Як держпідприємство, яке має персональні дані майже всіх українців, уже під час війни почало співпрацювати із прихильниками Путіна.

Держпідприємство “Документ”, яке виготовляє документи для українців та має доступ до персональної інформації чи не кожного громадянина, уклало угоду з компанією, яка пов'язана з державою-агресором

Чим загрожує і чи взагалі законна така співпраця?

Один – гарячий прихильник Володимира Путіна та “міжнародний друг” окупованого Криму. Інший – юрист, який активно працює із Росією. Йдеться про Карла Екштайна та Франка Шмідера – засновників німецької юридичної компанії Schmider & Eckstein.

Протягом 20 років Schmider & Еckstein надають послуги клієнтам з Росії, Центральної та Східної Європи. Вони допомагають відкривати бізнес у Німеччині, а також у питаннях міграції, супроводжуючи весь процес. Про це вони розповідають у себе на сайті – німецькою та російською мовами.

Обидва співзасновники компанії протягом тривалого часу працювали в Росії та рекламували перспективи ведення бізнесу з країною, яку очолює Володимир Путін. Один із них – називає РФ своєю “другою батьківщиною” та підтримує її у війні з Україною.

Незважаючи на це, 2022 року компанія Schmider & Eckstein підписала договір з новими клієнтами. Ними стало українське державне підприємство “Документ”, яке виготовляє документи для українців та має доступ до персональної інформації чи не кожного громадянина.

Паспорти для українців за кордоном

Влітку 2022 року, за півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, державне підприємство “Документ” вперше відкрило офіс за кордоном – у Варшаві, Польщі. Це дало змогу мільйонам українців, які залишили свої будинки через напад Росії, отримувати свої документи без приїзду додому.

На той момент лише українських біженців у Європі мешкало майже 7 мільйонів. Щоб справлятися з потоком українців, до кінця року у Польщі відкрили ще три підрозділи “Документу”. А вже зараз за кордоном працює 12 офісів держпідприємства у шести країнах.

Клієнти ДП "Документ" за кордоном можуть отримати паспорти, посвідчення водія, проставити апостилі і так далі. Зареєструватися на отримання більшості документів можна онлайн, а отримати їх безпосередньо в офісах. Після відкриття філій за кордоном чисті доходи держпідприємства зросли майже у 190 разів. Як показує аналітика “Опендатабота”, торік “Документ” заробив майже 700 мільйонів гривень, тоді як 2021-го – лише 3,7 мільйона.

Водночас на початку цього року Держаудитслужба виявила фінансові порушення у “Документу” на 84 мільйони гривень. Частина їх стосувалася саме зарубіжних філій. Наразі, як повідомили журналістам у Держаудитслужбі, окремі факти із фінансової діяльності підприємства розслідують правоохоронці.

У Німеччині, де зараз проживає найбільше українських біженців, підприємство “Документ” відкрило три офіси – у Берліні, Мюнхені та Кельні. Юридичний супровід на території країни ДП "Документ" віддало вже згаданій компанії - Schmider & Eckstein.

Про це стало відомо навесні 2024 року, коли через нове мобілізаційне законодавство філії ДП “Документ” за кордоном тимчасово “заморозили” свої послуги для українських чоловіків призовного віку. Тому деякі з них почали звертатися з адвокатськими запитами до держпідприємства. Відповідь на ці запити надавали вже не офіси документа, а Schmider & Eckstein.

Редакція "Ти як?" ознайомилась із кількома листами, які отримували українські чоловіки за кордоном у відповідь на звернення до ДП “Документ”. Так, у листах прикріпили довіреність, за якою з лютого 2023 року адвокат компанії Schmider & Eckstein представляє інтереси "Документу" у Німеччині.

Згодом журналісти дізналися, що співпрацю з фірмою розпочали ще раніше – восени 2022-го.

Крім цього, збігаються навіть юридичні адреси компанії Schmider & Eckstein та німецького "Документа".

"Друг" окупованого Криму

Співзасновник фірми Schmider & Eckstein – професор Карл Екштайн – швейцарський юрист, який навіть зараз, під час Великої війни, називає Росію своєю “другою батьківщиною”.

У біографії на своєму сайті Карл Екштайн зазначає, що співпрацює з Москвою протягом 40 років. Спочатку він представляв інтереси швейцарських компаній біля тодішнього СРСР, згодом – відкрив власну юридичну фірму у Росії. Саме там Екштайн отримав професорське наукове звання. З 1995 він викладає право в Московському держінституті міжнародних відносин, деяких випускників якого пов'язували з російською розвідкою.

Професор Борис Бабін досліджує діяльність “асоціації” від початку її створення – тоді український вчений обіймав посаду представника президента України у Криму. За його словами, основна мета діяльності “Міжнародної асоціації друзів Криму” – за допомогою так званих агентів впливу легалізувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти РФ.

“До Криму привозили дуже багато різних політиків. Люди приїжджали до Криму, а потім розповідали: "а мені було цікаво", "а я хотів дізнатися про всі думки". Але є ще інший рівень – абсолютно точно координованих російською системою маріонеток, які не просто поїхали до Криму, там були схожі, сфотографувалися, а які конкретно озвучують наративи Кремля, що Крим – це Росія начебто. Вони мали завдання зробити цей клуб максимально широким”, – розповідає український учений.

Кримський “Центр журналістських розслідувань” досліджував членів “асоціації” з різних країн Європи. Наприклад, "другом Криму" став французький політик Жан-П'єр Тома, засуджений за участь у здирстві "відкатів" від місцевого бізнесу у Франції. Або – болгарський комуніст та член об'єднання “русофілів” Іван Русєв Маразов. А, наприклад, сербський осередок “друзів Криму” представляв Олександр Шешель, син Воїслава Шешеля, засудженого за етнічні чищення військового злочинця.

У “Друзі Криму” Карл Екштайн очолює швейцарський осередок. Цей діяч неодноразово відвідував анексований півострів, пропонував створити там туристичний маршрут "народів Росії" та блокчейн-майданчик – для інвестицій з-за кордону в обхід міжнародних санкцій.

За допомогою колег проекту Схеми нам стало відомо, що Карл Екштайн ще з 2002 року має російське громадянство. Ці дані містяться у численних російських базах даних та офіційних реєстрах. Екштайн активно користувався своїм розпаспортом – зокрема, для перельотів Росією та отримання медичних послуг. 2019-го Екштайн отримав свіжий паспорт громадянина РФ.

Початок російського повномасштабного вторгнення в Україну Карл Екштайн вважає виправданим. Навіть каже, що Путін повернув росіянам почуття гордості.

Борис Бабін вважає, що Карл Екштайн може співпрацювати із російськими спецслужбами.

“Уявіть собі, людині 1986 року довірили відкрити юридичну фірму у Москві. Ну це ж, я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що він працював і працює відповідно на російські та радянські спецслужби”, – переконаний український учений.

Незалежного підтвердження цього немає, водночас, сам Екштайн зрештою визнає, що з представниками російських спецслужб він товаришував.

“У мене досі добрі стосунки з КДБ, – зазначав Карл Екштайн в інтерв'ю у 2023 р. – Зараз уже не так, зараз все суворіше. Але ці люди ніколи нічого поганого не просили у мене”.

Персональні дані українців

У своєму дослідженні Міжнародних друзів Криму Борис Бабін встановив, що після складання мандата консула в Швейцарії Карл Екштайн став юридичним директором швейцарської компанії Terra Quantum.

“У цих фірмах, які займаються питаннями криптографічного захисту, відповідно, було залучено купу російських професорів. А якщо ми говоримо про ДП “Документ”, діяльність паспортної служби, вона ж ґрунтується на криптографії. Це ж і є предметом їхнього інтересу”, – вважає український науковець.

Довіреність від українського держпідприємства, яка опинилася у розпорядженні проекту “Ти як?”, не дає чіткого розуміння – до якої саме інформації може мати доступ компанія Schmider & Eckstein. Лише загальні формулювання, пов'язані із представництвом держпідприємства.

У коментарі для нашої редакції у ДП "Документ" запевнили, що доступ був обмежений "даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства" або ведення справ у судах. І що, мовляв, ніхто “не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян”.

Втім, юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, дійшли іншого висновку.

“Схоже, що повноваження досить широкі, вони не є вичерпними. І швидше виглядає так, що інформація, яку може отримати представник, нічим фактично не обмежена. Я особисто не побачила в документі якихось винятків або якихось дуже докладно прописаних положень, які могли б трактуватися як обмеження на отримання інформації”, – зазначила юридичний радник Transparency International Ukraine Наталія Січевлюк.

Також, за її словами, з огляду на діяльність Карла Екштайна, компанія Schmider & Еckstein мала б опинитися під санкціями України.

“Мене здивувало, що в Україні ця компанія не під санкціями, оскільки вони справді досить відкрито підтримували Росію та навіть збройну агресію Росії, один із партнерів. Тому мені виглядає це трохи дивно, оскільки у нас списки санкцій постійно розширюються і туди потрапляють люди за менші якісь висловлювання чи співпрацю”, – пояснила юридичний радник TI Ukraine.

Хто представляє ДП "Документ"?

Журналісти проекту "Ти як?" звернулися до держпідприємства “Документ” із запитом про деталі співпраці зі Schmider & Eckstein.

Показати сам договір редакції “Документ” відмовився – натомість у ДП запевнили, що представляти інтереси уповноважена не вся фірма, а лише Франк Шмідер – партнер Екштайну та співзасновник компанії.

“Зазвичай воно не так працює – якщо наприкінці договору чи довіреності, чи будь-якої іншої документації йде посилання на компанію, то це означає, що все-таки співробітництво ведеться з цією компанією, – розповідає Наталія Січевлюк, – Те, що українське підприємство приховує цей контракт, теж не виглядає так, ніби там нема чого їм приховувати. Хоча навіть до цього одного партнера, про якого вони говорять, все одно не менше питань у його діяльності з Російською Федерацією”.

На своїй сторінці в LinkedIn Франк Шмідер зазначає, що проживає та надає свої послуги у Берліні. Проте вся його біографія також пов'язана з Росією та бізнес-партнером, власником розпаспорту Карлом Екштайном.

Зокрема, на сайті Шмідера у його біографії зазначено, що ще 1996 року він працював у Санкт-Петербурзі. А на початку 2000-х – у Москві у компанії Екштайна. Колеги з проекту "Схеми" за допомогою російських реєстрів і баз даних встановили щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ.

З того часу Шмідер продовжував працювати з Росією та заохочувати економічну співпрацю з країною, яку очолює Путін. 2005-го він разом з Екштайном видав книгу про “правила ведення бізнесу в Росії”. Також Шмідер зазначає у біографії, що є офіційним партнером Торгово-промислової палати РФ та членом правління Німецько-російського союзу юристів. Останні – слід зазначити – засудили на своєму сайті повномасштабне вторгнення Росії до України.

Незважаючи на це, у своєму профілі в LinkedIn Франк Шмідер все ще вказує, що надає послуги в Росії. А на сайті "Російськомовний адвокат Берлін", який рекламує послуги Шмідера, зазначено, що юрист може надати необхідну допомогу, залучаючи партнерів у Росії.

Проект "Ти як?" неодноразово намагався зв'язатися з Франком Шмідером, щоб більше дізнатися про його співпрацю з українським держпідприємством та історію відносин із Росією. Утім, упродовж місяця журналістам так ніхто й не відповів.

Натомість у ДП “Документ” дали таку оцінку співпраці з юристом: “Франк Шмідер зарекомендував себе як сумлінний професіонал із високими моральними якостями, який засуджує російську агресію та підтримує територіальну цілісність України”. Але водночас повідомили: “зараз дію угоди припинено”.

У держпідприємстві пояснили, що угоду припинили, бо Шмідер виконав “усі покладені на неї завдання”. Цікаво, що потреба у його послугах відпала саме після того, як журналісти запитали держпідприємство про співпрацю із сумнівною компанією з російським слідом.

Відповідальність за співпрацю з громадянами РФ

Тим часом у Transparency International Ukraine задаються питанням, чи взагалі була законною угода з компанією Schmider & Eckstein. Також юристи говорять про потенційну кримінальну відповідальність підписантів.

“Після повномасштабного вторгнення у нас діє відповідне законодавство, яке забороняє співпрацювати з громадянами Росії, компаніями, які зареєстровані з права Росії, або у яких кінцевим бенефіціарним власником є ​​росіяни. Були відповідні ухвали Кабінету міністрів, які накладали мораторій на співпрацю. У нас було прийнято нові статті до Кримінального кодексу України.

Особи, які ведуть господарську діяльність із державою Росія чи її резидентами тощо, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності – 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це може бути керівник, який ухвалив відповідне рішення, підписував договір. Але так само може бути ліквідована компанія, яка вступила в ці відносини і продовжувала їх до останнього, поки, власне, ваша редакція не звернулася”, – пояснює Наталія Січевлюк.

Хто ж є підписанцем угоди? Журналісти "Ти як?" спитали про це нинішнього керівника “Документу” Сергія Прокопченка. Він особисто не став коментувати цю історію, проте у письмовій відповіді підприємство зазначило, що ті, хто укладали угоду зі Schmider & Eckstein – більше не працюють у ДП.

У відомстві лише зазначили, що згідно зі статутом держпідприємства приймати таке рішення – компетенція генерального директора. Ним до кінця 2023 року був Володимир Швачко, який із перервами очолював “Документ” протягом майже 20 років. Наприкінці минулого року чоловіка усунули з посади – на час проведення службового розслідування.

Володимир Швачко неохоче спілкувався із журналістами – лише зазначив: “Ну, напевно, була така компанія”. Щодо деталей угоди – то чоловік сказав, що не пам'ятає.

“Основний момент, який мене турбує у цій справі, це те, наскільки українське ДП розуміло, з ким воно підписує контракт. Чи перевіряли вони, що ця компанія та її два партнери, які є засновниками, співпрацюють з Росією давно, один із них навіть має російське громадянство? Те, що два роки, по факту, вони надавали доступ до інформації про документи громадян України компанії з такою репутацією, це виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Інформація чутлива з погляду навіть інтересів національної безпеки”, – пояснила юридичний радник TI Ukraine.

Держпідприємство стверджує, що зараз усіх своїх контрагентів вони ретельно перевіряють. Зокрема, власників та основних працівників компаній, їх діяльність та потенційні зв'язки з Росією. Проте, як повідомило ДП у відповіді на запитання журналістів “Ти як?”, інформації про те, чи проходила таку перевірку компанія Schmider & Eckstein – вони не мають.

Проте лише з відкритих джерел відомо, що засновники юридичної компанії пов'язані з Російською Федерацією. А один із них, як випливає з розслідування журналістів – громадянин РФ, який активно підтримує агресію проти України.

Аналіз проекту "Ти як?" показав загрозу, що Schmider & Eckstein могла отримати доступ до персональних даних українців.

І порушило питання: чому вона досі не опинилася під санкціями України?

Деталі договору із Schmider & Eckstein держпідприємство не надає журналістам – як і інформацію, скільки коштувала ця дворічна співпраця.

Німецька компанія та двоє її партнерів на запит журналістів також не відповіли.