У Дніпропетровській області брати Дубинські, які розшукують США, виводять мільярди з критичної інфраструктури

У той час як донори України спонсорують озброєння ЗСУ та підтримку критичної інфраструктури, на Дніпропетровщині мільярди виводяться на фірми людей, яких за шахрайство розшукують Сполучені Штати Америки. Особливо цинічно, що робиться із залученням підприємств, перереєстрованих в офшорній зоні.

Йдеться про бізнеси з орбіти скандально відомих братів Дубинських, які після низки гучних розслідувань щодо присвоєння коштів на «Великому Будівництві» переформувалися під виведення коштів із критичної інфраструктури країни, а саме мережі водоканалів Дніпропетровської області.

Можливо, жителі Кам'янського ставили питання, чому КП ДОР «Аульський водовід» настільки погано виконує свою роботу, що відключення води в окремих районах міста стали практично постійними, а на деяких ділянках так звані ремонти проводяться нескінченну кількість разів.

Пояснення цьому знайшлося завдяки відкритим реєстрам, де можна побачити інформацію про рух коштів із КП ДОР «Аульський водовід».

Як виявилось, чимала кількість так званих робіт проводиться зовсім не співробітниками КП ДОР «Аульський водовід», а приватними фірмами, пов'язаними з Володимиром Дубинським, і на які з комунальної сфери Дніпропетровської області за останні роки було перекачано мільярди гривень.

Так, наприклад, одне з таких підприємств - ТОВ "Група Капітал Строй" (41074702). Згідно з даними, отриманими за допомогою аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl, загалом через це підприємство «натендерило» вже колосальну суму 4,6 млрд гривень.

Шалені суми грошей на ТОВ «Група «Капітал Строй»» (41074702), крім ряду «Житлосервісів» Дніпра та КП «Теплоенерго», перекладає у 2023 та КП ДОР «Аульський водовід». Десятки мільйонів цієї, пов'язаної з братами Дубинськими, фірмі було сплачено за нібито ремонти ділянок водопроводу у смт Карнаухівка (13 256 245 гривень), аварійної ділянки водопроводу від ПК 176+50 (10 816 727 гривень), по проспекту Аношкіна(10 ) та на інших вулицях Кам'янського.

Цікаво, що керівником ТОВ «Група «Капітал Буд»» (41074702) донедавна була одна з давніх менеджерів братів Дубинських Ірина Румянцева, а керівниками КП ДОР «Аульський водовід» та ПКХ КП ДОР «Аульський водовод» пов'язані з Дубинськими Олександр Бурчак Дмитро Маханько (обидва так чи інакше в різні проміжки часу мали відношення до політичних проектів останніх та їхніх бізнесів).

ТОВ «Група «Капітал Строй»» (41074702) у зв'язці з ще однією фірмою — ТОВ «Асінктон Строй» (42298471) неодноразово потрапляла у поле зору журналістів-розслідувачів, у тому числі із закупівлі труб водопроводу за удвічі завищеними цінами.

Нещодавно по ТОВ «Група «Капітал Буд»» (41074702) почали відбуватися досить цікаві рухи, що дозволяють говорити, що фірму, яка отримала мільярди державних коштів, вивели в офшор. Керівник у ній змінено на Яна Лешану (Ірина Румянцева залишилася головним бухгалтером), бенефіціара – на Кузьміну Олену із громадянством Латвії. Засновником ТОВ «ГРУПА «Капітал Буд»» тепер вважається «Свон Системз ЛТД», з країною резидентства Беліз (раніше Британський Гондурас). Ця країна входить до списку так званих офшорних зон, офіційно визнаних в Україні та світі.

Ще одне підприємство, через яке виводять гроші з КП ДОР «Аульський водовід» – ТОВ «Асінктон Строй» (42298471). Через нього "натендерили" вже на 2,7 млрд. гривень.

33 811 364 гривень на цю фірму було виведено за нібито роботи на насосній станції № 5 (вул. Сечеславський Шлях, 178, м. Кам'янське), 28 220 722 гривень – на насосній станції № 13 (м. Кам'янське, вул. Харківська, 2), водоводи «Ду 600 мм» (інв. № 000130499), по вул. Гарбузовий, провулках Нагірних і т.д. Окрім «Аульського водоводу», можна сказати, вже традиційно, гроші на цю фірму з орбіти Дубинських переказують низку «Житлсервісів» Дніпра та КП «Теплоенерго».

За інформацією порталу «Наші Гроші», засновником «Асінктон Буд» є Олена Божко, яка раніше працювала в КП «Теплоенерго» Дніпровської міськради, а її чоловік – у самій міськраді. Раніше спільно з Іриною Дашевською володіла нині припиненою дніпровською фірмою «Аліас-Компані». Дніпровські видання «БюроUA» та «Обличчя» пов'язують «Аліас-Компані» з братами Леонідом та Володимиром Дубинськими.

У розрізі цього розслідування нагадаємо, що брати Дубинські перебувають у розшуку ФБР за підозрою у шахрайстві з нерухомістю у США. Тим часом в Україні через пов'язані з ними фірми (які ще й зареєстровані в офшорній зоні) виводяться мільярди державних коштів. І робиться це здебільшого із підприємств комунальної власності критичної інфраструктури. На наш погляд, без покриття таких дій десь в апараті влади таке відбуватися просто не може.