, и своему подразделению в Одессе, тогда это будет борьба. Давайте так, чтобы не…

6 месяцев ago

БЭБ конфисковало оборудование на табачной фабрике, связанной с Альпериным

Детективы изъяли линию для производства табачных изделий, на которой незаконно изготавливали сигареты. Следователи Бюро экономической безопасности Украины провели обыски и…

6 месяцев ago

Борьба внутри ОП, схватка за БЭБ: что стоит за подозрением от НАБУ Смирнову и на чьей стороне Ермак

Среда, 22 мая, оказалась на редкость "урожайной" на события в атикоррупционной сфере. Так, представители НАБУ и САП объявили о подозрении…

6 месяцев ago

Поставщик китайской контрабанды Вячеслав Лысенко имеет уголовное дело, связанное с конвертационным центром

В конце апреля детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Перчинки новости…

6 месяцев ago

Совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко открыл в Киеве колл-центр и нелегальное казино

Вячеслав Лысенко – совладелец СЕО Club Ukraine – открыл в Киеве под прикрытием СЕО клуба подпольное казино и мошеннический колл-центр.…

6 месяцев ago

This website uses cookies.