отмывание денег

Что означают странные доллары, найденные НАБУ в рамках операции «Мидас»: случайность, сигнал или тщательно продуманная подстава?

Масштабная коррупция, раскрытая в украинской энергетике в ходе операции НАБУ «Мидас», неожиданно затронула интересы США. Случилось это из-за информации, а точнее, ее отсутствия, на пачках долларов.…

1 месяц ago

Схема «Мидас»: миллионные хищения в «Энергоатоме» соучастниками советника Галущенко и Миндича, прозванного «Карлсоном»

10 ноября сотрудники НАБУ провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. За этим стоит 15 месяцев работы и…

1 месяц ago

«Нафтогаз» в тени криптовалюты: Бровко и Чернега среди новых лиц

«Нафтогаз» всегда был крайне темной структурой. «Президентский бизнес», дикие премии руководителям. Сейчас вот Коболев, получивший премию в 40 миллионов долларов…

2 месяца ago

Под «крышей» НБУ: Коминбанк отмывает сотни миллионов «игорки», не обращая внимания на огромные штрафы

В сентябре этого года НБУ оштрафовало «Коминбанк» на беспрецедентную сумму за «отмыв» денег, полученных преступным путем. И это не первый…

2 года ago

This website uses cookies.