Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирма учасниками злочинної організації, яка діяла на території Вінницької виправної колонії. Їм інкриміновано участь у злочинній організації, шахрайстві.
За даними слідства, ув'язнений, відбуваючи покарання у Вінницькій виправній колонії та підтримуючи «злодійські традиції», отримав статус так званого «дивлячого за установою». Він організував та налагодив схему шахрайського заволодіння коштами громадян України із виправної установи. Серед постраждалих також є військовослужбовці Збройних Сил України.
Залучаючи спільників – нинішніх в'язнів та осіб, які перебувають на волі – зловмисники координували отримання коштів, отриманих від роботи шахрайського call-центру.
Представляючись працівниками служби безпеки центрального відділення одного з провідних українських банків, вони повідомляли його клієнтам про здійснення сумнівних операцій з їхніх рахунків, у зв'язку з чим їх було заблоковано.
Надалі власникам карток «з метою безпеки» пропонувалося через мобільний додаток або термінали банку перерахувати всі гроші зі своєї картки на нібито спеціально створений під неї віртуальний рахунок.
Насправді гроші перераховувалися на рахунки третіх осіб, отриманих учасниками схеми шахрайським шляхом.
