БЭБ
Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка
Двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу. В ходе следствия установлено, что…
Владелица ликвидированного IBOX банка Алена Шевцова, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭ
Основательницей уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алена Шевцова, которая также является владелицей ООО "Финансовая Компания Лео". Эта компания тесно…
Табачная фабрика нелегальных сигарет Владислава Гельзина – под прицелом правоохранителей
Контрабанда сигарет из Украины в ЕС и изготовление нелегальной продукции без акцизных марок - это, к сожалению, давно факты, с…
Дело Гринкевичей живет и процветает
Кто стоит за схемами серого экспорта зерна через порты Одессы? Помните как на прошлой неделе мы подсветили компанию ООО «Краука»,…
Как остановить хищения бюджетных средств и махинации на тендерах
Знаете что самое интересное в расследовании Бигуса о главе киевского метрополитена, который украл сотни миллионов гривен? В том, что хищения…
Сергей Надеев «занес» 500 тысяч долларов в ГПУ за закрытие дел ООО «СОБИ»
Избежание налогов на сотни миллионов во время войны, фиктивные склады, несуществующий сахар и торф, незаконная мойка песка, связь с экс-регионалами,…
Зерновой схематоз: таможня под ударом, а настоящие виновники остаются в тени
Когда БЭБ придет к ВГА Одессы, налоговой, и своему подразделению в Одессе, тогда это будет борьба. Давайте так, чтобы не…
БЭБ конфисковало оборудование на табачной фабрике, связанной с Альпериным
Детективы изъяли линию для производства табачных изделий, на которой незаконно изготавливали сигареты. Следователи Бюро экономической безопасности Украины провели обыски и…
Борьба внутри ОП, схватка за БЭБ: что стоит за подозрением от НАБУ Смирнову и на чьей стороне Ермак
Среда, 22 мая, оказалась на редкость "урожайной" на события в атикоррупционной сфере. Так, представители НАБУ и САП объявили о подозрении…
Поставщик китайской контрабанды Вячеслав Лысенко имеет уголовное дело, связанное с конвертационным центром
В конце апреля детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Перчинки новости…