Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро «чорної» готівки у постачальника продуктів для Міноборони
У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро неврахованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії у багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд. грн. з ПДВ.
При цьому її посадові особи документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
Таким чином і за рахунок заміни номенклатури та завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дозволило ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів, сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у приміщеннях групи компаній та за місцем проживання фігурантів. Було вилучено документи та чернова бухгалтерія.
Незважаючи на те, що обшуки проводилися з дотриманням усіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку ВЕБ.
Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України продовжується. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.
Цей багажник чорного кешу – фото з обшуку та арешту грошей.
БЕБ провело обшуки у фірмі «Міт пром» з орбіти тієї самої Тетяни Глиняної, яка багато років сиділа на харчових потоках Міноборони.
Саме її фірма "Актив компані" домовилася з міністерством Резнікова про яйця по 17.
А коли справа набула розголосу — ту фірму злили, і замість неї на постачання продуктів для ЗСУ вийшла нова юрособа «Міт пром».
Жодних сумнівів у тому, що це підставна компанія Глиняної не було — тому що вона надавала послуги з постачання продуктів, орендуючи склади у родини Гляняної.
Купу чорного кешу готувалися вивезти до Хорватії, де Глиняна налаштувала собі готелів і вже вела курортне життя, та розвивала новий бізнес — готелі для відпочинку на березі моря. Тому зрозуміло чому гроші в євро.
Сьогоднішній арешт готівки – це не кінець корупційних схем у міністерстві оборони. В Україні конфісковані гроші дуже часто повертаються власникам після «спортивної риболовлі». Або ж конфіскується в обмін на втрату інтересу до корупціонерів.
Основними вигодонабувачами цієї корупційної схеми є Рустем Умеров та Арсен Жумадилов.
Нагадуємо читачам, що досі ніхто не спростував інформацію про російське громадянство Міністра оборони України Рустема Умерова.
Дружина міністра оборони України Лейля Умерова з 2019 року проживає у США разом із трьома дітьми.
Родина Арсена Жумадилова, який у команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році також отримала паспорт Росії, коли її чоловік уже обіймав держпосаду в Україні — був гендиректором ДП «Медичні закупівлі».
Саме Арсен Жумадилов лобіював укладання договорів із «Міт пром» Глиняною.
