Банківський партнер Tether надав кредитну лінію Alameda Research

Банк Deltec Bank & Trust, один із ключових партнерів Tether, надав компанії Alameda Research короткострокову кредитну лінію на суму до $2 млрд.

За даними видання, проти організації подали позов до постраждалих клієнтів біржі FTX. Вони стверджують, що Alameda Research та Deltec Bank тісно співпрацювали.

Зокрема, 2021 року банк відкрив компанії короткострокову кредитну лінію на суму до $2 млрд, зазначено в документах. Ці кошти Alameda Research використовувала для випуску стейблкоїнів USDT.

Це дозволяло компанії торгувати з премією, оскільки актив неодноразово коштував більше ніж $1, заявляють позивачі. Alameda Research використовувала позикові кошти, випускала USDT, продавала їх і лише потім вносила гроші на рахунки Tether, йдеться у документах.

Кредитна лінія мала неофіційний характер, що підтверджують окремі докази в паперах. Зокрема, у банку порекомендували Alameda Research не поширюватися на позики.

Також позивачі стверджують, що Deltec Bank навмисно відправляв депозити FTX в Alameda Research, повністю в курсі того, що це кошти клієнтів біржі.

Примітно, раніше цей банк фігурував у розслідуванні американської влади. Його звинуватили у відмиванні коштів. У результаті Секретна служба США конфіскувала активи організації на $58 млн.

Головою Deltec Bank є Жан Жак П'єр Шалопін, власник компанії FBH Corporation. Їй належить банк Farmington State Bank. У серпні 2023 року ФРС опублікувала наказ про примусові дії проти організації, звинувативши її у зв'язках із криптокомпаніями.