Доларовий мільйонер Олександр Слобоженко привласнив 25 млн євро сервісу SPENDGE?

Власник медіабаїнгової компанії, яка приваблює людей у ​​лещата онлайн-казино, скандально відомий доларовий мільйонер Олександр Слобоженко, як з'ясували журналісти, заробляє свій значний стан, ймовірно, шахрайським шляхом.

На початку 2022 року він зміг вивести понад 26 мільйонів євро, спрямованих на оплату реклами у Facebook із сервісу SPENDGE, скориставшись збоєм у програмі. Більше того, Слобоженко, незважаючи на свою публічну проукраїнську позицію, все ж таки, за даними ЗМІ, має зв'язки з росією і продовжує працювати з країною-агресором. Як розповів блогер Віталій Кулик, компанія Слобоженко вже почала випробовувати проблеми через боротьбу з гральним бізнесом, що і стало причиною його ймовірної “втечі” з України.

Попередньо зауважимо, що діяльністю Олександра Слобоженка зацікавилися не лише журналісти-розслідувачі та силові структури. Блогер Віталій Кулик у Facebook зібрав цікаву інформацію зі ЗМІ та зі своїх джерел розповів, що ймовірні зв'язки Слобоженка з його “старшими товаришами” не змогли вберегти його від нових проблем, що й могло стати приводом для втечі з України. Кулик розповів, зокрема, ще про кілька цікавих фактів.

Шахрайська схема виведення коштів із сервісу SPENDGE: плюс 25 млн євро у кишеню Слобоженко

Спочатку зауважимо, що Traffic Devils – компанія у сфері медіабаїнгу, тобто нібито займається закупівлею рекламних майданчиків. Проте її діяльність у цьому напрямі стосується переважно так званого “арбітражу”, тобто приведенням відвідувачів на сайт замовника. Ймовірно, компанія Слобоженко працює саме на “чорній стороні” цього бізнесу.

Фактично діяльність компанії Traffic Devils розпочалася, схоже, із порушень. Офіційно підприємцем хлопець став лише 2020 року – про це свідчать дані порталу Youcontrol. Крім того, саме тоді зареєстровано заявку на торгову марку з відповідною назвою.

Проте компанія почала діяти роком раніше, як зазначено у біографії підприємця та у його численних інтерв'ю.

Два роки тому, у 2022-му, у сервісі створення віртуальних банківських карток SPENDGE стався збій, через який концертування коштів проходило із серйозними похибками не на користь сервісу. Водночас компанія Олександра Слобоженка вирішила скористатися ситуацією та провела серію махінацій, незаконно привласнивши кошти.

Використовуючи карти сервісу, конвертуючі кошти у валюти з яких здійснювалося списання в 100 разів більше, ніж знімалося з картки, Traffic Devils і TD MSK, офіс яких знаходиться в Москві, зробили заздалегідь завищені витрати на придбання реклами Facebook і Google і шахрайським способом розтратили чужих коштів

Згідно з нашими даними, за майже два місяці 2022 року – з березня по травень, працівниками Traffic Devils було створено певну кількість платежів на суму 25 943 280,00 EUR спрямованих на оплату реклами у Facebook.

Але з балансу людей Слобоженка, за даними наших джерел, було списано лише 259 433,00 EUR. Таким чином, недоплата за платежами, проведеними працівниками Traffic Devils, становить 25 683 847,00 EUR.

Псевдо-проукраїнська позиція та зв'язки з росією

Більше того, його компанія Traffic Devils у квітні спалахнула на “сходці” у Москві. Цю інформацію підтверджує публікація на сайті Партнеркін. Так, згідно з даними, 5 грудня 2023 року на російському каналі WelcomePartners відбулася зустріч із представниками Traffic Devils (ред. а саме тимлідам) Олегом (він же Vasil Kit) та Семеном. Так вони поділилися тим, які інструменти використовуються та дали прогноз розвитку ринку на 2023 рік.

Тому чутки про те, що Traffic Devils, які до початку повномасштабної війни мали офіси у Москві та Санкт-Петербурзі, досі співпрацюють із Росією, мають свою основу.

Також свого часу Олександр Слобоженко та його арбітражна компанія вже потрапляли до поля зору СБУ. За даними розслідування Андрія Карпінського, головного редактора проекту CRiME, Слобоженко цікавилися у липні та вересні 2022 року. Тоді відбулися обшуки, зараз – із невідомим результатом.

Однак після цього працівників Traffic Devils почали перевіряти на поліграфі, а підприємець виходив з охороною на вулицю. Ймовірно, це пов'язано з тим, що офіси помпання на той момент ще працювали у Москві та Петербурзі.

Зауважимо, що і зараз на сайті Traffic Devils прямо вказано, що бізнес працює в СНД та просуває азартні ігри.

Реакція Олександра Слобоженка на закиди у шахрайстві та кримінальних справах

Вже згодом, 16 квітня, журналісти СтопКора зустріли мільйонера на вулицях столиці, щоб узяти у нього коментар про порушені проти нього справи, зокрема, що стосуються легалізації та відмивання майна, здобутого злочинним шляхом.

На запитання Слобоженко відповів: "Ви несете ху*ню".

А тепер стало відомо, що мільйонер взагалі збирається залишити Україну, користуючись, як зазначають у мережі, придбаним "білим квитком", завдяки якому він частенько мандрує за кордон навіть під час війни.

Інші кримінальні справи, де фігурує Слобоженко та його арбітражна компанія

Олександр Слобоженко заробляє гроші у сфері, що знаходиться поза законом – у гральному бізнесі. Подібна діяльність, як правило, супроводжується ще кількома правопорушеннями, такими як незаконне підприємництво та несплата податків.

Проте вищезгадані факти не єдині у кримінальній стороні діяльності Слобоженка. Наприклад, вперше поліція та податківці до компанії доларового мільйонера прийшли у 2020 році за звинуваченнями у ухиленні від сплати податків та “легалізації майна, отриманого злочинним шляхом”.

Тоді, за нашими даними, йому нарахували майже 54,8 млн. грн. боргу, хоча справу Слобоженка зміг вирішити. Хоча так йому виходило не завжди. Вже у 2023 році Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за підозрою у несплаті податків (ст. 212 ККУ), організації азартних ігор (ст. 203-2 ККУ) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ст. 209 ККУ) ).

Сам Слобоженко тоді заявив, що планує сплатити до держбюджету нараховані податки, таким чином визнавши факт злочину.

Також на порталі ua-inside у матеріалі авторства Андрія Карпінського, головного редактора проекту CRiME було оприлюднено цікаву та досить змістовну статтю, в якій журналіст проаналізував діяльність Слобоженка. З'ясувалося, що він причетний до операцій у сфері гемблінгу та заробляє гроші на території країн-агресора.

Розслідувач зазначає, що мільйонер веде бізнес на "прокачуванні" персонажів популярних ігор та кардингу. Зокрема, автор з'ясував, що фігурант влаштовував своєрідні інтернет-магазини, де гравці могли прикупити, наприклад, зброю для гри. При цьому заробіток йшов двома шляхами:

• або гравці платили гроші, але не отримували ігрові товари (прокачані танки, ігрову валюту тощо);
• або гравці отримували ігровий товар, але за півціни. В останньому випадку заробіток полягав у тому, що гроші знімалися із банківських карток, реквізити яких раніше вкрали хакери. Цей вид заробітку називається картинг.

Також Слобоженка підозрюють у створенні "ботоферм", завданням яких є залучення гравців на платформи, які просуває компанія-арбітражник. Коли “бот” блокується, його місце відразу стає новий. Якщо ж блокується банківська картка, прив'язана до роботу, то застосовуються реквізити інший картки – з допомогою “кардига”, про який говорилося раніше.

Крім того, "ботоферми" активно використовуються російськими спецслужбами, наприклад, одним із підрозділів Генштабу РФ. Отже, припускає розслідувач, можливий зв'язок і з російською розвідкою.

Діяльність сама по собі порушує лише правила ІТ-компаній, але не закон. Однак Слобоженко сам пояснював у розмовах на камеру, що 80% його роботи – трафік саме для онлайн-казино – тобто гемблінгу, що знаходиться поза законом в Україні.

Поки що скандали щодо одіозного бізнесмена не вщухають, особливо на тлі його ймовірної втечі з України. У мережі з'являється все більше даних про ймовірно шахрайську діяльність Олександра Слобоженка. Тому СтопКор продовжить стежити за ситуацією й надалі.

Як повідомлялося раніше, скандально відомий київський мільйонер Олександр Слобоженко, за даними УП, виявився "непридатним" і розважався за кордоном, ймовірно, вже планує "втеча". За інсайдерською інформацією, яку отримав СтопКор, автомобілі Слобоженка почали поступово зникати із парковок.