EasyPay братів Авраменка: платежі за наркотрафік, азартні ігри та російський слід грошей

Після того, як з ринку платіжних систем пішла GlobalMoney – сервіс відібрав ліцензію за участь у нелегальному трафіку грошей для азартних ігор – її місце став підминати під себе інший оператор платіжних систем – EasyPay.

Тим більше, що через EasyPay здійснюють прийом платежів частину державних органів та монополістів, які надають комунальні послуги. Таким чином послугами EasyPay користується понад 20 мільйонів українців. Святе місце порожнім не буває, це зрозуміло.

Але постають очевидні питання. За інформацією ТГ-каналу «Джокер», через EasyPay активно здійснюються платежі за наркотики, зброю та інші нелегальні угоди. EasyPay також успішно зайняв нішу азартних ігор, що звільнилася від GlobalMoney.

Власники EasyPay – Олексій та Антон Авраменко – звісно, ​​цю інформацію заперечують. Причому дуже активно, розуміючи, хто стоїть за ТГ-каналом «Джокер» і обґрунтовано побоюючись за свої гроші – якщо люди, які стоять за каналом, тему таки розкрутять, то на EasyPay чекає доля GlobalMoney.

Як завжди, коли одні звинувачують, а інші захищаються, виникає питання – а хто має рацію? В даному випадку питання стоїть так – чи справді наїзд на EasyPay та панів Авраменко не просто наїзд, а має під собою вагомі підстави? Тим більше, що останні стверджують, що вони чисті перед законом і нічого такого.

Вивчення відкритих джерел каже, що «Джокер» має вагомі підстави для своїх звинувачень. Ще в 2019 році було зареєстровано петицію, яка вимагає закрити EasyPay саме за проведення платежів для наркотрафіку

Петиція не набрала достатньої кількості голосів, тож залишилася без відповіді. Але хтось із вульгарних журналістів пішов далі і проаналізував Реєстр судових рішень. І з'ясував, що у справах про торгівлю наркотиками найчастіше фігурувала саме система EasyPay – із 480 вироків у 113 платежі здійснювались через EasyPay.

Те саме зустрічається найчастіше і в новинах про затримання наркоторговців:

Якщо просто забити в ГУГЛ назву «EasyPay», то картинка виходить теж дуже промовиста:

Отже, навряд чи інформація ТГ-каналу «Джокер» є банальним «наїздом», як стверджують брати Авраменка, які володіють платіжним оператором EasyPay.

Чому тоді EasyPay не відберуть ліцензію, як у GlobalMoney? «Джокер» дає відповідь і на це запитання:

Сергій Савчук – це окрема історія, але саме завдяки йому ліцензію на проведення фінансових операцій отримало ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», яке забезпечує роботу EasyPay, та власниками якої є Антон та Олексій Авраменко. В інших умовах це було б неможливо – Олексій Авраменко був власником збанкрутілого банку «Траст», і за це отримав від НБУ «чорну мітку» — те, що мовою банкірів називається «не бездоганна ділова репутація».

Але завдяки Савчуку на це заплющили очі. Допомогла і Директор департаменту платіжних систем НБУ Наталія Григорівна Лапко, із сином якої Олександром Олексій Авраменко довгий час мав спільний бізнес. Хто ще взяв гарячу участь у долі EasyPay Олексія та Антона Авраменка – достеменно невідомо, але зрозуміло, що лише співробітниками НБУ Савчуком та Лапком справа не обійшлася.

Тому що, окрім грошей за наркотрафік та нелегальні азартні ігри, Олексію та Антону Авраменку свого часу ставили взнаки фінансування проросійських терористів Донбасу. Історія пов'язана з кондитерською фабрикою «АВК», якою вони володіють. Хоча «АВК» нібито і припинила роботу на територіях ОРДЛО у 2015 році, у 2017-му її продукцію раптово виявили в магазинах «ДНР» та «ЛНР», а сама вона була зареєстрована в «податкових органах» цих квазіреспублік як великий «платник податків» ». Справа зам'яли, і зрозуміло, що допомогли вирішити питання на найвищому рівні.

Є в діяльності EasyPay і сторона, що відверто лякає – з деяких пір вона проводить платежі державних структур у рамках так званої програми «Держава в смартфоні» — EasyPay запустила сервіс з оплати проїзду в комунальному транспорті кількох великих міст, приймає комунальні платежі та оплату послуг ЦНАПів та Сервісних центрів МВС.

Куди зливаються потім усі дані, зібрані таким чином як із користувачів – а їх, нагадаємо, понад 20 мільйонів – так і з одержувачів платежів, якими є державні органи, можна лише здогадуватись. Особливо з урахуванням російського сліду корпорації «АВК» та банку «Траст».

Окремим рядком постає питання про російські гроші, які, як стверджує ТГ-канал «Джокер», вільно переміщуються через систему EasyPay.

Ще одна проблема – обслуговування нелегальних казино. І питання навіть не в цьому, а в тому, що в них масово грають українські солдати, чиї платежі залюбки проводить EasyPay. Проблема набрала таких масштабів, що до неї змушений був втрутитися президент, але наскільки дієвим був його указ про заборону гри військовослужбовцям – питання досить риторичне. Гра продовжується, гроші йдуть. Разом із грошима – особисті дані солдатів. А завербувати лудоману, як відомо, простіше простого.

Крім того, слід звернути увагу на таку інформацію. «Загальна сума фінансових операцій з переказу грошей через EasyPay за 2022 рік склала понад 28 млрд грн, з яких понад 14 млрд грн – фінансові операції, що не перевищують суму 4 999 грн (що не потребують ідентифікації) та фінансові операції на понад 7,5 млрд грн , які не перевищують 5 000 грн, що свідчить про те, що понад 80% прийнятих ФК готівки, призначених для переказів, отримано від невстановлених осіб та ймовірно здійснено з метою подальшої легалізації коштів невідомого походження. Наявні дані свідчать, що значна частина отриманої ФК у такий спосіб готівки виводиться в тіньовий сектор економіки шляхом її продажу суб'єктам господарювання, на рахунки ФК надходять безготівкові зарахування від інших юридичних осіб на підставі уявних угод».

У перекладі простою мовою це називається ухиленням від фінмоніторингу та оподаткування. І – порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. І як наслідок створення сприятливих умов для виведення в тіньовий сектор економіки значних фінансових ресурсів.

Загалом, у роботі EasyPay є весь набір – від ухилення від оподаткування до наркотиків та російського сліду. Але, як не дивно, державні органи та державні компанії (той самий НАК «Нафтогаз») продовжують користуватися послугами EasyPay. Що викликає безліч питань як до правоохоронців, так і до вищого керівництва країни.