"Нагріли" державу більш ніж на третину мільярда гривень і на кошти спонсорували російську церкву в Україні. На Київщині БЕБ викрило Інну Мельник – дружину броварського бізнесмена, власника низки компаній Сергія Мельника.
Досудове розслідування кримінальної справи продовжується – слово за судом, що відбудеться 3 жовтня. Чи вдасться “податковій ухильниці” уникнути відповідальності? Адже її чоловік, теж причетний до фінансових схем, відомий у місті впливовими зв'язками і відкрито хизується вмінням вирішувати справи на свою користь.
Подружжя Мельників – досить відоме у ділових та кримінальних колах Броварів. Сергій – співвласник низки компаній, зареєстрованих у Київській та Чернігівській областях, а його дружина Інна – приватна підприємниця. Обидва, як розповідають місцеві жителі, – пристрасні шанувальники та щедрі меценати церкви російського патріархату.
Примітно, що ФОП Мельник Інна Володимирівна (ІПН 2632712503) з основним видом діяльності “Оптова торгівля текстильними товарами” історично була зареєстрована у Броварах, але згодом через конфлікт чоловіка з міськрадою змінила місце “прописки” на Київ, щоб не сплачувати податки у Броварській територіальній громаді.
Як зафіксувала інформаційно-аналітична платформа YouControl, станом на сьогодні щодо ФОП відкрито п'ять виконавчих проваджень.
За даними наших джерел, з березня 2019 року на ФОП Мельник І.В. були оформлені всі супер- та міні-маркети мережі ФОРУМ, BONUS та RC, а також аптеки МЕДЕЯ. А з початком повномасштабної війни в Україні, скориставшись ситуацією та мораторієм на перевірки, підприємець перестав здавати звітність, платити ПДФО із зарплат робітників та інші податки, крім ПДВ. Крім того, не оформляла працівників офіційно, вивівши таким чином значну частину бізнесу у тінь.
Рік тому Інна потрапила у поле зору правоохоронців у зв'язку із масштабною схемою ухилення від податків. Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідує кримінальне провадження №72023000110000102 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУ.
Фігурантом є вищезгадана ФОП Мельник І.В., а засідання у справі має відбутися 3 жовтня 2024 року.
Йдеться про чималу суму: 356 млн. грн. Як виник цей обов'язок перед державою?
Як випливає з матеріалів справи, розслідуваної детективами БЕБ, група осіб, використовуючи реквізити одного з підприємств, організували схему ухилення від сплати податків, яка полягає у реалізації на території України товару за готівку, при цьому документально реалізація відображалася на адресу цілої низки підконтрольних “ризикових”. ” фірм.
Як це було на практиці?
Починаючи з 2020 року, Інна Мельник за прямого керівництва свого чоловіка Сергія, ймовірно, займалася ухиленням від сплати податків, залучаючи до схеми самого Сергія Мельника, дочку, а також керівників та співробітників ТОВ, де вони є засновниками.
Так через ФОП Мельник С.Б. та ФОП Мельник А.С. (які є на єдиному податку та є пов'язаними особами) проходили мільйони гривень за “липові” маркетингові, консультаційні та інші послуги, які фактично не надавалися. А до бюджету із цих коштів платилися фактично копійки.
Після конфлікту зі столичним ГУ ДПС для продовження своїх "схем" подружжя Мельників заснувало кілька нових товариств: ТОВ "Хай Маркет", ТОВ "Імпортфуд", ТОВ "Прод База". При цьому в кримінальну схему втягнули пенсіонерку Ольгу Суніцу – матір Інни Мельник.
Після чого більшість торгових точок під брендами ФОРУМ, BONUS та RC були переведені в управління ТОВ “Хай Маркет”, а частина аптек МЕДЕЯ – на ФОП Земля А.А.
Далі наведемо лише один наочний приклад, як ділки обманювали державу та фіскальну систему.
За даними фінансової звітності за 2023 рік, опублікованій у відкритих джерелах, ТОВ “Хай Маркет” (до активів якого входять, нагадаємо, ТРЦ Форум, супермаркети Bonus, локальна мережа маркетів RC тощо) задекларувало дохід у 181 млн грн, чиста прибуток – менше ніж 2 млн грн та персонал із 45 співробітників.
Виходячи з цієї інформації, штат кожного магазину має становити лише 2-3 працівники, а чистий прибуток однієї торгової точки – близько 10 тис. грн на місяць. Що має досить абсурдний вигляд. Звідси можна припустити, більшість співробітників працюють “в чорну”, а доходи – не враховуються належним чином. Додамо, що компанія ТОВ "Хай Маркет", яка управляє цілою мережею торгових точок, зареєстрована у звичайному житловому будинку.
Таким чином, як випливає з кримінального провадження, вся так звана господарська діяльність ФОП Мельник І.В., ТОВ "Хай Маркет", ФОП Земля А.А. – це не прозоре та відкрите ведення бізнесу, а фактично тіньові “схеми”, щоб уникнути сплати податків.
Примітно, що згідно з планом перевірок податкової на 2024 рік ФОП Мельник І.В. було включено до плану. Однак у лютому 2024 року за рекомендацією бухгалтера, юриста та самого Сергія Мельника представників ГУ ДПС у Києві до перевірки просто фізично не допустили, про що було складено відповідні акти.
Більше того, для запобігання фактичної перевірки подружжя таємно вивезло всю документацію щодо фінансової діяльності ФОП Мельник І.В. із території підприємства. А представникам ГУ ДПС у Києві повідомили, що дуже цінні документи нібито були вкрадені військами Росії під час окупації с. Богданівка Київської області”.
Судове засідання у справі Мельник призначено на 3 жовтня. Здавалося б, розв'язка – близько. Але постає питання: чи не вдасться ділкам “зам'яти” справу?
Адже чоловік головної фігурантки – Сергій Мельник – відкрито хизується впливовими зв'язками у місцевих правоохоронних органах та вмінням кулуарно “вирішувати” питання на свою користь.
У цьому контексті можна згадати іншу судову суперечку – господарську, яку Сергій Мельник веде проти власного брата Костянтина, та дивну прихильність броварських поліцейських на чолі з головою РУП Дмитром Шульгіним до скандального бізнесмена.
Нагадаємо, у Броварах співробітники районного управління поліції, очолюваного підполковником Шульгіним, втрутилися в господарську суперечку між співвласниками групи підприємств і, ймовірно, підігрують Сергію Мельнику, ініціювавши незаконне кримінальне переслідування та справжній “телефонний терор” іншого учасника. І все це – незважаючи на існуюче рішення Мін'юсту, не на користь Сергія.
Водночас на сумнівні силові дії з боку Сергія Мельника (такі як несанкціоноване знесення паркану на чужій території) місцеві правоохоронці чомусь не реагують. Крім того, Сергій відкрито заявляє, що фактично "найняв співробітників поліції та ТЦК" для тиску на опонента.
Зауважимо, що за понад 2,5 роки війни ні ФОП Мельник Інна Володимирівна, ні її чоловік-бізнесмен Сергій Мельник жодного разу не донатили на допомогу ЗСУ. Куди ж насправді йдуть ймовірно привласнені ними багатомільйонні доходи з огляду на відданість сім'ї УПЦ МП? Питання риторичне.
Чи не задіяє Сергій Мельник неофіційні силові важелі впливу і цього разу? Яке рішення у справі його дружини – податкової “ухилистки” – ухвалить суд? Зауважимо, слідство в особі Бюро економічної безпеки діяло професійно та неупереджено, зібравши всі необхідні докази за 356-мільйонною схемою.
Сподіваємось на об'єктивність і справедливість вітчизняного правосуддя і на те, що ділків, які спустошують бюджет під час війни, все ж таки притягнуть до відповідальності.
