подозрительные операции

Командировки вместо ответов, как глава Государственная служба финансового мониторинга Украины Филип Пронин избегал вопросов по делу «Мидас»

«Командировки» как защита: как Филип Пронин уклонялся от вопросов о «Мидасе» и скандалах, связанных с финансовым мониторингом. Руководитель Государственной службы…

2 недели ago

Три действия — и карта заблокирована, объяснение от украинского банка

В Украине банковская платежная карта может быть заблокирована из-за подозрительных действий мошенников или необычной активности, и чаще всего это происходит…

2 месяца ago

Финансовый мониторинг в действии, Верховный Суд поддержал действия Райффайзен Банка

В Украине банки обязаны следить за тем, чтобы их клиенты не использовали счета для сомнительных или незаконных сделок. Если банк…

3 месяца ago

This website uses cookies.