Віце-президента Морської палати України (громадська організація) та екс-директора ТОВ «Краншип» Івана Ніякого підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Справа №72023000310000007 розслідує БЕБ. У фокусі зору детективів – власник бенефіціару Андрій Іванов. Група «Трансшип» була заснована 1998 року Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, орендою флоту та іншими морськими операціями. У її структурі близько десятка компаній із реєстрацією в Україні, анексованої Автономної Республіки Крим, Росії та офшори у Белізі та Панамі. Однією із компаній цієї групи є ТОВ «Краншип», яким керував Іван Ніякій.
Справу спочатку розслідували податківці за № 32021100110000026. Вони виявили, що в період із серпня 2020 року по лютий 2021 року посадові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні машини Afina, Memele, Misa та морський букси. Далі менеджмент незаконно передав суду тимчасовому платному користуванню на умовах оренди іншим суб'єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. В результаті сухі баржі та морські буксири не були оформлені у відповідному митному режимі імпорту, свідомо ухиляючись від сплати податків більш як на 30 млн. гривень.
Після зміни підслідності заступником генпрокурора, ухвалою старшого слідчого поліції Одеської області від 29 грудня 2022 року кримінальне провадження було закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину. Але БЕБ відкрило нову справу. На його фабулі Ніякий вже отримав підозру в ухиленні від сплати податків на 8,66 млн. гривень.
Шевченківський райсуд Києва обрав йому заставу у 1,61 млн гривень. Менеджер намагається закрити справу. У суді він каже, що заробляє лише 15 тис. гривень щомісяця (маячня) і наполягає на фінансовій неспроможності сплатити заставу. Гроші за підозрюваного внесла компанія "Краншип". Ніякий зазначає, що навчається в аспірантурі в Одеському національному морському університеті, піклується про свою матір, яка є пенсіонером та інвалідом ІІ групи, на його утриманні перебуває неповнолітній син.
Іван Ніякий наразі обіймає посаду комерційного директора київського ТОВ «Соул Марін» (Soul Marine). Згідно з даними Оpendatabot, «Соул Марін» зареєстровано 16 червня 2023 року зі статутним капіталом 500 тис. гривень. Основними видами діяльності зазначено неспеціалізовану оптову торгівлю, допоміжне обслуговування водного транспорту, надання в оренду транспорту та обладнання, вирощування зернових культур (крім рису), культур та насіння олійних культур. Кінцевим бенефіціарним власником та засновником компанії вказаний Михайло Куранд.
Цікаво, що працюватиме фірма на тому місці, де раніше був «Краншип». Тобто бізнесмен-втікач Іванов зробив нову компанію з «фунтом» на чолі, щоб обійти санкції.
