OCCRP

Криптовалютный мошенник из Гонконга связан с синдикатом по отмыванию денег в Сингапуре

Недавнее расследование, проведенное Центром по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), выявило связь между предполагаемым крипто-мошенником из Гонконга Су Вэйи…

1 год ago

Львовский бизнесмен, поставлявший авто должностным лицам «Газпрома», причастен к экспорту подсанкционного беларусского калия

Предприниматель из Львова Виталий Бобир, которого Служба безопасности Украины уличила в том, что он в обход санкций поставлял в Россию…

1 год ago

Семья экс-заместителя секретаря СНБО возводит новую виллу в курортном регионе Испании

Журналисты нашли земельный участок, приобретенный фирмой сына Гладковского в поселении La Zagaleta Испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет Михаил…

1 год ago

«Черные чистильщики» от Eliminalia – конторы, занимающейся скрытием биографий криминалитета и мошенников – зарабатывают миллионы

Хакерская стратегия испанской фирмы для управления репутацией помогает криминалам стирать следы своего прошлого по всему миру. Двое из них осуждены…

2 года ago

Генпрокурор назвал проект «Коррупционером 2023 года» в рамках расследования коррупции и организованной преступности

Философ и историк Ханна Арендт отмечала, что некоторые из наиболее успешных лидеров нацистской партии были скорее бюрократами, не фанатиками или…

2 года ago

Прокурор-коллаборант Константин Кулик «залег на дно» в Германии

Сообщив, что нардепа Александра Дубинского подозревают в государственной измене, СБУ обнародовала имена и других участников агентурной сети Главного управления Генштаба…

2 года ago

This website uses cookies.