Бізнес на крові: фірми нардепа Юрія Шаповалова привозять бензин із РФ?

27 червня 2022 року російська армія обстріляла торговий центр «Амстор» у Кременчуці, що призвело до загибелі 21 людини. Ще одну особу, Ларису Кохановську, вважали зниклою безвісти, і лише 10 квітня 2023 року суд визнав її загиблою.

Але коли вся країна була приголомшена злочинами агресора, народний депутат України домовлявся про постачання бензину з російського Смоленська.

Йдеться про злочинну групу, яка діє у Полтавській області з 2019 року і продовжує свою діяльність завдяки корупційним зв'язкам та політичному захисту, яку забезпечує народний депутат від партії «За майбутнє» Юрій Шаповалов. Організатором цієї схеми є «підприємець» Віталій Марченко.

Саме він контролює діяльність групи злочинних компаній VM Group.

За даними джерел нашого видання, підконтрольні Марченку підприємства, такі як ТОВ «Азарес», ТОВ «Алюр ОІЛ» та ТОВ «Атлантик 2020», здійснювали імпорт підакцизних товарів, зокрема метанолу та розчинників, з Російської Федерації, використовуючи складні схеми поставок через європейські компанії. для приховання справжнього походження товарів та уникнення санкційних обмежень.

«Використовувалися фіктивні підприємства, через які здійснювалися постачання розчинників та паливно-мастильних матеріалів, створюючи ілюзію їхнього легального походження», — зазначає співрозмовник з прав анонімності.

9 липня 2024 р. під час обшуків було вилучено значні активи, які використовувалися у незаконних схемах, що дало змогу підтвердити факти реалізації підакцизних товарів та обсяги ухилення від сплати податків.

У ході обшуків у рамках кримінального провадження було вилучено документи, що підтверджують факти незаконного ввезення та реалізації підакцизних товарів, а також значні матеріальні цінності, серед яких понад 1,3 мільйона літрів паливно-мастильних матеріалів, цистерни, резервуари та кошти у різних валютах, що підтверджує наявність нелегальної діяльності.

Факти імпорту підакцизних товарів, зокрема метанолу та розчинників із Російської Федерації, підтверджуються матеріалами слідства, відповідями міжнародних правоохоронних органів, таких як Європол.

Після цього Марченку та іншим фігурантам справи було пред'явлено підозри в частині 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

12 липня 2024 року Київським районним судом міста Полтави обрали запобіжні заходи для підозрюваних у вигляді застави. Слідчі дії продовжуються, оскільки необхідно встановити всі обставини та зв'язки, які сприяли правопорушенням.

«Схема поставок розчинників із країни-агресорки»

За інформацією наших джерел, логістика поставок розчинників з Російської Федерації та Республіки Білорусь через європейські країни в Україну в рамках злочинної діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «Атлантік 2020» виглядає приблизно так:

Товари, зокрема розчинники та спирти, транспортуються з Росії та Білорусії до нафтобаз у місті Даугавпілс (Латвія) залізничним транспортом, що дозволяє перевозити великі обсяги продукції.

Для приховання справжнього походження товарів використовували фіктивні компанії, серед яких Preterm sro, зареєстрована в Словаччині, та інші компанії в Латвії та Чехії. Саме вони роблять документальне прикриття, що дозволяє замаскувати російське походження розчинників. походження після вторгнення РФ в Україну», – розповідає співрозмовник.

За його даними, не останню роль у цій злочинній схемі також грає білоруська компанія «Аркадахім», що знаходиться в Мінську.

«Ця компанія є частиною логістичного ланцюга, що підтверджує взаємодію з білоруськими постачальниками. Відправлення йдуть через посередників таких як LEKI TRAIDE COMPANY sro (Чехія) та SIA EURO ENERGO COMPANY (Латвія), що дозволяє створити видимість легального європейського походження товарів, що ввозяться в Україну. Все це вказує на те, що навіть після початку війни підприємства, під контролем Марченка, продовжували імпорт товарів із Росії, приховуючи їхнє справжнє походження», — розповідає інсайдер.

«Листування підтвердження»

За даними джерел, ще одним підтвердженням злочинної діяльності Марченка на компанії є перехоплені розмови комерційного директора ТОВ «Атлантик 2020» з представниками компанії Leki Trade, а також невідомою особою з нікнеймом sfa sfa.

«У цих розмовах обговорювалися деталі постачання дизельного палива та бензину з Росії та умови їх транспортування через європейські країни. Наприклад, у липні 2022 року представник компанії Leki Trade повідомляв комерційному директору ТОВ «Атлантик 2020» про те, що він може запропонувати відправку 125 тонн дизельного палива з Росії. Через кілька днів знову той же представник Leki Trade повідомляє комерційному директору ТОВ «Атлантік 2020» про те, що 120 тонн бензину завантажуються у Санкт-Петербурзі та планується до прибуття до Даугавпілсу», — каже джерело видання.

А в грудні 2022 року Ігнатов у тій же групі інформує Марченка, представників з Leki Trade, а також загадкову особу з нікнеймом sfa sfa про проведені переговори з представниками державної компанії щодо придбання 6000 тонн метанолу у 2023 році з графіком: 1500 тонн. у січні, 3000 тонн у лютому, 1500 тонн у березні.

«Він запропонував схему, за якою метанол «не російського» походження транспортується до Требушева (Словаччина) залізницею, де здійснюється розмитнення та формування ціни, після чого товар вирушає до Чопа. Також особливо наголошував на необхідності документів, що підтверджують, що метанол не має походження з країни-агресора», — каже наш співрозмовник.

Звичайно, всі ці схеми були б неможливими без так званого «даху» з боку політичних кіл.

За даними джерел, саме народний депутат «За майбутнє» Юрій Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, забезпечує функціонування та прикриття незаконної діяльності злочинної організації, яку очолює Віталій Марченко.

«Про це все давно відомо, там рука миє руку. Шаповалов активно використовує свої зв'язки, у тому числі з мером Кременчука, однопартійцем Віталієм Малецьким, який є кумом Марченка», — розповідає джерело із близького оточення нардепа.

За його словами, ця мережа фактично «сімейних» зв'язків дозволяє забезпечити підприємствам Марченка, зокрема групі компаній «VM-Groupe», переваги в публічних закупівлях щодо постачання нафтопродуктів, таких як бензин та дизельне паливо, для потреб комунального підприємства «Благоустрій Кременчука».

«Протягом 2023-2024 років між ТОВ «Азарес» і КП «Благоустрій Кременчука», що належить Марченку, було укладено понад 30 договорів на загальну суму 15 мільйонів гривень. За умовами тендерів, ТОВ «Азарес» мало постачати бензин А-95, вироблений на Кременчуцькому НПЗ, та дизельне паливо виробництва «Hellenic Petroleum» (Греція). Проте насправді «Азарес» постачав паливо власного виробництва, яке за якістю не відповідало встановленим стандартам», — розповідає джерело.

Наш співрозмовник також зазначає, що Марченко та Шаповалов переписувалися з приводу нафтопродуктів. Під час листування нардеп «консультував» Марченка.

«Саме Шаповалов заспокоїв його, сказавши, що нафтопродукти, які були виготовлені з російської нафти поза Росією, виключені із санкцій ЄС», — розповідає співрозмовник.

Це свідчить про їхню обізнаність про можливість обходу санкцій через використання схем, що дозволяють легалізувати постачання російської нафти, приховуючи її справжнє походження.

Таким чином, корупційні зв'язки та політичне прикриття Юрія Шаповалова забезпечували безперешкодну реалізацію незаконних схем. Завдяки цьому вони змогли уникнути відповідальності і продовжують здійснювати нелегальний бізнес із постачання продукції з Росії навіть під час війни.