Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Я щиро кажучи не вірив, але щойно отримав підтвердження від моїх джерел на Кіпрі.
Сьогодні там справді відбулося затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.
Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Також бенефіціар Pin-UP Дмитро Пунін звинувачують організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якого записано низку юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.
PS Дякуємо Мінцифрі, що незважаючи на всі публічні прохання прибрати з Дії платіжну систему “Єдиний Простір”, якою володіє той самий Ігор Зотько, який є фунтом росіянина Пуніна, ви за 7 місяців так цього не змогли зробити.
Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний висновок, у якому громадянин Росії Олександр Вікторович Риженков (Олександр Вікторович…
Судові баталії навколо будівлі поряд із Майданом Незалежності тривали шість років Боротьба за цей «п'ятачок»…
Постачання вугілля – болісна тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські…
Громадянин Росії Сергій Іванов - один із найвідоміших кіберзлочинців. Влада США розшукує його за…
У Великобританії Олуміді Осункойя визнав себе винним у скоєнні 5 злочинів, що стало першим…
Будинки з білими меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: як «Енергоатом» готується до «Великого…
Цей веб-сайт використовує cookies.