легализация доходов

Аптечная афера на 2 миллиарда. Генпрокуратура раскрыла масштабную налоговую схему

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о прекращении масштабной схемы, в результате которой аптечные сети якобы вывели в тень более 2…

4 дня ago

Роскошная жизнь депутата Закарпатья, золотые статуи и дорогие авто

Депутат Береговского районного совета на Закарпатье скрыл более 8 миллионов гривен в декларации, а также элитные автомобили. В его доме…

2 недели ago

Незаконное обогащение на 160 млн, что задекларировала экс-чиновница МСЭК Татьяна Крупа

Бывшая глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, 18 января 2026 года подала декларацию за…

2 недели ago

Южная Корея разоблачила международную криптосхему на $101,7 млн

Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая отмыла около 149 млрд вон (примерно $101,7 млн)…

2 недели ago

Логвинский и компания, расследование использования поддельных документов для хищения госсредств

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование схемы завладения и легализации более 54 млн грн госсредств. Материалы дела переданы защите. По версии…

3 недели ago

Недра, декларации и вилла под Ниццей. Общий бизнес семьи Царя и жены Святослава Пискуна

Семья прокурора Закарпатской областной прокуратуры Ивана Царя ведет совместный бизнес со Светланой Пискун – супругой бывшего генерального прокурора Украины Святослава…

1 месяц ago

От МАФов до биткоинов, как киевский депутат Дмитрий Белоцерковец скрывал миллионы

Дмитрий Белоцерковец – соратник пророссийского депутата Вадима Столара и самый богатый депутат Киевсовета. Его состояние превышает 30 млн долларов и…

2 месяца ago

НАБУ разоблачило депутата, 9 млн пошли на BMW и Mercedes

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с САП завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении действующего народного депутата, подозреваемого…

2 месяца ago

Хищение благотворительных средств, группа лиц поймана на попытке присвоения 17 млн грн

По данным следствия, гражданин Украины основал общественную организацию, которая впоследствии получила благотворительную помощь от международной организации на сумму более 17…

2 месяца ago

На Сумщине завершено расследование дела о хищении более полумиллиона гривен бюджетных средств

Следователи следственного управления ГУНП в Сумской области во взаимодействии с работниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры…

2 месяца ago

This website uses cookies.