Аналітики стверджують, що компанії, які належать цьому громадянину, зазнають збитків у розмірі приблизно 127 млн грн.
Бюро економічної безпеки провело обшуки у підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб, повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу ВЕБ.
Бюро не вказує ім'я бізнесмена, але зазначає, що раніше щодо нього було застосовано персональні санкції за контрабанду та 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство. Опису відповідає одеський бізнесмен Вадим Альперін .
"Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою родинних зв'язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі і від нелегального ввезення товарів на митну територію України" , – додали до Бюро.
За результатами шести обшуків детективи вилучили документи, комп'ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.
За інформацією аналітиків, орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній становлять 127 млн грн.
Продовжуються слідчі дії та встановлюється повне коло причетних до злочинів осіб. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Президент Володимир Зеленський 28 грудня підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №5420, яким криміналізується контрабанда.
