«Командировки» как защита: как Филип Пронин уклонялся от вопросов о «Мидасе» и скандалах, связанных с финансовым мониторингом. Руководитель Государственной службы…
В Украине усиливается финансовый мониторинг, в рамках которого банки более активно проверяют клиентские операции и блокируют счета в случаях подозрительной…
В начале 2026 года отмечена массовая блокировка нотариусами сделок по продаже недвижимости. Это явление явилось следствием усиления государственного контроля за…
Украинские банки установили для клиентов жесткие лимиты на денежные переводы. Ограничения продолжат действовать и в 2026 году, но их можно…
Через Мотор Банк, бывший банк подсанкционного экс-президента завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также Банк Альянс выводятся деньги заграницу с…
Украинцы активно пользуются карточными переводами – для помощи близким, расчетов за покупки или возврат долгов. Однако уже более года такие…
В Украине банки обязаны следить за тем, чтобы их клиенты не использовали счета для сомнительных или незаконных сделок. Если банк…
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро кое-где аномально долго ожидает данных от Государственной службы финансового мониторинга. Об этом он…
На заблокированных счетах находится 2.860 млрд грн. Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета VBet и Pin-UP на которых находится…
This website uses cookies.