Checkout відмовилася працювати з Binance через побоювання у відмиванні грошей

Британська компанія Checkout, яка займається обслуговуванням кредитних карток, відмовилася співпрацювати з криптобіржею Binance. Про це повідомив Forbes з посиланням на письмові заяви фірми та коментарі обох сторін.

Згідно з інформацією видання, у серпні 2023 року генеральний директор Checkout Гійом Пуза зв'язався з представниками Binance. В офіційних листах він повідомив про припинення партнерства, пославшись на «звіти про дії та розпорядження регулюючих органів у відповідних юрисдикціях» та «запити від партнерів».

Також Гійом Пуза згадав про додаткові побоювання, пов'язані з відмиванням грошей та санкціями щодо Binance. У розмові з журналістами Forbes представник Checkout Льюїс Джонс підтвердив, що компанія розірвала контракт.

У відповідь Binance повідомила Forbes, що не погоджується з аргументами Checkout про причини розірвання договору. Вона розглядає можливість судового позову.

«Ми пройшли довгий шлях, щоб створити програму відповідності правовим нормам, що веде в галузі. Ми сподіваємося зміцнити довіру з боку регулюючих органів та партнерів», - йдеться у заяві офіційного представника Binance Деві Мустаджаб.

Розірвання партнерських відносин послідувало за рішенням криптовалютної біржі відмовитися від Binance Connect. Цей сервіс був пов'язаний з Checkout, повідомила Forbes людина, знайома з умовами договору.

Згідно з отриманими даними, у 2021 році Checkout обробляла транзакції Binance на суму близько $2 млрд на місяць. Однак весь цей час сервіс працював без функції 3D-Secure, що надає додаткові гарантії безпеки та знижує ризик відмивання грошей.

Керівники Binance наполягали на відключенні 3D-Secure, щоб збільшити обсяг торгів та знизити бар'єри для клієнтів при переказі коштів, повідомили Forbes троє людей, знайомих із цим рішенням. Імовірно, відмова Binance від розгортання заходів безпеки зробила платформу Checkout вразливою для шахрайства з кредитними картками.

У червні 2023 року платіжний провайдер Paysafe припинив співпрацю з Binance у Європі. Раніше ми розповідали про те, що криптобіржа йде з Нідерландів, Кіпру, Канади та деяких інших країн.