Здається, у найвідомішого «українського» казино «Космолот» настали чорні дні – на найвищому рівні заговорили про те, що незабаром воно втратить ліцензію.
Принаймні це пообіцяв нардеп Микола Тищенко у своєму Telegram. Сталося це 2 лютого, а наступного дня БЕБ заявило, що викрило оператора казино «Космолот» у виведенні на закордонні рахунки 1,2 мільярда гривень та ухиленні від податків на 30,2 мільйона. За це у власника ліцензії, під якою діє казино, ТОВ «Спейсікс», було заблоковано на рахунках 700 мільйонів гривень.
Чи були пов'язані ці дві події – заява Тищенка та блокування рахунків у рамках кримінального провадження № 72023000500000026, відкритого за ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу – питання, швидше за все, риторичне. Однак цікаво в цьому процесі те, що кримінальну справу стосовно оператора «Космолота», ТОВ «Спейсікс» було порушено ще у травні 2023 року і без руху лежало десь у надрах ВЕБ. І лише після публічної заяви Тищенку їй різко дали рух.
Тищенко назвав причину, чому «казино «Космолот» – все». За твердженням Миколи Тищенка, «Космолот належав громадянинові Росії Токарєву та аматору незаконно полювати з вертольота на кабанів у Хорватії під час війни «волонтерові» Мазепі. Нагадаємо, що нещодавно Мазепу заарештували на кордоні, коли він на Майбасі їхав до Польщі за «гуманітаркою»».
Або саме належність казино росіянам та виведення грошей до Росії були причиною такої активізації Бюро економічної безпеки – питання відкрите, оскільки той факт, що російський бізнес у сучасній Україні почувається досить вільно, відомий усім. Однак як причина для «наїзда» російська слід цілком належить. Тим більше, що ця інформація відповідає дійсності.
Нагадаємо, ліцензію КРАЇЛ на організацію азартних ігор під брендом "Космолот" (Cosmolot) отримало ТОВ "Спейсікс". Воно, згідно з реєстрами, належить громадянинові України Сергію Володимировичу Потапову та громадянину Великобританії Арнульфу Еккехарду Нойманн-Дамерау.
Мільярд двісті мільйонів гривень, за даними БЕБ, було виведено британський KYCAID LIMITED (статутний капітал 90 доларів) та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014). Гроші переказувалися нібито за передплату на програмне забезпечення. Поки що про хід слідства у цьому напрямку нічого невідомо, але той факт, що гроші йшли на фірму, ліквідовану ще 2014 року, говорить сам за себе. Чому власники «Космолота» зробили таку дурість – пояснити складно, адже купити у Британії фірму із чистою репутацією зовсім не проблема. Тому всі заяви представників «Космолоту» про «хибні звинувачення» навіть не варто коментувати.
А ось щодо російського сліду – це цікавіше. Тому що ще в момент, коли ТОВ «Спейсікс» отримувало ліцензію, експерти звертали увагу на досить сумнівну репутацію цієї контори. По-перше, особистість її тодішнього керівника та бенефіціара Потапова викликала багато питань — на нього було зареєстровано низку фірм із досить широким спектром діяльності — від торгівлі на ринках до будівництва.
Саме ТОВ «Спейсікс» за кілька тижнів до того, як вирушити в гральний бізнес, мало зовсім іншу спеціалізацію – оптову торгівлю одягом, потім змінило її на діяльність у сфері права, і лише після цього, разом із появою нового бенефіціара Арнульфа Еккехарда Нойманна. Дамерау - заявило про намір зайнятися азартними іграми.
Однак поряд із цими цікавими факторами, куди цікавішим було те, що підтвердив Тищенко – сліди від ТОВ «Спейсікс» вели до Росії. Людиною, яка просувала ТОВ «Спейсікс» на український ринок азартних ігор, називають Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації.
Про нього Тищенко мовчить, проте саме він та людина, завдяки якій громадянина Російської Федерації Сергія Токарєва не лише виключили із списків санкцій, куди того відправили за попереднього президента, а й призначили до комісії, яка проводила конкурс з відбору цифрових продуктів для боротьби з ковідом.
Токарєв вніс до призового фонду цього конкурсу мільйон гривень. Чи були якісь інші «внески» і хто саме їх отримав – можна лише здогадуватись. Однак, як би там не було, а Токарєв активно включився до всіх цифрових продуктів, як розробляла українська влада. Наприклад, «Дія.Сіті».
У Росії Токарєва пов'язують із діяльністю онлайн-казино, об'єднаних назвою «Вулкан». І перебувають у власності відомого любителя «російського світу» Костянтина Малофєєва, у мережі якого «Россети» і свого часу просувалися «вулкани». Втім, коли Токарєва допустили до розробки цифрових продуктів в Україні ці зв'язки заперечувалися. Як і тоді, коли ТОВ «Спейсікс» отримувало свою ліцензію до КРАЇЛУ.
Однак тепер ці зв'язки підтверджує далеко не пересічний представник «Слуги народу» Микола Тищенко.
Інший фігурант повідомлення Тищенка – власник Concorde Capital Ігор Мазепа, який прославився тим, що був затриманий у жовтні минулого року хорватською поліцією під час полювання на диких кабанів із вертольота. Про це навіть написала The Time, у статті з досить промовистим заголовком «В Офісі Зеленського крадуть так, ніби завтра ніколи не настане».
Однак, незважаючи на досить неприємну для України назву, цікавіше те, що Ігоря Мазепу також пов'язують із Росією та спонсоруванням недореспублік Донбасу. На окупованих територіях до 2018 року працювала платіжна система TYME, власником якої виступало ТОВ «Фінансова компанія ОМП-2013», яку в 2011 році купила російська група Qiwi. У 2013 році росіяни свої корпоративні права у цій фірмі продали, а купили їх Олександр Чижов та Ігор Мазепа. Останній володів компанією до 2018 року, весь цей час працювала на території ОРДЛО.
Мазепу також пов'язують із російською «Альфа-груп», що належить підсанкційним російським олігархам Герману Хану, Михайлу Фрідману та Олексію Кузьмичову – у 2013 році Ігор Мазепа став членом наглядової ради «Альфа Банку», яка належить цим людям.
До 2017 року Ігор Мазепа був співвласником компанії Private FX, яка зв'язується з Дмитром Медведєвим – у Private FX іншим співвласником був Олексій Кузьмичов, який вважався уповноваженою особою за президента Росії Дмитра Медведєва, коли останній був на цьому. Власники Private FX заховані за Skopalino Finance Limited, яка називається Concorde Investments Limited. Власником Concorde Investments Limited є Ігор Мазепа.
Все це, звісно, у «Космолоті» заперечують, стверджуючи, що вони є «стовідсотково українською компанією». І наголошуючи на тому факті, що Космолот спонсорує українську армію. Останнє справді так, за роки війни на потреби ЗСУ було передано 130 мільйонів гривень. Підкреслимо – це, за словами представників «Космолота», чи відповідає цифра дійсності – невідомо. Але хай і так. Просто слід порівняти цю цифру з іншими.
Згідно зі звітами ТОВ «Спейсікс», «Космолот» заробив минулого року трохи більше трьох з половиною мільярдів гривень:
До речі, зверніть увагу на 2020 рік – до того, як фірму перепрофілювали під гральний бізнес, вона була збиткова. Але поки що не про це. А про те, що навіть на тлі офіційно задекларованих доходів сума озвученої допомоги ЗСУ не вражає.
Однак, зважаючи на все, прибуток занижений, причому в рази. Економіст Юрій Гайдай стверджує, що оподатковується лише 10-15% доходів казино. Якщо його підрахунки вірні, то Космолот заробив торік не 3,5 мільярда, а щонайменше вдесятеро більше – від 35 до 53 мільярдів. Відчуйте різницю. До речі, цю цифру побічно підтверджують і в БЕБ, звинувачуючи «Космолот» у несплаті податків.
Але є ще одна річ. І вона набагато гірша за гроші. Онлайн-казино потребують цифрових даних, що грають у них. Це повний набір: прізвища, імена, податкові номери, банківські рахунки. Якщо припустити, що і Микола Тищенко, і журналісти, які стверджують, що «Космолот» належить росіянам, мають рацію (а не довіряти їм підстав немає) – куди йдуть усі ці дані? Відповідь, на жаль, очевидна. Як і те, що лудоман – благодатне поле для будь-яких маніпуляцій. Як цим користується російська розвідка – пояснювати також не потрібно. І питання не в тому «чи користується». А в тому – як саме. І всі ці дані їй доступні через базу гравців казино «Космолот», яке з усіх прасок розповідає про свою «допомогу ЗСУ». Це вже не кажучи про те, скільки з викачаних із кишень українців 52 мільярди гривень пішло на Росію.
