Справа Рабіді: загадкові дії бенефіціарного власника Дениса Бутка та інші зв'язки

Світ онлайн-ігор часто оповитий складними структурами та прихованими власниками, що ускладнює відстеження справжніх бенефіціарів, які стоять за цими операціями. Випадок із Rabidi Group — яскравий приклад такої непрозорості.

Rabidi, значний гравець в індустрії онлайн-гемблінгу з ліцензією Кюрасао, нещодавно став об'єктом пильної уваги після раптового зникнення групи після її банкрутства в червні 2023 року. За повідомленнями FinTelegram, Деніз Бутко , передбачуваний бенефіціарний власник, нещодавно видалив свій профіль у LinkedIn.

Передісторія: Зліт та падіння Rabidi Group

Заснована в 2019 році, Rabidi Group швидко здобула популярність у секторі онлайн-гемблінгу, керуючи щонайменше 34 онлайн-казино під управлінням Rabidi NV , зареєстрованою в Кюрасао. Однак діяльність групи завжди була пов'язана з Кіпром, де, мабуть, здійснювався реальний контроль. Rabidi NV , зважаючи на все, була порожньою оболонкою, яка не мала значних активів або банківських рахунків, що підтвердив її ліквідатор. Всі фінансові операції, як повідомляється, здійснювалися через кіпрських платіжних агентів, а саме Tilaros Limited і Tranello Limited, зареєстрованих за тією самою адресою в Нікосії, Кіпр.

Права на торгову марку Rabidi , а також на торгову марку ButOn належать компанії Tilaros Limited . Цей зв'язок між Rabidi Group і Tilaros Limited вказує на більш глибокі відносини з кіпрською ButOn Group , власником та головою якої є Денис Бутко . Ситуація ставить під сумнів фактичну приналежність та операційний контроль Rabidi Group , припускаючи, що вона могла бути частиною ширшої бізнес-мережі Бутко.

Гіпотеза: Rabidi Group як прикриття для ButOn Group

Грунтуючись на доказах, можна висунути гіпотезу про те, що Rabidi Group насправді була дочірньою компанією або продовженням ButOn Group Дениса Бутко . Зв'язки між Tilaros Limited , що володіє торговими марками Rabidi Casinos , і ButOn Group , а також загальна кіпрська адреса і керівництво, що збігається, переконливо свідчать про те, що діяльність Rabidi не була незалежною, а була інтегрована в ширшу структуру ButOn Group .

Той факт, що ButOn Group через Estolia Limited також має ліцензії на онлайн-казино та здійснює свою діяльність в Естонії, ще більше підкріплює цю гіпотезу. Переплетення організацій та швидке зникнення з поля зору громадськості як Rabidi Group , так і її бенефіціарного власника вказують на навмисну ​​спробу приховати справжню природу цих операцій, можливо, щоб уникнути відповідальності після банкрутства Rabidi NV

Наслідки: Банкрутство та анонімність

Банкрутство компанії Rabidi NV та подальші дії її адміністраторів розкрили цілу мережу обманних дій. Передача активів Rabidi компанії Adonio NV за 1,2 млн. євро, від якої Rabidi нібито не отримала жодних виплат, схоже, була розрахована на обман кредиторів. Участь таких компаній, як Starkeast Management NV та Wyze Management NV , та заява про те, що передача доменів, веб-сайтів та баз даних гравців не має юридичної сили, лише посилює підозри у навмисній неправомірній дії.

Після банкрутства колишні казино Rabidi продовжують працювати під анонімним власником, а видалення профілю Дениса Бутко в LinkedIn наводить на думку про спробу стерти зв'язки та уникнути подальших перевірок. Зв'язок Бутко з іншими організаціями в секторі iGaming, такими як PartnersCasa та ReferOn , де він продовжує впливати, вказує на те, що хоча Rabidi Group була ліквідована, її діяльність та вплив можуть зберігатися під різними личинами.

Зв'язок із нерухомістю

Донедавна профіль Бутко в LinkedIn показував, що він також є директором кіпрської компанії Landrino , яка займається нерухомістю. Ден Хаммер , який проживає в Лімассолі, зареєстрований там як директор. Як і Бутко, він також працює повний робочий день у секторі iGaming та є менеджером у компанії Butos Limited d/b/a PartnersCasa ( Partnerscasa.com ) та ReferOn ( ReferOn.com ), оператора партнерської системи для сектору iGaming. Гера Хаммерс з Ізраїлю представляє себе на LinkedIn як засновника Partners Casa . Відповідно до його профілю на LinkedIn, зараз він також базується на Кіпрі.

Будь-хто, хто зареєструється в PartnersCasa як партнер, отримає підтвердження електронною поштою від ReferOn . У зв'язку з цим можна зробити переконливий висновок у тому, що ці дві схеми пов'язані між собою.

Висновок

Зникнення Rabidi Group та дії Дениса Бутка викликають серйозні побоювання щодо прозорості та підзвітності операторів онлайн-гемблінгу. Отримані дані свідчать про те, що Rabidi Group не була самостійною компанією, а скоріше була частиною ButOn Group Дениса Бутко , який намагався дистанціюватися від наслідків банкрутства Rabidi . У міру продовження розслідувань стає все більш очевидною необхідність посилення регулятивного нагляду та забезпечення фінансової відповідальності в секторі онлайн-гемблінгу.

Ключові дані Rabidi

Торгові назви	Rabidi
Ділова активність	Онлайн-казино та оператори азартних ігор
Статус	Банкрут
Домени	https://rabidinv.com (offline) https://interpavaltd.com (offline )
Юридичні особи	Rabidi NV ( bankrupt legacy operator) Valia Nominees Limited Interpava Limited Allyant Group BV (company formation) Tilaros Limited (платіж agent and brown owner) Tranello Limited платеж agent) Sentoka Limited ( MateAffiliates ) Wyze Management NV (Curacao)
Пов'язані організації	ButOn ( www.buton.com ) Estolio Limited Landrino Limited Butos Limied
Юрисдикції	Curacao, Cyprus, Estonia, Gibraltar
Авторизація	Curacao, Antillephone NV sublicense License No. 8048/JAZ
Організатори платежів	My EU Pay , BitSpider , InPay
Супутні особи	Denys Butko ( Ultimate Beneficial Owner ) <br> LinkedIn Hanna Chuprys Iryna Liubochko​
Схожі бренди	GREATwin , Casinoly , Boomerang Casino FEZbet , FunID , Wazamba SlotsPalace , PlayZilla , Sportaza ExciteWin , OhMySpins , 5Gringos 7Signs , PowBet , House of Spades LuckyElektra , Neon54 ,​​

Поділіться інформацією

Якщо у вас є будь-яка інформація про діяльність Rabidi Group або причетних до неї осіб, ми закликаємо вас поділитись нею з нами через форми зв'язку, зазначені в розділі «Контакти»