На рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній в Україні заарештовано 700 млн. грн. Ця компанія підозрюється в ухиленні від сплати податків на 1,2 млрд. грн. – за рахунок організації неліцензованих азартних ігор.
Про арешт рахунків повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що фірма є одним із найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, проте її назва не вказана. Утім, за даними джерел, у повідомленні ВЕБ йдеться саме про Космолот.
«На 700 млн грн, розміщених на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування продовжується.
Для уникнення оподаткування компанія створювала сайти-клони власного ліцензованого порталу, вважає слідство. З грошей, що клієнти приносили на такі сайти-клони, податки не сплачувались.
"Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі на ліцензований сайт інтерфейси, а також міскодинг платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - повідомили у БЕБ. Уточнюється, що схему організувала «група осіб із числа співробітників компанії».
Також правоохоронці встановили, що фізично компанія не розташовувалась за адресою, вказаною в її ліцензії на проведення азартних ігор, виданою Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ). Крім того, слідство стверджує, що посадовці навмисне приховували докази – документи та іншу інформацію, важливу для проведення розслідування.
