Фінтех-компанія зіткнулася зі звинуваченнями у відмиванні грошей гральної мафії.
ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та її фактичний СЕО Артем Ляшанов (на фото вище) намагаються за допомогою Феміди змусити низку інтернет-видань видалити кілька компрометуючих публікацій, у яких компанію та її засновника звинувачують у фінансових махінаціях.
Як пише Ярослав Гармаш у статті для проектів CRiME та [гучні справи] , про це свідчать судові документи, розміщені на порталі DataUA.
Артем Ляшанов та хибні звинувачення
«Тех-Софт Атлас» та Артем Ляшанов судяться проти видань-кривдників паралельно. Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до Господарського суду Києва, а його фактичний засновник до Шевченківського райсуду столиці. Розгляд позову компанії по суті, відповідно до судової ухвали, має розпочатися 20 січня цього року. Судовий процес за позовом Ляшанова стартує 20 лютого.
Примітно, що Артем Ляшанов та "Тех-Софт Атлас" не висувають до ЗМІ жодних фінансових претензій. Єдина вимога — видалити дві статті, які чотири інтернет-видання розмістили на своїх сторінках. Перша називається «Кримінальна справа стосовно платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів наразі не закрита», вона з'явилася у липні 2024 року. Друга під назвою «Артем Ляшанов та платіжна система bill_line обслуговують російську гральну мафію» публікувалася у вересні 2024-го.
Відсутність фінансових претензій до ЗМІ свідчить про те, що метою позовів є не покарання «наклепників», а відбілювання репутації. У разі виграшу хоча б в одному з цих двох судових процесів, Артем Ляшанов та його дітище зможуть добиватися якщо не блокування адрес посилань на сторінки з інформацією, що компрометує, то видалення їх з результатів інтернет-пошуку. І не лише тих, що стали предметом позову, а будь-якого іншого «негативу».
Наміри позивачів підтверджують відсутність в інтернеті критичних публікацій про них, крім двох згаданих статей. Більше того, є підстави вважати, що Артем Ляшанов та «Тех-Софт Атлас» активно займаються відбілюванням репутації в Google за допомогою інструментів SERM (управління репутацією у пошукових системах) як мінімум з 2023 року.
Зазначимо, що фінтех-компанія та її СЕО мають значні шанси виграти свої позови. Оскільки вказані у позовних вимогах публікації містять низку неточностей, а також тверджень, правдивість яких відповідачі навряд чи зможуть довести у суді.
Зокрема, в обох публікаціях стверджується, що Артем Ляшанов та його компанія є фігурантами кримінального провадження № 42021100000000283 від 23 квітня 2021 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробки документів, однак у судових документах, пов'язаних з тим. Олегович Ляшанов не згадується взагалі. «Білл Лайн» (так тоді називався «Тех-Софт Атлас») під час розслідування зіткнулося з арештами своїх банківських рахунків та майна. виявилося.
Порочний зв'язок: Ляшанов Артем та Олена Шевцова
Артем Ляшанов та його фінтех-компанія зовсім не даремно витрачають чималі кошти на підтримку репутації білої та пухнастої. У них на те є вагомі причини.
Зараз практично неможливо відшукати інформацію з усіх фінтех-проектів, над якими працював Ляшанов Артем. У його авторизованій біографії, що публікується в рамках зусиль щодо очищення репутації в пошукових системах, жодних конкретних згадок про них немає.
Проте зіставивши відомості з публічних реєстрів з окремими рекламними публікаціями, можемо впевнено говорити про те, що орієнтовно з 2016 по 2019 рік Артем Ляшанов працював технічним директором компанії Leogaming — ТОВ «Леогеймінг пей», яка зараз називається «Фінансова компанія „ЛЕО.
Засновник та основний бенефіціар Фінансової компанії «Лео» — скандально відома Олена Шевцова (до заміжжя Дегрік), власниця контрольного пакету акцій АТ «Айбокс Банк», через який нібито прокручувалися грандіозні фінансові махінації. Зокрема, на думку слідчих та прокурорів, відмивалися гроші нелегального грального бізнесу, в якому Олена Дегрік-Шевцова брала помітну участь.
Рятуючись від кримінального переслідування, Олена Володимирівна Шевцова залягла на дно в ОАЕ. Звідки за допомогою адвокатів не залишає спроб закриття кримінальних справ, порушених проти неї.
Нагадаю: Олена Дегрік-Шевцова започаткувала фінансову компанію «Леогеймиг Пей» у далекому 2013 році. Спочатку бізнес Олени Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він був скоріше шлюз між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розросталося ударними темпами, і вже у 2017 році, невдовзі після приходу до «Лео» Артема Ляшанова, Олена Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка за кілька років стала міжнародною.
Під час свого зльоту Дегрик-Шевцова обростала не лише активами, а й кримінальними справами. Інтернет-видання MIND.UA посилаючись на дані Мін'юсту писало, що з 2016 по 2020 рік Олена Шевцова та її чоловік Євген Шевцов, а також їхні ділові партнери Віктор Капустін і Вадим Гордієвський «сумарно керували як мінімум десятьма компаніями, багато хто з яких стали фігурантами кримінальних проваджень за статтями „Шахрайство“, „Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом“ та „Фіктивне підприємництво“.
Артем Ляшанов приблизно в той же період під час публічних заходів та в іміджевих статтях згадувався як Chief technology officer (CTO) або технічний директор «Легеймінгу» Дегрік-Шевцова.
До його посадових обов'язків, як випливає з назви посади, входило технологічне забезпечення процесів у компанії Шевцової, яка, на думку слідства, займалася відмиванням коштів у грандіозних масштабах.
Зокрема Артем Ляшанов стоїть за створенням продукту під назвою LeoBot. Як пояснила колись шефіня Ляшанова Олена Шевцова, LeoBot - це чат-бот у Facebook Messenger, який здійснює p2p-переклади - миттєві грошові перекази з картки на картку.
Як відомо, p2p-переклади лежать в основі відмивання грошей за допомогою дропів.
Заснувавши у березні 2019 року ТОВ «Білл Лайн» Артем Ляшанов нібито розірвав зв'язки із Шевцовою, пішовши у самостійне плавання. Але насправді певні зв'язки залишились.
Зокрема бухгалтером компанії Ляшанова поки що вказана якась Кульчицька Юлія Анатоліївна.
Згідно з інформацією з публічних реєстрів, ця жінка колись працювала в ТОВ «Лео Партнерс» — компанії, яка входила до бізнес-імперії Олени Шевцової.
Втім, важливіше у цій історії інше.
Артем Ляшанов та «пральня» братів Горбань
Незважаючи на те, що, як згадано вище, в рамках слідства у кримінальному провадженні № 42021100000000283 претензій до Ляшанова та ТОВ «Білл Лайн» нібито не виявилося, вже у жовтні 2021-го, через кілька місяців після відкриття кримінальної справи, компанія змінила назву на "Тех-Софт Атлас". липні 2022-го, Артем Ляшанов де-юре вийшов зі складу керівництва та засновників компанії.
Очевидно, що останній хід було зроблено, щоб бізнес не потрапив під санкції через білоруське громадянство Ляшанова.
Однак і в 2022, і в 2023, і в 2024 роках в іміджевих статтях Artem Lyashanov (саме в такому написанні) фігурує як CEO фінтех-компанії bill_line
Але жодної компанії bill_line де-юре не існує. Є платіжна система з такою назвою, на яку всі права (у тому числі на торгові марки) належать ТОВ «Тех-Софт Атлас» — юрособі, зі складу засновників якої Артем Ляшанов вийшов 2022-го. Згідно з реєстрами, він до нього не має жодного відношення. Але згідно з його публічними заявами, які ніхто не спростовує, він нею керує.
Ще коли Артем Ляшанов керував «Тех-Софт Атласом» не лише де-факто, а й де-юре, 10 червня 2021 року Національний банк України вніс його компанію до Реєстру платіжної інфраструктури як технологічний оператор платіжних послуг. Ця інформація міститься на лаконічному офіційному сайті ТОВ. Там само окремо зазначено, яким саме юрособам «Тех-Софт Атлас» надає послуги як технологічний оператор платіжних послуг.
Це — ТОВ «Фінансова компанія „Фенікс“ та ТОВ „Свіфт Гарант“. Обидві компанії спливали в нашому розслідуванні під назвою «Небезпечні зв'язки „Зброяра“.
ФК «Фенікс» та ТОВ «Свіфт Гарант» підконтрольні Валерію та Сергію Горбаням — мільйонерам із розгалуженими бізнесовими інтересами — від фінансів до виробництва зброї.
Обидві компанії Горбань, яких зараз обслуговує «Тех-Софт Атлас» Ляшанова, періодично згадуються у кримінальних провадженнях із фінансових махінацій взагалі, та обслуговуванні потоків нелегальних інтернет-казино зокрема. Іноді разом із компаніями з орбіти Олени Шевцової.
Зокрема, у виробництві № 42017000000002925, зареєстрованому 14 вересня 2017 року, в рамках якого розслідувався епізод про фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як писало інтернет-видання «Наші гроші» з посиланням на матеріали слідства, механізм відмивання та виведення коштів за кордон створила Олена Шевцова (Дегрік) у змові зі своїм чоловіком — на той час начальником одного з відділів Національної поліції Євгеном Шевцовим, а також разом з кінцевим бенефіціаром ТОВ «Парі-Матч» Едуардом Швіндлерманом та іншими особами. Через підконтрольні Шевцовій фіктивні фірми, на думку слідчих, переводилися в готівку і виводилися кошти, отримані від організації азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч».
Масштаб заробітку «комбінаторів» на українських лудоманах та подальшого «відмивання» був колосальним: оборот схеми сягав 20 млн грн на добу, загальний обсяг легалізованих незаконних доходів за рік становив близько $350 млн.
Цікаво, що у виробництві № 42021100000000283, в рамках якого заарештовувалися рахунки "Тех-Софт Атласу" (який на той момент називався "Білл Лайном"), один з епізодів також пов'язаний з нелегальною діяльністю "Парі-Матч". Принаймні на це вказує одне із судових рішень.
Ще одна важлива деталь.
Коли у березні 2023 року посипалася бізнес-імперія Шевцова, побудована на відмиванні грошей нелегального грального бізнесу, «осиротіла» величезна мережа терміналів самообслуговування iBox, через які лудомани переказували гроші підпільним казино. З'ясувалося, що дев'ять тисяч терміналів, що розкидані по всій країні, належать не «Айбокс Банку» Шевцовій, а заснованому в червні 2022-го ТОВ «Метапей», засновником якого записали «номіналу» Тетяну Жигурську.
Вже 13 березня 2023 року ТОВ «Свіфт Гарант» Горбанов, у якого «Тех-Софт Атлас» Ляшанова виступає як технологічний оператор платіжних послуг, повідомляє про фактичне поглинання мережі терміналів iBox. Як писала Liga.net, це було зроблено під виглядом довгострокової оренди.
Як свідчить історія змін компанії, у червні минулого року гендиректором «Метапей» призначили Євгена Растовського. Растовський Євген Володимирович, згідно з даними бази Clarity Project, вказаний підписантом (керівником) 218 організацій, у 318 він виступає засновником та у 287 — кінцевим бенефіціаром.
За рядом юросіб, у яких фігурує Євген Растовський, тягнеться кримінальний шлейф. Зокрема, у лютому 2024 року він став підписувачем та бенефіціаром ТОВ «Реніторг» (до того називалося «Відомою компанією») замість якогось Зотька Ігоря Васильовича. підсанкційного онлайн казино PIN-UP Ukraine Нещодавно його затримали за звинуваченням у фінансуванні озброєної агресії проти України.
Коли Євгеній Растовський очолив «Метапей», у ТОВ змінився і засновник. Ним стала компанія 5CORP LTD, зареєстрована у Лондоні 18 вересня 2023 року на мешканку Франзузької Полінезії на ім'я Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. На початок цього року 5CORP LTD знаходиться в процесі ліквідації.
