Дії ФБР підтверджують попередні попередження FinTelegram проти шахрайства із поверненням коштів!

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) вжило рішучих заходів проти кількох сайтів відновлення криптовалюти, підтвердивши давні попередження FinTelegram про ці шахрайські операції.

Польовий офіс ФБР у Сан-Дієго вилучив сайти трьох служб з відновлення криптовалюти, що підтверджує наші повідомлення та наголошує на винятковій важливості наших попереджень для потенційних жертв.

ФБР вилучає шахрайські веб-сайти відновлення криптовалют

11 вересня 2024 року польовий офіс ФБР у Сан-Дієго оголосив про арешт веб-сайтів, пов'язаних з трьома відомими сервісами відновлення криптовалют: MyChargeBack, Payback Ltd. та Claim Justice. Ця операція була спрямована проти шахраїв, які ще більше експлуатують жертв криптовалютного шахрайства, пропонуючи неправдиві послуги з відновлення. Зокрема, потенційних жертв вводили в оману помилковим твердженням, що Payback буде авторизований фінансовими регуляторами у різних юрисдикціях (див. скріншот праворуч).

За даними ФБР, ці компанії заявляли про свій досвід у відслідковуванні та відновленні втрачених криптовалютних коштів, але не мали досвіду успішної роботи. Вони часто стягували значні авансові платежі та обіцяли високу швидкість відновлення, використовуючи велику рекламу в соціальних мережах та помилкові відгуки, щоб заманити жертв.

Масштаби шахрайства дуже значні. У період з лютого 2023 по лютий 2024 жертви заявили в Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) про втрати на загальну суму понад 9,9 мільйона доларів.

Слід зазначити, що не всі сайти, які брали участь у цих масштабних аферах з поверненням коштів, були конфісковані. Сайти, пов'язані з доменом Payback.com, Payback-ltd.com або Payback-law.com, все ще працюють. Центральним елементом є бренд PayBack, на який посилаються різні домени. Ця афера із поверненням коштів працює з некерованою мережею доменів, сайтів та брендів. Навіть ФБР не змогло зупинити цю аферу.

Підтвердження попереджень FinTelegram

FinTelegram постійно застерігає від використання подібних сервісів, особливо наголошуючи на оманливій практикі Pay Back. Наші попередні звіти виявили кілька тривожних сигналів:

• Неправдиві заяви про схвалення регулюючих органів
• Використання підроблених британських адрес та реєстраційних номерів
• Робота через кілька схожих веб-сайтів
• Експлуатація вразливих жертв шахрайства
• Вимога попередньої оплати
• Тактика продажів під високим тиском.

Дії ФБР підтвердили ці попередження, продемонструвавши точність та важливість розслідувань FinTelegram.

Передісторія та ключові дані

У той час як ФБР не надає конкретних подробиць про осіб, які стоять за цими операціями, FinTelegram розкрив передісторію та залучених осіб:

MyChargeBack була запущена в 2016 році і спочатку завоювала популярність, після чого почастішали скарги на практику, що вводить в оману.

Payback Ltd (Money Back Ltd) зареєстрована в Ізраїлі за номером компанії 515711653, її штаб-квартира знаходиться за адресою Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israel.

Ці компанії працюють з різними доменами та веб-сайтами.