Финансовые схемы

Электричество для ВСУ как источник прибыли, схема без конкуренции и рисков

Военный тариф: как электроэнергия для армии стала источником стабильного дохода. Под прикрытием вопросов безопасности и срочной необходимости многие процессы были…

1 неделя ago

Логвинский и компания, расследование использования поддельных документов для хищения госсредств

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование схемы завладения и легализации более 54 млн грн госсредств. Материалы дела переданы защите. По версии…

3 недели ago

Как немецко-швейцарские компании Цюры связаны с Фирташем, Мартыненко и российскими структурами

Олег Цюра — гражданин Германии, постоянно проживающий в Швейцарии, публично размышляет о «финансовой безопасности семьи», но на практике более десяти…

3 недели ago

Инвестиции по-турецки, в бизнес-центре класса А в Киеве выявили мошеннический колл-центр

Сегодня в рамках утреннего мониторинга журналисты СтопКора зафиксировали деятельность очередного мошеннического колл-центра с предположительно турецкими корнями по адресу Ярославская, 58…

1 месяц ago

Фиктивный импорт, фирмы-однодневки и НБУ. Роль Андрея Пышного в скандале с «Мотор Банком»

Через Мотор Банк, бывший банк подсанкционного экс-президента завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также Банк Альянс выводятся деньги заграницу с…

1 месяц ago

Почему фонд Миндича получил жильё бизнес-класса со скидкой более 60%

В расследовании говорится, что скидка на квартиры в размере более 60% от рыночной цены слишком высока даже для «пакетных» инвесторов…

2 месяца ago

НАБУ раскрывает методы слежки и сбора информации преступной структуры в Украине

Мониторинг детективов, доступ к реестрам и сотни собранных досье. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на заседании парламентского комитета рассказал,…

2 месяца ago

Опасные схемы с банковскими картами, украинцам советуют отказываться от подозрительных предложений

Украинцам все чаще предлагают "заработок" за пользование их банковскими картами. Полиция предупреждает — за такими объявлениями почти всегда стоят опасные…

2 месяца ago

Как жена Геруса вела бизнес с российским посредником в энергетике

Аналитический центр "СтопКор" провел расследование в отношении ООО "Украинская мечта" - фирмы, которая долгое время оставалась в собственности семьи Герусов.…

2 месяца ago

Совет Энергоатома получал выплаты, но не контролировал работу комитетов

После едва ли не самого громкого коррупционного скандала последних лет правительство приняло решение уволить наблюдательный совет "Энергоатома" и отстранить от работы члена правления…

3 месяца ago

This website uses cookies.