Таїландське бюро з розслідування кіберзлочинів заарештувало п'ятьох іноземних громадян за організацію шахрайської інвестиційної схеми з криптовалютами.
Жертвами платформи під назвою bchgloballtd.com стали щонайменше 3280 людей. Вони почали звертатися до поліції у листопаді 2022 року, стверджуючи, що їх обманом змусили інвестувати в золото та стейблкоїн USDT.
Загалом збитки від діяльності платформи перевищили $27 млн.
Генпрокуратура Таїланду вийшла на організаторів схеми у серпні 2023 року. Ними виявилися чотири громадяни Китаю та один лаосець.
Фігурантам пред'явлені звинувачення у змові з метою скоєння транснаціонального злочину, у публічному шахрайстві та відмиванні грошей. Управління боротьби з відмиванням грошей конфіскувало в них особисте майно на суму 585 млн бат ($16,4 млн).
Раніше ForkLog повідомляв, що поліція Таїланду заарештувала двох російських громадян за підозрою в шахрайстві з криптовалютами, що спричинило смерть кількох місцевих жителів.
