Алія Назарбаєва придбала приватний літак вартістю 25 мільйонів доларів та будинок у Хайгейті за 8,75 мільйона фунтів стерлінгів.
Дочка колишнього президента Казахстану, що роздирається міжусобицями, вирушила до Лондона, щоб витратити 300 мільйонів доларів свого особистого статку, вивезеного з країни.
Алія Назарбаєва доручила двом професійним фінансовим консультантам купити розкішні будинки, приватний банк і розкішний літак, після чого перевела гроші до складної мережі офшорних трастів і компаній, що тягнуться від Ліхтенштейну до Британських Віргінських островів.
Серед її покупок — приватний літак Challenger Bombardier вартістю 25 млн доларів, будинок у Хайгейті на півночі Лондона вартістю 8,75 млн фунтів стерлінгів, який мав допомогти їй отримати британське громадянство, а також доручення її команді придбати нерухомість у Дубаї вартістю 14 млн доларів включаючи віллу на штучному острові Палм-Джумейра.
Подробиці витрат 2006 року, вперше оприлюднені в суботу, швидше за все, викликають подив у Казахстані, який охоплений жорстокими протестами, спрямованими проти еліти країни, яку дедалі більше ганьблять.
Алія — молодша дочка Нурсултана Назарбаєва, який був президентом Казахстану протягом 28 років до 2019 року, коли він відійшов на другий план, але зберіг більшу частину своєї влади.
Поки він керував країною в радянські роки і після їх закінчення, невелика меншість людей накопичила величезні багатства, тоді як багато простих казахстанців важко зводили кінці з кінцями.
5 січня він різко залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану і, за повідомленнями, готувався покинути країну. Влада в суботу наполягала на тому, що пан Назарбаєв знаходиться в столиці, названій Нур-Султан на його честь.
Раніше ходили чутки, що пані Назарбаєва прагне виїхати в Дубай разом із батьком, який намагається врятуватися від потрясінь, і що вона може сподіватися використати Лондон як надійну базу.
Про її витрати в Лондоні, які один із експертів назвав «приголомшливими», стало відомо лише після того, як вона посварилася з двома фінансовими консультантами, звинувативши їх у нечесності, незаконному привласненні коштів, змові з метою обману, порушенні фідуціарного боргу та безпідставному збагаченні.
41-річна пані Назарбаєва подала на них позов до Високого суду Лондона на суму 165 мільйонів фунтів стерлінгів, після чого врегулювала справу конфіденційною угодою. Її радники, яких називають авторитетними та шановними фінансовими фахівцями, заперечують усі претензії. Подробиці справи 2016 стали відомі тільки зараз.
Досі пані Назарбаєва, чия старша сестра Дарига володіє нерухомістю в Лондоні на суму 80 млн фунтів стерлінгів, була більш відома як модель дизайнерських прикрас від Damiani, просувала свій власний бренд одягу від кутюр і володіла елітним спа-салоном в Алмати, найбільшому місті Казахстану, а також очолювала будівельну компанію.
На своєму обліковому записі в Instagram вона часто публікує фотографії себе з батьком, який до свого відпадання від влади культивував образ «батька нації».
Родина Назарбаєвих давно встановила фінансові зв'язки із Великобританією. 2007 року казахський олігарх заплатив принцу Ендрю на 3 мільйони фунтів стерлінгів більше, ніж просили за його подружній будинок у Саннінгхілл-парку.
Пані Назарбаєва стверджує, що перевела 312 мільйонів доларів зі свого особистого статку за межі країни після того, як радники сказали їй, що зберігати статки в країні «небезпечно» і що вона повинна «заховати» та «замаскувати» його в мережі офшорних фондів. та трастів, йдеться у судових документах, з якими ознайомилася The Telegraph.
У документах, поданих до Високого суду, містяться твердження про те, що Малік Ішмуратов, казахський керуючий станом, «неодноразово казав їй, що пані Назарбаєва є політично значущою особою (PEP)» і що для неї «небезпечно зберігати свої активи в Казахстані ».
У 2006 році пані Назарбаєва зізналася пану Ішмуратову, що вона продала деякі пакети акцій казахстанських компаній, отримавши приблизно 325 000 000 доларів.
Потім пан Ішмуратов познайомив пані Назарбаєву з Денисом Коротковим-Когановичем, казахським керуючим станом, який проживає в Лондоні.
У 2008 році, згідно з судовими документами, пан Ішмуратов порадив Назарбаєвій заснувати фонд Alsarah у Ліхтенштейні, «через який зберігалися її кошти і який захищав і маскував її інтереси».
До червня 2008 року пані Назарбаєва «усно домовилася» з паном Ішмуратовим довірити йому та пану Короткову-Когановичу первісний капітал у розмірі 150 000 000 доларів, перевівши гроші в Marstock Ltd, компанію, яку керуючі станом зареєстрували на Британських. острови.
Це був перший із кількох великих переказів від пані Назарбаєв на адресу цієї пари, загальна сума яких у результаті склала 312 млн доларів.
Пані Назарбаєва стверджує, що пан Ішмуратов порадив їй, що вона, як політично значуща особа, не зможе відкрити рахунок у банку і, щоб обійти цю проблему, має просто купити банк.
Нібито за його рекомендацією пані Назарбаєва доручила Ішмуратову інвестувати 108 мільйонів доларів у CBH Bank, ексклюзивний швейцарський приватний банк, в обмін на 51-відсотковий пакет акцій.
Її гроші також були вкладені в облігації, інвестиційні фонди, включаючи лондонський винний фонд, у якому зберігалися цінні коньяки XVIII та XIX століть, та кредитну компанію в Ессексі, призначену для позичальників із поганою кредитною історією.
Але коли відносини пані Назарбаєвої з паном Ішмуратовим та паном Коротковим-Когановичем зіпсувалися, очевидно, під тиском її батька, у березні 2016 року вона подала позов проти них до Високого суду Лондона на суму 165 млн фунтів стерлінгів [233 млн доларів].
Вона стверджувала, що обидва радники не дотримувалися її бажань і нібито отримували прибуток понад встановлені угодою 25 відсотків прибутку, а також інвестували її гроші в угоди, які вона відкинула, включаючи будівництво розкішного комплексу в ряді мільярдерів на Бішопс-авеню в Хемпстеді.
Вона також звинуватила їх у привласненні 75 мільйонів швейцарських франків — більш як половина суми, призначеної для купівлі швейцарського банку.
Пара заперечує ці звинувачення та стверджує, що вони завжди діяли у її фінансових інтересах.
Пані Назарбаєва домагалася судової заборони на будь-які подальші операції з її активами, а також виплати збитків та компенсації з відсотками. Згодом позов було врегульовано конфіденційною угодою.
Хоча немає припущень, що гроші пані Назарбаєвої були придбані незаконним шляхом, казахстанські коментатори кажуть, що ці одкровення викликають питання про те, як її багатство було вивезене з країни.
Том Мейн, запрошений науковий співробітник Chatham House і науковий співробітник Ексетерського університету, добре знайомий із Казахстаном, сказав: «Це викликає багато питань щодо ділових операцій Алії Назарбаєвої в Казахстані. Сума грошей просто приголомшує.
«Ця справа показує, як Великобританія часто використовується як притулок для таких грошей. Люди, які вийшли на вулиці в Казахстані, озираються довкола і бачать, що сім'я Назарбаєвих має будинки вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів і мільйони, які вони можуть вкладати у що хочуть».
