С 2019 года со связанных с незаконной деятельностью кошельков отправлено почти $100 млрд на различные обменные сервисы для отмывания. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Chainalysis.
К таковым сервисам аналитики относят централизованные криптобиржи, протоколы децентрализованных финансов (DeFi), миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.
Наибольшая сумма подобных транзакций — свыше $30 млрд — была зафиксирована в 2022 году. Эксперты Chainalysis связывают ее с операциями с участием сервисов, находящихся под санкциями, таких как российская биржа Garantex.
Аналитики отметили, что большая часть всех незаконных транзакций совершается через стейблкоины. По их мнению, это может быть связано с общим ростом популярности так называемых стабильных монет.
Однако их использование также добавляет «элемент риска» для отмывающих средства игроков: эмитенты таких активов могут замораживать средства, указали в Chainalysis.
К примеру, о подобном часто сообщают в Circle и Tether — компаниях, выпускающих два самых популярных стейблкоина на рынке. Последняя сообщила, что заморозила примерно 1600 адресов, на которых хранятся средства на сумму около 1,5 млрд USDT.
Число перемещающих незаконные средства кошельков в разбивке по типу актива. Источник: Chainalysis.
Среди самых популярных типов сервисов, которые используют для отмывания средств, аналитики выделили миксеры.
Параллельно с растущей активностью на рынке в целом в 2024 году, она также начала возобновляться и в сегменте миксеров. Наибольший рост использования зафиксировали проекты WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash.
В то же время эксперты подчеркнули — несмотря на то, что основной целью подобных сервисов является повышение конфиденциальности, не все обрабатываемые ими транзакции связаны с незаконной деятельностью.
Кроме того, аналитики отметили монеты вроде Monero и Zcash, которые ориентированы на обеспечение приватности, тем самым усложняя процесс отслеживания операций с ними, заявили эксперты. Количество транзакций с использованием Monero стало расти, резюмировали в Chainalysis.
Также все чаще злоумышленники обращаются к различным кроссчейн-мостам, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств.
В то же время более половины незаконных активов оказываются на централизованных биржах. Злоумышленники обращаются к этим платформам для отмывания средств из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалют в фиат и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, объяснили в Chainalysis.
«Однако заметная тенденция к снижению объема средств, поступающих на централизованные биржи, — с почти $2 млрд в месяц на пике до примерно $780 млн в месяц — свидетельствует о повышении эффективности программ платформ по борьбе с отмыванием», — говорится в отчете.
Около 70% зерна в так называемом «украинском» коридоре проходят через компании Альперина. По сути, король-контрабанды…
«Бороться с коррупцией мы будем после победы», - заявил находящийся под домашним арестом народный депутат…
С кем связан советник Шмыгаля Стефурак и какие тайны роскошной жизни прячет за закрытым профилем…
«Криптогуру» Александр Орловский, стоящий во главе крупной мошеннической авантюры Financial Freedom Academy, замечен в продвижении еще одного…
Онлайн-казино - это легко передаваемые цифровые активы. Передача казино Gammix Ltd оффшорному оператору Starscream Ltd…
Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) обязало TD Bank выплатить 7,76 миллиона долларов десяткам тысяч…
This website uses cookies.