На хвилі викриття депутата від «Слуг народу» Андрія Жупаніна на ймовірному незаконному збагаченні, про що свідчать дані оприлюдненого розслідування «Бігус.Інфо», станом народного обранця зацікавилися і в НАБУ і НАЗК.
З метою дослідження можливих прихованих бізнес-інтересів політика, редакція, своєю чергою, взялася до вивчення відкритих реєстрів.
За даними ОпенДату, станом на 2020 рік, Жупанін Андрій був бенефіціаром досить дивної компанії — ТОВ «ВАЛТЕРІЯ».
Не менш дивним здається й те, що замість Жупаніна власником компанії (принаймні на папері) стала особа, за плечима якої буквально купа різних компаній, зареєстрованих за адресами так званої масової реєстрації ТОВ. Ці та інші ознаки вказують на суто номінальну роль нового власника ТОВ «ВАЛЕРТІЯ» Пухиря Юрія Сергійовича.
Уявіть собі, крім колишньої компанії Жупаніна, Пухир директорує у 10 фірмах, а записано на нього ще 248 компаній.
Серед них і фермерські підприємства у різних куточках України, і компанії з надання інформаційних послуг, і торгових, і будівельних, і автомобільних, і комп'ютерних, і меблевих, і медичних, а також ремонту авіаційного обладнання.
У всіх цих фірмах Пухир як власник з'явився буквально три – п'ять місяців тому.
Крім Пухиря, ці компанії умовно об'єднує низку кримінальних та виконавчих проваджень.
Загалом, вся ця мережа ТОВвок дуже схожа на інструментарій фіктивної господарської діяльності, легалізацію нелегальних доходів та ухилення від сплати податків.
Інакше, в принципі, неможливо пояснити, як одна людина за 5 місяців очолила понад двісті таких різних компаній, які нібито по команді синхронно та швидко змінювали своїх власників та керівників.
Фіскальні та податкові органи повинні давно звернути увагу на таку масштабну аномалію. Особливо з огляду на той факт, що деякі з цих компаній ведуть бізнес із купою офшорів, підсанкціонними країнами та росіянами.
Так, за ухвалою суду Київського апеляційного суду, зокрема, слідує, що ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП», де «правонаступник Жупаніна» Пухир — і директор і власник одночасно, є фігурантом кримінального провадження про державну зраду, відмивання нелегальних доходів в особливо великих розмірах та збут фальсифікованих медичних препаратів по Росії та Білорусі.
«Досудовим розслідуванням зазначено, що факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) з державами агресорами республікою Білорусь та російською федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут свідомо фальсифікованих ліків.
Зазначено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) має стійкі торговельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, які активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання. у свою чергу, забезпечують надходження високої частки доходів до бюджету Росії.
Аналізом діяльності підприємства зазначено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» провадить господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства TOB «АВЕ Фарма» (код 41954834).
Виведення отриманих надприбутків, переведення в готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтипл ДеЛлоп2 код 42264950) ... та інших», - йдеться в постанові.
Насамкінець, на той факт, що зв'язок депутата Жупаніна з мережею понад 200 фіктивних компаній, навряд чи випадковий, вказує така обставина.
Колишня громадянська дружина Жупаніна – Власова Ярослава Віталіївна також була власницею ТОВ «ВАЛТЕРІЯ» та видалена з неї приблизно під час завершення стосунків із народним депутатом.
Тому ця деталь свідчить про «сімейність справи», яка нині (через зв'язок із громадянином Пухірем) веде до розгалуженої мережі підставних ТОВ, офшорів та росіян.
Адже, погодьтеся, у випадкову фірму навряд чи хтось став вписувати крім себе ще й свою громадянську дружину.
