Нові докази свідчать про те, що впливова людина Ендрю Тейт та його брат Трістан Тейт використовували офшорні рахунки, включаючи Paxum Bank, для приховання доходів від свого скандального бізнесу із продажу веб-камер.
Тейтам висунуто серйозні звинувачення, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію неповнолітніх та відмивання грошей. Ця справа наголошує на необхідності надійної практики AML/KYC, особливо для платіжних систем, що працюють у секторах з високим рівнем ризику, таких як розваги для дорослих.
Ключові моменти:
- Брати Тейтс: 37-річного Ендрю Тейта називають женоненависником, гіпермужним, ультрарозкішним авторитетом, який тісно співпрацює зі своїм молодшим братом Трістаном Тейтом, 35 років. Обидва мають подвійне громадянство США та Великобританії та в минулому були професійними кікбоксерами.
- Звинувачення: Ендрю та Трістану Тейтам пред'явлені звинувачення у торгівлі людьми, відмиванні грошей та організованої злочинності, у тому числі у торгівлі неповнолітніми. В останніх звинуваченнях перераховано 35 жертв, а Ендрю Тейт звинувачується у торгівлі неповнолітньою з метою сексуальної експлуатації та у сексуальних стосунках з іншою неповнолітньою. Його також звинувачують у залякуванні свідків.
- Дії правоохоронних органів: Румунська поліція провела обшуки в будинках братів, що призвело до їхнього арешту та вилучення розкішних активів. Румунський суддя помістив Трістана Тейта під заставу, а Ендрю Тейта – під домашній арешт до подальших досудових слухань.
- Докази: Дані прослуховування свідчать про те, що Тейти використовували кілька банків та офшорних рахунків, включаючи Paxum Bank, для приховування доходів від свого бізнесу з продажу веб-камер.
Розділ оповіді:
Ендрю Тейт і Трістан Тейт, сумно відомі в соціальних мережах, опинилися в центрі складної кримінальної справи, пов'язаної з торгівлею людьми, відмиванням грошей та організованою злочинністю. Тейти заперечують свою провину, але докази проти них продовжують накопичуватися. Румунські прокурори перерахували 35 жертв, звинувативши братів в експлуатації жінок через свій веб-камерний бізнес та залякування свідків.
Одним із ключових елементів цієї справи є використання Тейтами офшорних рахунків для приховування мільйонів доларів прибутку від їхньої діяльності у сфері розваг для дорослих. Нещодавній звіт ICIJ показав, що Трістан Тейт тримав рахунок у Paxum Bank, фінансовій установі, відомій тим, що обслуговує індустрію розваг для дорослих. З цього рахунку Трістан отримав більше 2,6 мільйонів доларів у вигляді платежів від веб-кам-платформи для дорослих.
Хоча Paxum Bank заперечує, що Тейти мали рахунки в ньому, розслідування ICIJ виявило електронні перекази з Paxum Bank в інші європейські банки, що викликає побоювання щодо фінансових маневрів Тейтів. Імовірно, брати розподіляли свої доходи за декількома рахунками, щоб уникнути заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Корисна інформація:
Платіжні процесори, особливо ті, які працюють у секторах із високим рівнем ризику, таких як розваги для дорослих, повинні постійно підтримувати великі протоколи AML та KYC (Know Your Customer). Нездатність належним чином контролювати клієнтів може спричинити платіжні платформи значним ризикам, включаючи сприяння відмиванню грошей або створення умов для діяльності злочинних спільнот. У випадках, коли йдеться про продавців із секторів із високим рівнем ризику, регулярні аудити, моніторинг транзакцій та підвищений рівень належної обачності мають вирішальне значення для своєчасного виявлення та повідомлення про незаконну діяльність.
Справа компанії Tate демонструє, як погане дотримання вимог AML може дозволити злочинним операціям процвітати непоміченими. Використовуючи кілька банківських рахунків і такі платформи, як Paxum, Тейти, ймовірно, приховували свої прибутки, займаючись незаконною діяльністю. Платіжні процесори та фінансові установи повинні відігравати активну роль у виявленні та припиненні підозрілих дій до того, як вони переростуть у повномасштабні злочинні підприємства.
