iBox банк

Как НБУ доверил лицензию скандальной EasyPay братьев Авраменко?Как НБУ доверил лицензию скандальной EasyPay братьев Авраменко?

Как НБУ доверил лицензию скандальной EasyPay братьев Авраменко?

ООО "Финкомпания "Контрактовый дом", обслуживающая EasyPay, получила лицензию на предоставление платежных услуг, несмотря на скандалы с наркотиками, отмыванием средств с…

11 месяцев ago
Владелица ликвидированного IBOX банка Алена Шевцова, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭВладелица ликвидированного IBOX банка Алена Шевцова, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭ

Владелица ликвидированного IBOX банка Алена Шевцова, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭ

Основательницей уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алена Шевцова, которая также является владелицей ООО "Финансовая Компания Лео". Эта компания тесно…

11 месяцев ago
Под «крышей» НБУ: Коминбанк отмывает сотни миллионов «игорки», не обращая внимания на огромные штрафыПод «крышей» НБУ: Коминбанк отмывает сотни миллионов «игорки», не обращая внимания на огромные штрафы

Под «крышей» НБУ: Коминбанк отмывает сотни миллионов «игорки», не обращая внимания на огромные штрафы

В сентябре этого года НБУ оштрафовало «Коминбанк» на беспрецедентную сумму за «отмыв» денег, полученных преступным путем. И это не первый…

1 год ago