Нові докази свідчать про те, що впливова людина Ендрю Тейт та його брат Трістан Тейт використовували офшорні рахунки, включаючи Paxum Bank, для приховання доходів від свого скандального бізнесу із продажу веб-камер.
Тейтам висунуто серйозні звинувачення, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію неповнолітніх та відмивання грошей. Ця справа наголошує на необхідності надійної практики AML/KYC, особливо для платіжних систем, що працюють у секторах з високим рівнем ризику, таких як розваги для дорослих.
Ключові моменти:
Розділ оповіді:
Ендрю Тейт і Трістан Тейт, сумно відомі в соціальних мережах, опинилися в центрі складної кримінальної справи, пов'язаної з торгівлею людьми, відмиванням грошей та організованою злочинністю. Тейти заперечують свою провину, але докази проти них продовжують накопичуватися. Румунські прокурори перерахували 35 жертв, звинувативши братів в експлуатації жінок через свій веб-камерний бізнес та залякування свідків.
Одним із ключових елементів цієї справи є використання Тейтами офшорних рахунків для приховування мільйонів доларів прибутку від їхньої діяльності у сфері розваг для дорослих. Нещодавній звіт ICIJ показав, що Трістан Тейт тримав рахунок у Paxum Bank, фінансовій установі, відомій тим, що обслуговує індустрію розваг для дорослих. З цього рахунку Трістан отримав більше 2,6 мільйонів доларів у вигляді платежів від веб-кам-платформи для дорослих.
Хоча Paxum Bank заперечує, що Тейти мали рахунки в ньому, розслідування ICIJ виявило електронні перекази з Paxum Bank в інші європейські банки, що викликає побоювання щодо фінансових маневрів Тейтів. Імовірно, брати розподіляли свої доходи за декількома рахунками, щоб уникнути заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Корисна інформація:
Платіжні процесори, особливо ті, які працюють у секторах із високим рівнем ризику, таких як розваги для дорослих, повинні постійно підтримувати великі протоколи AML та KYC (Know Your Customer). Нездатність належним чином контролювати клієнтів може спричинити платіжні платформи значним ризикам, включаючи сприяння відмиванню грошей або створення умов для діяльності злочинних спільнот. У випадках, коли йдеться про продавців із секторів із високим рівнем ризику, регулярні аудити, моніторинг транзакцій та підвищений рівень належної обачності мають вирішальне значення для своєчасного виявлення та повідомлення про незаконну діяльність.
Справа компанії Tate демонструє, як погане дотримання вимог AML може дозволити злочинним операціям процвітати непоміченими. Використовуючи кілька банківських рахунків і такі платформи, як Paxum, Тейти, ймовірно, приховували свої прибутки, займаючись незаконною діяльністю. Платіжні процесори та фінансові установи повинні відігравати активну роль у виявленні та припиненні підозрілих дій до того, як вони переростуть у повномасштабні злочинні підприємства.
Перше, на що зазвичай звертають увагу при детальному аналізі законопроекту про державний бюджет – це…
КП «Плесо» 9 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Княжна Либідь» розчищення та благоустрій озера.
Депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина придбав чотири кросовери і не задекларував фірму в Шотландії.
Виявляється, на третьому році повномасштабної війни Росії проти України у державних органах нашої держави продовжують...
Сергій Нагорняк — український футболіст, відомий не лише завдяки своїм спортивним здобуткам, а й численним…
Днями правоохоронці провели обшук у будинку, де мешкає ексфорвард київського футбольного клубу «Динамо» Артем.
Цей веб-сайт використовує cookies.