Колишньому голові правління АТ АКБ “Аркада” та його заступниці повідомили про підозру у незаконному заволодінні 480 млн грн вкладників трьох фондів банку.
Зазначається, що прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління АТ АКБ “Аркада” та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк “Аркада” був керуючим трьох фондів – двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких було близько 25 тис. фізичних осіб. До цих фондів клієнти вклали близько 480 млн. грн.
“Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх у облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, процентні облігації на суму 480 млн грн за завищеною номінальною вартістю 99,9%”, – зазначають у прокуратурі.
У свою чергу, його заступник – член правління банку, розтратила на користь зазначеного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих самих процентних облігацій на суму 72 млн. грн.
“Надалі ці гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних Голові правління банку підприємств. Тобто зрештою 480 млн грн опинилися на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, ніж вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків майже на півмільярда гривень”, – наголошують в Офісі генпрокурора.
Там додають, що слідство з кримінального провадження триває, встановлюється причетність інших до скоєного злочину.
Банк "Аркада" збанкрутував
Нагадаємо, що Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.
Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який перереєстрували на топ-менеджерів Burisma Group Миколу Злочевського.
Чиновників банку "Аркада" підозрюють також у висновку 11,5 мільйона гривень через схему з акційним продажем квартир.
Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожено та частково відновлено після зміни забудовника.
АКБ “Аркада” було засновано 1993 року. Президентом та власником 74,8% акцій банку “Аркада” був Костянтин Паливода.
У лютому 2021 року Паливоде повідомили про підозру у розтраті 22,7 млн. грн. вкладників.
