Джерела з НБУ підказують, що, відповідаючи на запитання, «чи ви отримували гроші від пов'язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАЇЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «ні».
На підтвердження цих слів джерела передали мені факти системного отримання Яхнієм та його дружиною грошей від платіжної системи, яка нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху ігрових грошей в Україні.
З 05.04.2023 до 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав від ТОВ «Даймонд Пей» 4,4 млн. грн.
Крім цього, з 06.03.2023 до 14.07.2023 Євген Яхній отримував зарахування з платіжного терміналу ТОВ «Даймонд Пей» на суму майже 270 тис. грн.
Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАЇЛ (обставини призначення Яхній також не може пояснити) гроші від ТОВ «Даймонд Пей» почала одержувати його дружина Лілія Яхній.
Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ та безпосередньо причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям.
Так, з 29.12.2023 до 16.04.2024 ФОП Лілія Яхній отримала від ТОВ «Даймонд Пей» 3,8 млн. «за послуги дизайну».
Який дизайн вимагає платіжної системи на таку суму - малозрозуміло.
Також з кінця 2023 року по весну 2024 року Лілія Яхній отримувала зарахування з платіжного терміналу ТОВ «Даймонд Пей», протягом 2023-2024 років зараховано близько 370 тис. грн.
Загальна сума підтверджених платежів сім'ї члена КРАЇЛ Євгена Яхнія від пов'язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей» за період 2023 – 2024 років становила 8.84 млн. грн.
Крім цього, з 28.12.2023 до 02.02.2024 ФОП Лілія Яхній отримала «за послуги дизайну» 550 тисяч. грн. від ТОВ "Ікс Пей Груп".
Це технологічний оператор платіжних послуг, власником якого до моменту призначення членом КРАЇЛу був сам Євген Яхній.
Де-факто він зберігає контроль над цією компанією і сьогодні.
Очевидно, що жодних «послуг з дизайну» платіжних систем не потрібно, а отримані майже 10 млн. грн. — швидше за все, банальні відкати члену КРАЇЛ, який надає фактично необмежений вплив на гральний ринок.
Але про механіку впливу Яхнія та математику формування «відкатів» вже в наступному посту.
НАБУ, НАЗК, ГБР, СБУ.
Це ж тупо ваш клієнт. При цьому у кожного органу під Яхнієм знайдеться відповідна стаття.
Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання про закриття кримінального провадження щодо присвоєння 398 тис.…
НАБУ та САП спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему, що завдала ПрАТ "НЕК "Укренерго" майже…
Минулого року ця фірма опинилася в епіцентрі корупційного скандалу через можливі розкрадання коштів КП.
Власник агрохолдингу I&U Group Сергій Тарасов, якого вже більше року розшукує СБУ, розпочав...
Керівниця 3-го відділу досліджень та розслідувань Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Марина Сундалова під час...
Легальний ринок азартних ігор в Україні знаходиться в складних умовах, зіштовхуючись із тиском нелегальних операторів.
Цей веб-сайт використовує cookies.