OCCRP

Криптовалютный мошенник из Гонконга связан с синдикатом по отмыванию денег в Сингапуре

Недавнее расследование, проведенное Центром по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), выявило связь между предполагаемым крипто-мошенником из Гонконга Су Вэйи…

1 месяц ago

Львовский бизнесмен, поставлявший авто должностным лицам «Газпрома», причастен к экспорту подсанкционного беларусского калия

Предприниматель из Львова Виталий Бобир, которого Служба безопасности Украины уличила в том, что он в обход санкций поставлял в Россию…

4 месяца ago

Семья экс-заместителя секретаря СНБО возводит новую виллу в курортном регионе Испании

Журналисты нашли земельный участок, приобретенный фирмой сына Гладковского в поселении La Zagaleta Испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет Михаил…

4 месяца ago

«Черные чистильщики» от Eliminalia – конторы, занимающейся скрытием биографий криминалитета и мошенников – зарабатывают миллионы

Хакерская стратегия испанской фирмы для управления репутацией помогает криминалам стирать следы своего прошлого по всему миру. Двое из них осуждены…

11 месяцев ago

Генпрокурор назвал проект «Коррупционером 2023 года» в рамках расследования коррупции и организованной преступности

Философ и историк Ханна Арендт отмечала, что некоторые из наиболее успешных лидеров нацистской партии были скорее бюрократами, не фанатиками или…

11 месяцев ago

Прокурор-коллаборант Константин Кулик «залег на дно» в Германии

Сообщив, что нардепа Александра Дубинского подозревают в государственной измене, СБУ обнародовала имена и других участников агентурной сети Главного управления Генштаба…

12 месяцев ago

This website uses cookies.